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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
企業(yè)經(jīng)營法律風(fēng)險(xiǎn)防范與提示
 
講師:向純?nèi)A 瀏覽次數(shù):2548

課程描述INTRODUCTION

經(jīng)營法律風(fēng)險(xiǎn)防范

· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:向純?nèi)A    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

經(jīng)營法律風(fēng)險(xiǎn)防范

課程背景:
   隨著國內(nèi)和國際市場環(huán)境和法律環(huán)境的變化,法律風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)發(fā)生變化。加強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)防范已成為當(dāng)前企業(yè)管理中最重要的一項(xiàng)工作。企業(yè)要善于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、控制和化解風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,是現(xiàn)代企業(yè)管理體系中不可或缺的重要組成部分,而法律風(fēng)險(xiǎn)防范在加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中又具有重要的地位。
   同時(shí),由于企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)涉及企業(yè)各個(gè)方面,而且互有交叉,組成很復(fù)雜,預(yù)防與控制也就因事而異。直接的法律風(fēng)險(xiǎn),往往可以通過提高法律意識(shí)與企業(yè)法務(wù)管理力度而得以加強(qiáng)預(yù)防;間接的法律風(fēng)險(xiǎn),則必須通過聘請專業(yè)律師擔(dān)任常年法律顧問參與而加以預(yù)防。
   法律風(fēng)險(xiǎn)防范涉及到企業(yè)經(jīng)營管理、戰(zhàn)略發(fā)展的各個(gè)方面。法律風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生,企業(yè)自身難以掌控,往往帶來相當(dāng)嚴(yán)重的后果,有時(shí)甚至是顛覆性的災(zāi)難。所以說,建立健全法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,是加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求。

課程收益:
1、如何防范企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn);
2、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范與建議;
3、互動(dòng)提問,如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);
4、完善企業(yè)管理制度,預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生;
5、針對已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),利用管理工具,進(jìn)行RCA分析。

課程對象:企業(yè)主、私人銀行客戶

課程大綱:
引導(dǎo):探索、理論結(jié)合案例實(shí)際案例分析企業(yè)管理中的法律風(fēng)險(xiǎn)
導(dǎo)論:企業(yè)法律顧問100多年的發(fā)展歷史中,企業(yè)法律工作從訴訟到重大決策支撐的角色轉(zhuǎn)變,企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)階為主線內(nèi)容,其他法律事務(wù)工作轉(zhuǎn)型以預(yù)防為主,并整合成為法律風(fēng)險(xiǎn)管理的組成部分或控制環(huán)節(jié),可見,企業(yè)法律工作的核心目標(biāo)已經(jīng)從一般意義上的保駕護(hù)航演變?yōu)楣緫?zhàn)略層面的法律風(fēng)險(xiǎn)有效管理;
問答:在企業(yè)管理中常見的法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些?
點(diǎn)評(píng)分析:案例說明,點(diǎn)評(píng)常見型法律風(fēng)險(xiǎn),并引出法律顧問與企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。

課程主線:
1、管理角度:企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的三方面防范
1)分析與評(píng)估;
2)控制與管理;
3)化解與補(bǔ)救。
2、實(shí)踐角度:企業(yè)經(jīng)營法律風(fēng)險(xiǎn)的提示與防范
1)民商事類
2)刑事類
3)行政類

第一講:企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范
一、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估,如何識(shí)別、理解法律風(fēng)險(xiǎn)?
互動(dòng)問答:企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范要達(dá)到什么目的?
點(diǎn)評(píng)分析:
1、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)收益的關(guān)系:圖表分析
2、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的分類:
1)按部門法分類:結(jié)構(gòu)圖分類---橫向、縱向、綜合分類
2)按企業(yè)運(yùn)行分類:內(nèi)部分類、外部分類
3)經(jīng)營過程中多發(fā)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn):危害公共安全類犯罪、妨害企業(yè)管理秩序類犯罪、破壞金融管理秩序類犯罪等等
4)律師在企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中應(yīng)當(dāng)發(fā)揮的作用
5)如何選擇律師?
二、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)控制與管理,如何建立有效控制法律風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)管理制度?
互動(dòng)問答:企業(yè)內(nèi)部法律風(fēng)險(xiǎn)控制制度的建立是一項(xiàng)綜合系統(tǒng)工程,以合同法律風(fēng)險(xiǎn)為例,如何制定合同管理制度?
點(diǎn)評(píng)分析:
1)合同簽定前法律風(fēng)險(xiǎn)與防范:無權(quán)代理、表見代理等
2)合同簽訂時(shí)的法律風(fēng)險(xiǎn)與防范:交付方式、定金與訂金等
3)合同履行中法律風(fēng)險(xiǎn)與防范:無過錯(cuò)責(zé)任、管轄、可撤銷合同等
三、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)化解與補(bǔ)救,如何有效應(yīng)對、化解現(xiàn)實(shí)發(fā)生的法律風(fēng)險(xiǎn)?
案例:如何有效化解現(xiàn)實(shí)發(fā)生的法律風(fēng)險(xiǎn)?
案例分析:
1、利用管理工具,進(jìn)行RCA分析,CQI改進(jìn)。
2、化解法律風(fēng)險(xiǎn)的途徑:三個(gè)途經(jīng)
互動(dòng)問答:如何有效風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救?
點(diǎn)評(píng)分析:
1、制度、高管培訓(xùn)
2、律師提出專業(yè)意見
3、針對企業(yè)團(tuán)隊(duì)在法律風(fēng)險(xiǎn)化解過程中所顯露出來的法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的問題,由專業(yè)人員進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)。

第二講:企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范與提示---合同篇
一、HR合同篇
案例:勞動(dòng)合同終止的相關(guān)規(guī)定,勞動(dòng)合同終止并不等于勞動(dòng)關(guān)系消滅,可能因勞動(dòng)合同續(xù)訂、延長、事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系存在而繼續(xù)保持勞動(dòng)關(guān)系。
點(diǎn)評(píng)建議:《最高人民法院關(guān)于審理勞動(dòng)爭議案件適用法律若干問題的解釋二)》規(guī)定,因此,在勞動(dòng)合同終止時(shí),用人單位必須出具終止勞動(dòng)合同關(guān)系書面通知且送達(dá)勞動(dòng)者。
視頻案例:協(xié)商支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償與勞動(dòng)者事后反悔的適用
點(diǎn)評(píng)建議:用人單位的告知義務(wù)與溝通技巧,并在協(xié)議書中告知?jiǎng)趧?dòng)者依法可獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償數(shù)額。
二、建筑工程合同篇
案例:建筑工程施工合同無效,不支付工程款,是否需要承擔(dān)法律責(zé)任?
互動(dòng)問答:相關(guān)法律適用?
點(diǎn)評(píng)分析:《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》,竣工驗(yàn)收合格的建筑工程的工程款得到法律的保護(hù)。
案例:不重視工程聯(lián)系單,導(dǎo)致承包方以低報(bào)價(jià)高結(jié)算向發(fā)包人請求工程款
案例分析:1、重視工程招投標(biāo)工作;2、配備專人管理,認(rèn)真審核工程聯(lián)系單
三、日常治理合同篇
案例:沒有簽字蓋章的合同是否成立?
建議:相對放認(rèn)同合同,合同即視為成立并生效,否則,請通過律師函的形式拒*方的給付行為。
互動(dòng)問題:對于合同法第68條,企業(yè)如何行使不按抗辯權(quán)?
點(diǎn)評(píng)分析:以圖例的形式,分析中止合同、解除合同、違約責(zé)任
案例:買賣合同中企業(yè)欠款糾紛的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
建議:惡意違約、擔(dān)保人、擔(dān)保責(zé)任、財(cái)產(chǎn)保全
四、業(yè)務(wù)管理合同篇
游戲:請學(xué)員互動(dòng),與對方簽訂有缺陷格式的合同
游戲點(diǎn)評(píng):
1、應(yīng)重視框架合同的簽訂;
2、格式合同應(yīng)注重關(guān)鍵性條款;
3、應(yīng)注意加蓋騎縫章;
4、合同附件不簽字蓋章,易引起糾紛;
5、應(yīng)約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條款。

第三講:公司內(nèi)部治理的法律風(fēng)險(xiǎn)與防范---商事篇
一、股東共同投資約定形式不足的法律風(fēng)險(xiǎn)
案例:股東共同鉤子設(shè)立公司時(shí),各自的特別要求未形成書面文字,導(dǎo)致以后因?yàn)闆]有依據(jù)而產(chǎn)生糾紛,并且糾紛得不到切實(shí)有效的解決。
點(diǎn)評(píng)分析:股東共同投資設(shè)立公司時(shí),除了公司章程外,建議簽署投資協(xié)議書,設(shè)立相關(guān)特別規(guī)定,如名額分配、增資約定、小股東權(quán)利等。
互動(dòng)討論:抽逃出資的法律責(zé)任,以及抽逃出資的形式?
點(diǎn)評(píng)分析:股東間相互墊資,由股東本人自己歸還,股權(quán)質(zhì)押、分紅、財(cái)產(chǎn)混同。
二、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高層管理間關(guān)系及會(huì)議效力
案例:塔圖演示—---股東會(huì)、董事會(huì)的關(guān)系及有效性
案例分析:總結(jié)股東會(huì)、董事會(huì)召開程序,不符合程序的,可能導(dǎo)致決定無效。
案例:公司內(nèi)部治理規(guī)章制度不健全,導(dǎo)致股東糾紛
總結(jié):建立、完整公司股東會(huì)召集及議事規(guī)則、董事會(huì)召集及議事規(guī)則,并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
三、設(shè)立公司時(shí),股權(quán)的分配風(fēng)險(xiǎn)防范
案例:股權(quán)分散的弊端
案例分析:公司股權(quán)分散,難以產(chǎn)生控股股東,導(dǎo)致公司決策機(jī)制效率低下
案例:有限責(zé)任公司、無限責(zé)任公司、一人有限公司
互動(dòng)問答:有限責(zé)任公司與無限責(zé)任公司市場中的利弊?
點(diǎn)評(píng)分析:無限責(zé)任公司與有限責(zé)任公司、一人有限公司的責(zé)任與義務(wù)
四、公司章程變更的必要性
案例:未及時(shí)變更公司章程有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
案例分析:對內(nèi)的法律效力和對外的法律效力

第四講:企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范---涉外事務(wù)篇
一、仲裁條款的法律風(fēng)險(xiǎn)
案例:訴訟管轄的約定
案例分析:仲裁條例應(yīng)明確訴訟管轄
案例:仲裁條款的有效條件
案例分析:應(yīng)明確仲裁機(jī)構(gòu)、仲裁裁決是*的,排他的。
二、與香港公司的商務(wù)合作的法律風(fēng)險(xiǎn)
互動(dòng)討論:關(guān)于《最高人民法院關(guān)于內(nèi)地與香港特別行政區(qū)法院相互認(rèn)可和執(zhí)行當(dāng)事人協(xié)議管轄的民商事案件判決的安排》的規(guī)定?
點(diǎn)評(píng)分析:與香港公司的商務(wù)合同中,明確約定由境內(nèi)有管轄權(quán)的法院管轄的,在內(nèi)地法院訴訟的判決書能得到香港法院的認(rèn)可和執(zhí)行。
三、出口企業(yè)因?yàn)闈L動(dòng)核銷會(huì)給債務(wù)人賴賬提供的口實(shí)
分享總結(jié):出口企業(yè)舉證證明
1、用于核銷涉案貿(mào)易合同貨款的案外出口貿(mào)易合同;
2、案外出口貿(mào)易合同的國外買方支付貨款的憑證;
3、尚未核銷的案外出口貿(mào)易合同對應(yīng)的出口收匯核銷單,出口企業(yè)提供該合同對應(yīng)的出口收匯核銷單,表明該筆出口貿(mào)易在出口前通過領(lǐng)取出口收匯核銷單的方式在外匯管理局處備案
四、如何應(yīng)對涉外商事糾紛對方當(dāng)事人處境逃廢債務(wù)?
五、開放討論“樂視傳媒”案件

第五講:企業(yè)經(jīng)營中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范---刑事篇
一、回扣介紹費(fèi)、好處費(fèi))
案例:周正毅案
法律分析:行賄罪、單位行賄罪的法律風(fēng)險(xiǎn)分析
二、不正當(dāng)利益
案例:在招標(biāo)投標(biāo)、政府采購等商業(yè)活動(dòng)中,違背公平原則,給予相關(guān)人員財(cái)物以謀取競爭優(yōu)勢的,屬于“謀取不正當(dāng)利益”。
風(fēng)險(xiǎn)防范:
1、禮金與賄賂的區(qū)別
2、行賄人主動(dòng)交代的情形
三、串通投標(biāo)
1、投標(biāo)人之間相互約定的5種常見情形;
2、串通投標(biāo)的法律風(fēng)險(xiǎn);
3、投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià),或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo),應(yīng)立案追訴的情形。
風(fēng)險(xiǎn)防范:重點(diǎn)在“串通”------暗中勾結(jié),互相配合
四、集資非法吸收公眾存款)
案例:湖南長沙案
案例分析:
1、非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的;
2、單位犯非法吸收公眾存款的情形;
3、對于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否追究刑事責(zé)任,取決于有沒有涉嫌三種情形中的一種。
風(fēng)險(xiǎn)防范:把握非法吸收公眾存款行為和合法民間借貸行為的切入點(diǎn)---廣泛性和非法性。
五、高利貸
案例:辱母案---于歡
案例分析:
1、由高利貸暴力討債轉(zhuǎn)向故意傷害案的可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);
2、受法律保護(hù)的利息金額范圍
案例:陳坤志案
案例分析:
1、高利轉(zhuǎn)貸罪
2、追訴標(biāo)準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)防范:
1、利率;
2、發(fā)放數(shù)額以及獲利;
3、追討手段;
六、非法經(jīng)營罪
嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營11種明確行為
七、逃稅
案例:劉曉慶案
案例分析:積極彌補(bǔ)的情形
刑事類法律風(fēng)險(xiǎn)防范總結(jié):
1、“心中有法、敬畏法律”,“人之所畏、不得不畏”。
2、要有個(gè)好的顧問律師,尤其是懂刑事法律的律師
3、要及早應(yīng)對,盡可能及時(shí)化解刑事風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。

第六講:企業(yè)經(jīng)營中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范---行政法律責(zé)任篇
企業(yè)在經(jīng)營中經(jīng)常會(huì)遇到的風(fēng)險(xiǎn)主要包括工商、稅務(wù)、價(jià)格、環(huán)境等幾大類。
一、工商管理行政法律風(fēng)險(xiǎn)工商管理
一)違反登記管理規(guī)定
1、提供虛假材料騙取公司登記。
2、未依法登記為股份有限公司或有限責(zé)任公司而進(jìn)行一些經(jīng)營活動(dòng)。
3、公司登記事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí)未辦理相關(guān)法律手續(xù)。
4、違反年檢規(guī)定。
5、違反規(guī)定使用營業(yè)執(zhí)照。
以上5種情形舉例說明
二)違反商標(biāo)管理規(guī)定:7種情形
三)違反反不正當(dāng)競爭管理規(guī)定:4種情形
四)違反廣告管理規(guī)定:6種情形
二、稅務(wù)管理行政法律風(fēng)險(xiǎn)---也可轉(zhuǎn)化為刑事風(fēng)險(xiǎn)
1、沒有貨物購銷或者沒有提供或接受應(yīng)稅勞務(wù)而為他人、為自己、讓他人為自己、介紹他人開具增值稅專用發(fā)票;
2、有貨物購銷或者提供或接受了應(yīng)稅勞務(wù)但為他人、為自己、讓他人為自己、介紹他人開具數(shù)量或者金額不實(shí)的增值稅專用發(fā)票;
3、進(jìn)行了實(shí)際經(jīng)營活動(dòng),但讓他人為自己代開增值稅專用發(fā)票。因此,如果兩公司之間進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng),但由第三方公司代開具發(fā)票,即使存在實(shí)際的經(jīng)營活動(dòng),這種代開行為還是違法的,仍要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
三、價(jià)格管理行政法律風(fēng)險(xiǎn)
1、相互串通,操縱市場價(jià)格,損害其他經(jīng)營者或者消費(fèi)者的合法權(quán)益;
2、在依法降價(jià)處理鮮活商品、季節(jié)性商品、積壓商品等商品外,為了排擠競爭對手或者獨(dú)占市場,以低于成本的價(jià)格傾銷,擾亂正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序,損害國家利益或者其他經(jīng)營者的合法權(quán)益;
3、捏造、散布漲價(jià)信息,哄抬價(jià)格,推動(dòng)商品價(jià)格過高上漲的;
4、利用虛假的或者使人誤解的價(jià)格手段,誘騙消費(fèi)者或者其他經(jīng)營者與其進(jìn)行交易;
5、提供相同商品或者服務(wù),對具有同等交易條件的其他經(jīng)營者實(shí)行價(jià)格歧視;
6、采取抬高等級(jí)或者壓低等級(jí)等手段收購、銷售商品或者提供服務(wù),變相提高或者壓低價(jià)格;
7、違反法律、法規(guī)的規(guī)定牟取暴利;
案例分析:企業(yè)若違反上述規(guī)定,將可能受到?jīng)]收違法所得、罰款、責(zé)令停業(yè)整頓直至吊銷證照等行政處罰。
四、環(huán)境管理行政法律風(fēng)險(xiǎn)
行政法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)防范:企業(yè)在經(jīng)營中,要避免出現(xiàn)承擔(dān)行政法律責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn),就應(yīng)當(dāng)熟知相關(guān)領(lǐng)域的法律法規(guī)的規(guī)定,對經(jīng)營過程中的一些可能引起行政法律風(fēng)險(xiǎn)的問題進(jìn)行法律論證,規(guī)范運(yùn)作,排除引起風(fēng)險(xiǎn)的可能性。對法律規(guī)定及風(fēng)險(xiǎn)的了解,也有利于在行政法律風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)出現(xiàn)后,企業(yè)快速、準(zhǔn)確地利用法律規(guī)定的權(quán)利和途徑進(jìn)行法律救濟(jì),維護(hù)自己的合法權(quán)益。

經(jīng)營法律風(fēng)險(xiǎn)防范


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