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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
P2P平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)防范及整改要點(diǎn)
 
講師:張永華 瀏覽次數(shù):2570

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員

培訓(xùn)講師:張永華    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)

課程對(duì)象:
P2P機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)貸款機(jī)構(gòu)從業(yè)人員

課程目的:
P2P從業(yè)人員的法律風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)

課程背景:
數(shù)月以來(lái),央行和銀監(jiān)會(huì)等機(jī)構(gòu)開(kāi)始對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融進(jìn)行全國(guó)性的專(zhuān)項(xiàng)整治,地方政府部門(mén)主導(dǎo)的打擊非法集資活動(dòng)一直在進(jìn)行中。2015年7月18日,央行等十部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,并為P2P平臺(tái)的整改設(shè)立了一個(gè)“整改期”。 2016年4月14日出臺(tái)的《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》,各省級(jí)政府將聯(lián)合當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門(mén),開(kāi)展為期一年的互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域?qū)m?xiàng)整治。
互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)。2015年11月,華中*線(xiàn)下理財(cái)武漢財(cái)富基石出事,涉及50億!2015年12月,e租寶轟然倒塌,吸金747億,涉及90萬(wàn)投資人!2015年12月,大大集團(tuán)出事,涉及金額遠(yuǎn)超2.6億!2016年1月,武漢盛世財(cái)富無(wú)法兌付本息,涉及近20億!還有金鹿財(cái)行、中晉資產(chǎn)…
一場(chǎng)力度空前的互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)項(xiàng)整治拉開(kāi)大幕,這將令近幾年勃然興起、亦亂象叢生的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)面臨變局。
這場(chǎng)變局中,網(wǎng)貸平臺(tái)應(yīng)該怎樣理解監(jiān)管意見(jiàn)?怎樣開(kāi)展合法的P2P運(yùn)營(yíng)模式和產(chǎn)品設(shè)計(jì)?防范法律風(fēng)險(xiǎn)?怎樣自查平臺(tái)合規(guī)事項(xiàng)?
為探討以上問(wèn)題,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),整合業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)人士資源,我們專(zhuān)門(mén)組織本次的研討會(huì)。
我們期待您參加本次智慧和經(jīng)驗(yàn)碰撞的盛會(huì)!預(yù)祝您滿(mǎn)載而歸!

課程特色:
獨(dú)特視角的創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)金融”實(shí)務(wù)培訓(xùn),以“實(shí)戰(zhàn)案例模式”為切入點(diǎn)探討P2P金融產(chǎn)品創(chuàng)新;
一線(xiàn)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家的前沿視角,整合“私募基金、股權(quán)眾籌、融資租賃、典當(dāng)、擔(dān)保、保理、線(xiàn)上貸款等資產(chǎn)+互聯(lián)網(wǎng)”的創(chuàng)新模式;
呈現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融核心實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容,對(duì)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行深度研討,聚焦“互聯(lián)網(wǎng)+”的風(fēng)險(xiǎn)防控!助您修煉內(nèi)功立于不敗之地。

課程大綱:
上午(9:00-12:00)
一、P2P平臺(tái)如何防范非法集資的法律風(fēng)險(xiǎn)?
最高院對(duì)非法集資的認(rèn)定
非法集資案的*介紹
P2P非法集資案經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)
P2P與非法集資的區(qū)別
P2P與非法集資的風(fēng)險(xiǎn)防范
P2P業(yè)務(wù)中應(yīng)牢記的十項(xiàng)要點(diǎn)分析
二、P2P產(chǎn)品、業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)流程
P2P理財(cái)業(yè)務(wù)存在什么問(wèn)題?該怎樣整改?
P2P貸款業(yè)務(wù)可操作嗎?
平臺(tái)如何進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣?
線(xiàn)下業(yè)務(wù)的限制
線(xiàn)上+線(xiàn)下是否合規(guī)?
線(xiàn)上+線(xiàn)下模式該怎樣整改?
專(zhuān)業(yè)放貸人模式的問(wèn)題
P2P能不能作債權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)?
保理業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和整改?
金融產(chǎn)品收益權(quán)轉(zhuǎn)讓和拆分怎么操作?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)在哪里?
能否作私募基金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)?
小貸、融資租賃、典當(dāng)與P2P如何結(jié)合?有什么風(fēng)險(xiǎn)?怎么防范?
根據(jù)《征求意見(jiàn)稿》,債權(quán)/收益權(quán)轉(zhuǎn)讓模式如何定性?
21. 平臺(tái)業(yè)務(wù)模式設(shè)計(jì)的思路和出發(fā)點(diǎn)

下午 (13:30- 14:30)
三、 平臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)及風(fēng)控流程
平臺(tái)身份合法性的問(wèn)題
資金流向的問(wèn)題
資金池的問(wèn)題
資金存管的平臺(tái)設(shè)計(jì)
認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)
加盟模式
電子合同及電子簽名的合規(guī)性
P2P 去擔(dān)保究竟是否可行?
P2P擔(dān)保形式的實(shí)務(wù)選項(xiàng)
小額貸款公司對(duì)外提供融資擔(dān)保行為的效力
反擔(dān)保模式合規(guī)性評(píng)價(jià)
房屋抵押借款業(yè)務(wù)的主流交易結(jié)構(gòu)及其合規(guī)性評(píng)析
四、平臺(tái)整改的要點(diǎn)及調(diào)查清單
平臺(tái)整改重點(diǎn)考察問(wèn)題
P2P整改自查清單及解決方案

平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/271615.html

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帳號(hào):454 665 731 584
張永華
[僅限會(huì)員]

預(yù)約1小時(shí)微咨詢(xún)式培訓(xùn)