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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《銀行票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與案件防控》
 
講師:艾靜 瀏覽次數(shù):2542

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:艾靜    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理課程

課程對(duì)象:金融機(jī)構(gòu)、銀行票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)從業(yè)人員

課程大綱:
一、銀行案件與操作風(fēng)險(xiǎn)
1、什么是銀行案件?
2、銀行案件的分類
3、銀行案件與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

二、監(jiān)管關(guān)注的銀行票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、案例及防控措施
1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1:辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)時(shí),未有效識(shí)別變?cè)臁卧炱睋?jù)
1)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2)風(fēng)險(xiǎn)案例
3)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2:辦理票據(jù)業(yè)務(wù)時(shí),對(duì)票據(jù)要素審核不到位
1)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2)風(fēng)險(xiǎn)案例
3)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3:存在“先貼后查”“未查先貼”情況,針對(duì)有他查的票據(jù)未向他查行進(jìn)一步核實(shí)查詢?cè)?br /> 1)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2)風(fēng)險(xiǎn)案例
3)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4:作廢票據(jù)未加蓋作廢章(或剪角),未妥善保管流入市場(chǎng)
1)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2)風(fēng)險(xiǎn)案例
3)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5:紙質(zhì)票據(jù)實(shí)物保管不善
1)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2)風(fēng)險(xiǎn)案例
3)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
6、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6:票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或回購(gòu)業(yè)務(wù)的資金劃付不合規(guī)
1)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2)風(fēng)險(xiǎn)案例
3)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
7、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7:交易對(duì)手準(zhǔn)入資質(zhì)審核不到位
1)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2)風(fēng)險(xiǎn)案例
3)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
8、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8:貿(mào)易背景真實(shí)性核查不嚴(yán)
1)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2)風(fēng)險(xiǎn)案例
3)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施
9、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9:違規(guī)與“票據(jù)中介”開展交易
1)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述
2)風(fēng)險(xiǎn)案例
3)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施

銀行票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/295993.html

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    參加課程:《銀行票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與案件防控》

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艾靜
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