課程描述INTRODUCTION
· 總經(jīng)理· 副總經(jīng)理· 法務(wù)人員
培訓(xùn)講師：孫怡
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
出口管制法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)
【參加對(duì)象】涉外企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、貿(mào)易合規(guī)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)等高級(jí)管理人員物流、財(cái)務(wù)、關(guān)務(wù)、采購、審計(jì)、合規(guī)等部門相關(guān)負(fù)責(zé)人員。
【認(rèn)證費(fèi)用】
RMB2580元/人（ACI*-注冊(cè)高級(jí)國際物流經(jīng)理）
RMB2580元/人（ACI*-注冊(cè)高級(jí)國際貿(mào)易管理師）
課程背景：
出口管制是跨境合規(guī)的重要組成部分。對(duì)于國際化經(jīng)營的企業(yè)來說，建立出口管制內(nèi)部合規(guī)機(jī)制，不僅可以適應(yīng)國際化經(jīng)營的合規(guī)需要，贏得國際商業(yè)伙伴的認(rèn)可和信賴，也是企業(yè)穩(wěn)定和擴(kuò)大海外市場(chǎng)、融入國際合作競(jìng)爭的客觀要求。建立系統(tǒng)的合規(guī)管理流程，兼顧中國法和其他適用法域的合規(guī)要求，對(duì)企業(yè)來說也是內(nèi)部合規(guī)資源的整合優(yōu)化。
課程收益：
1、了解出口管制政策法規(guī)
2、知曉出口管制海關(guān)監(jiān)管要求
3、明確出口管制相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)
4、精研出口管制典型案例
5、探討出口管制企業(yè)合規(guī)管理
課程大綱：
一、*出口管制與經(jīng)濟(jì)制裁
1、出口管制經(jīng)典案例引入
-中興
-華為
2、相關(guān)法規(guī)解讀
-《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)利法案》（IEEPA）
-《國家緊急狀態(tài)法案》（National Emergencies Act）
-《出口管制條例》（EAR）
3、主要清單解析
-SDN
-非SDN綜合清單
-商業(yè)管制清單（CCL）
-目的國清單（CCC）
-被拒絕人員清單
-實(shí)體清單
-待核實(shí)清單
-軍事最終用戶清單
4、關(guān)鍵概念精講
-一級(jí)制裁
-次級(jí)制裁
-50%原則
-最小比例原則
-直接產(chǎn)品原則
5、場(chǎng)景應(yīng)對(duì)與商業(yè)決策
-風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)基本策略
-企業(yè)日常交易決策路徑
①交易物
②交易國
③交易對(duì)方
④最終用途
-被列入管控清單的應(yīng)對(duì)策略
-自行發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)的應(yīng)對(duì)策略
-面臨處罰的應(yīng)對(duì)策略
二、相關(guān)專題精講
1、特定國家：涉俄貿(mào)易
2、特定行業(yè)：芯片半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥
3、特定人員：白領(lǐng)犯罪
4、其他國際組織制裁（世界銀行、多邊銀行等）
三、中國出口管制法規(guī)與監(jiān)管要求
1、中國貿(mào)易管制法律體系
-《出口管制法》、《國家安全法》、《生物安全法》、《密碼法》、《核安全法》、《反外國制裁法》
-《核兩用品及相關(guān)技術(shù)出口管制條例》、《商用密碼管理?xiàng)l例》、《導(dǎo)彈及相關(guān)物項(xiàng)和技術(shù)出口管制條例》、《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》、《技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》……
-各類規(guī)范性文件
2、違法情境與法律責(zé)任
-行政責(zé)任
-刑事責(zé)任
3、典型案例
四、出口管制合規(guī)體系建設(shè)
1、合規(guī)體系建設(shè)基礎(chǔ)知識(shí)
2、供應(yīng)鏈安全與數(shù)據(jù)合規(guī)
3、提示與建議
講師介紹：孫怡
工作經(jīng)歷：
北京德和衡（上海）律師事務(wù)所 合伙人、副主任
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師（ACCA）
孫怡律師于2018年加入德和衡成為專職律師，此前在海關(guān)系統(tǒng)工作，具有10年的海關(guān)法律事務(wù)和貿(mào)易合規(guī)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，曾任海關(guān)公職律師；現(xiàn)任北京德和衡（上海）律師事務(wù)所副主任、上海律協(xié)國際貿(mào)易業(yè)務(wù)研究委員會(huì)委員，山東政法學(xué)院兼職教授、青島市首批“國際經(jīng)濟(jì)特許人才專家”，同時(shí)擁有中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、ACCA特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師資格。
出口管制法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)
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