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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
金融風(fēng)險管理及應(yīng)用
 
講師:周紅偉 瀏覽次數(shù):2554

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員

培訓(xùn)講師:周紅偉    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

風(fēng)險防控體系培訓(xùn)

課程背景
本課程在闡述國際金融風(fēng)險管理*理念與工具的同時,與國內(nèi)監(jiān)管法規(guī)、管理實踐相融合,通過描述近年來國內(nèi)外風(fēng)險損失案例,希望加深金融工作者對金融風(fēng)險管理的理解,提高對該領(lǐng)域的思想意識。
本課程分別針對市場、信用、操作、流動性四大金融行業(yè)主要風(fēng)險逐一描述,對各種風(fēng)險的主流管理方法進行了全面介紹。

授課形式
理論講解 案例分析 視頻分享 課堂練習(xí) 實戰(zhàn)演練 小組研討 互動答疑

課程收益
在案例的基礎(chǔ)上,全面了解國內(nèi)外金融行業(yè)的四大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容及專業(yè)的風(fēng)險防控體系,建立關(guān)于風(fēng)險管理的整體脈絡(luò)體系和完整構(gòu)架。

課程大綱
第一篇:風(fēng)險管理的通用方法
一、內(nèi)部控制
1. 內(nèi)部控制的概念
2. 內(nèi)部控制的具體做法
案例分析:中國銀行/*銀行的內(nèi)部控制實踐
二、風(fēng)險損失估計
1. 潛在損失估計
2. 壓力測試
3. 阿根廷債務(wù)危機
三、風(fēng)險準備金計提
四、資本計提及配置
五、風(fēng)險調(diào)整績效配置
1. 經(jīng)濟資本及風(fēng)險調(diào)整后績效度量
2. 風(fēng)險調(diào)整后資本收益率

第二篇:基于四大風(fēng)險的風(fēng)險管理方法
第一講:市場風(fēng)險管理
一、市場風(fēng)險管理的核心:風(fēng)險價值VaR
1. 傳統(tǒng)市場量化工具簡介
2. 風(fēng)險價值VaR概念的提出
3. 風(fēng)險價值VaR的意義
二、金融機構(gòu)市場風(fēng)險管理
1. 以銀行為主的金融機構(gòu)市場風(fēng)險管理基本流程
2. 以銀行為主的金融機構(gòu)市場風(fēng)險計量基本方法
3. 以銀行為主的金融機構(gòu)市場風(fēng)險監(jiān)測基本方法
案例分析:中國工商銀行的市場風(fēng)險管理系統(tǒng)
三、以銀行為主的金融機構(gòu)市場風(fēng)險控制基本方法
第二講:信用風(fēng)險管理
一、信用風(fēng)險管理的核心:信用評級
1. 信用評級機構(gòu)介紹
2. 標準普爾與穆迪信用評級體系介紹
3. 信用轉(zhuǎn)移矩陣
二、金融機構(gòu)信用風(fēng)險管理
1. 以銀行為主的金融機構(gòu)信貸政策概覽
2. 以銀行為主的金融機構(gòu)信用風(fēng)險一般管理步驟
案例分析:花旗銀行全球信貸風(fēng)險管理
三、信用風(fēng)險度量
1. 古典的信用分類模型
2. 現(xiàn)代信用風(fēng)險分類模型
四、信用風(fēng)險緩釋
1. 運用抵質(zhì)押品緩釋信用風(fēng)險
2. 運用凈額結(jié)算協(xié)議緩釋信用風(fēng)險
五、信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移
1. 信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的定義
2. 信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的主要方式
3. 信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的工具
4. 信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移監(jiān)管的分析
第三講:操作風(fēng)險管理
一、操作風(fēng)險管理框架基本要素
1. 人員
2. 系統(tǒng)
3. 內(nèi)部控制
三、操作風(fēng)險管理的策略與政策
1. 操作風(fēng)險管理戰(zhàn)略
2. 操作風(fēng)險管理政策
解讀:《銀行從業(yè)人員操作指引》
四、操作風(fēng)險組織結(jié)構(gòu)設(shè)計
1. 操作風(fēng)險管理組織設(shè)計原則
2. 操作風(fēng)險管理組織模式
3. 操作風(fēng)險管理網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
五、操作風(fēng)險管理的流程
1. 操作風(fēng)險政策制定
2. 操作風(fēng)險識別
3. 操作風(fēng)險計量
4. 操作風(fēng)險評估與分析
5. 操作風(fēng)險資本管理
6. 操作風(fēng)險管理報告
六、操作風(fēng)險基本管理工具
七、巴塞爾協(xié)議Ⅲ對操作風(fēng)險的修正
1. 操作風(fēng)險管理與第一支柱的修正
2. 操作風(fēng)險管理與第二支柱的修正
3. 操作風(fēng)險管理與第三支柱的修正
4. 后危機時代的操作風(fēng)險管理角色轉(zhuǎn)換
第四講:流動性風(fēng)險
一、資產(chǎn)流動性風(fēng)險管理
1. 資產(chǎn)流動性風(fēng)險的評估
案例分析:PDCA流動性風(fēng)險評估模型
2. 流動性調(diào)整VaR
3. 非流動性及風(fēng)險測量
二、融資流動性風(fēng)險管理
1. 融資流動性風(fēng)險的預(yù)警指標
2. 融資流動性風(fēng)險的緩解
三、以銀行為主的金融機構(gòu)流動性風(fēng)險管理
1. 以銀行為主的金融機構(gòu)傳統(tǒng)流動性風(fēng)險管理的方法
2. 以銀行為主的金融機構(gòu)現(xiàn)代流動性風(fēng)險管理的步驟
案例分析:信托企業(yè)的“剛性兌付”
四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ中對流動性風(fēng)險管理的新要求
1. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對流動性風(fēng)險提出新監(jiān)管要求的背景
2. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對流動性風(fēng)險進行監(jiān)管的具體要求
3. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對流動性風(fēng)險進行監(jiān)管的意義
第五講:關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險
一、概論
1. 關(guān)聯(lián)交易是什么
2. 關(guān)聯(lián)交易工作重要性及違規(guī)后的處罰
3. 如何披露?——信息披露五原則
4. 信息披露五原則的協(xié)調(diào)
二、 相關(guān)定義
1. 一般關(guān)聯(lián)交易
2. 重大關(guān)聯(lián)交易
3. 關(guān)聯(lián)交易工作的起點
三、關(guān)聯(lián)方識別的依據(jù)
四、直接關(guān)聯(lián)人
1. 直接關(guān)聯(lián)人:關(guān)聯(lián)方識別的起點
2. 直接關(guān)聯(lián)法人的主要類型
3. 直接關(guān)聯(lián)法人舉例
五、關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險管理和防范
1、商業(yè)銀行應(yīng)建立完善的關(guān)聯(lián)交易制度保證體系
2、及時了解和掌握關(guān)聯(lián)交易的情況
3、健立統(tǒng)一、綜合授信制度
4、規(guī)范關(guān)聯(lián)公司擔(dān)保業(yè)務(wù)
5、多方聯(lián)手共同防范關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險

風(fēng)險防控體系培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/286177.html

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周紅偉
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