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信托項(xiàng)目盡職調(diào)查課程

在信托資產(chǎn)規(guī)模超過10萬億，信托行業(yè)管理資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)位于金融行業(yè)第二位的今天，信托行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范以及發(fā)展轉(zhuǎn)型，已經(jīng)成為信托行業(yè)發(fā)展的首要命題。
在此背景下，中國銀監(jiān)會辦公廳于2014年4月，下發(fā)了《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于信托公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2014〕99號文），對信托公司提出了“防范化解風(fēng)險(xiǎn)和推動轉(zhuǎn)型發(fā)展并重”、 妥善化解風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)要求。
與此同時，99號文從做好風(fēng)險(xiǎn)防控、建立風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制、明確轉(zhuǎn)型方向等方面對信托公司的發(fā)展提出了具體要求。
但從2014年4月至今，由于外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境走弱等諸多因素影響，信托項(xiàng)目延期兌付現(xiàn)象逐步增多。房地產(chǎn)、政信合作等傳統(tǒng)信托市場領(lǐng)域遭遇挑戰(zhàn)。信托行業(yè)面臨更為嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)。
在信托行業(yè)發(fā)展的新形勢下，如何進(jìn)一步做好盡職調(diào)查，從前端有效控制風(fēng)險(xiǎn)。如何妥善處理剛性兌付打破后的信托項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)處置問題。這兩個問題，已經(jīng)成為信托行業(yè)面臨的重要命題。
有鑒于此，本課程基于信托行業(yè)99號文關(guān)于“風(fēng)險(xiǎn)處置市場化”以及風(fēng)險(xiǎn)化解的相關(guān)監(jiān)管要求，對如何開展盡職調(diào)查以及信托項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)處置進(jìn)行了針對性講解。
本課程對把握盡職調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)處置的實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。

課程提綱：
一、信托行業(yè)99號文核心要點(diǎn)分析
1、基于“風(fēng)險(xiǎn)處置市場化”的風(fēng)險(xiǎn)處置
2、事務(wù)管理類信托規(guī)范管理
3、信托業(yè)務(wù)分類標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整與凈資本管理標(biāo)準(zhǔn)修改
4、資金池業(yè)務(wù)規(guī)范管理  
5、規(guī)范營銷與信托產(chǎn)品推廣
6、信托業(yè)務(wù)創(chuàng)新的發(fā)展方向

二、基于風(fēng)險(xiǎn)防控的信托項(xiàng)目盡職調(diào)查操作實(shí)務(wù)及關(guān)鍵要點(diǎn)
1、盡職調(diào)查總體計(jì)劃及工作步驟安排
2、信托項(xiàng)目盡職調(diào)查要點(diǎn)
（1）交易對手
（2）行業(yè)概況及區(qū)域狀況
（3）項(xiàng)目情況
（4）其他
3、信托項(xiàng)目交易對手的盡職調(diào)查要點(diǎn)
4、信托項(xiàng)目盡職調(diào)查的基本要點(diǎn)
5、信托項(xiàng)目財(cái)務(wù)盡職調(diào)查要點(diǎn)分析
6、信托項(xiàng)目法律盡職調(diào)查的基本要點(diǎn)  
7、事務(wù)類信托的盡職調(diào)查要點(diǎn)
8、主動管理型信托的盡職調(diào)查要點(diǎn)
9、盡職調(diào)查報(bào)告與信息披露

三、信托項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)處置操作實(shí)務(wù)
1、99號文關(guān)于“風(fēng)險(xiǎn)處置市場化”的相關(guān)要求與落實(shí)要點(diǎn)
2、信托項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)處置方式分類分析  
3、緩沖型風(fēng)險(xiǎn)處置操作實(shí)務(wù)
4、終結(jié)型風(fēng)險(xiǎn)處置操作實(shí)務(wù)
5、風(fēng)險(xiǎn)處置方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)
6、信托項(xiàng)目延期與風(fēng)險(xiǎn)處置
7、房地產(chǎn)信托的風(fēng)險(xiǎn)處置   
8、工商企業(yè)信托的風(fēng)險(xiǎn)處置
9、政信合作信托的風(fēng)險(xiǎn)處置  
10、風(fēng)險(xiǎn)處置與不良資產(chǎn)收購
11、風(fēng)險(xiǎn)處置與債務(wù)重組
12、風(fēng)險(xiǎn)處置與債務(wù)追索
13、風(fēng)險(xiǎn)處置的司法訴訟要點(diǎn)
14、單一信托的風(fēng)險(xiǎn)處置操作要點(diǎn)
15、集合信托的風(fēng)險(xiǎn)處置要點(diǎn)
16、風(fēng)險(xiǎn)處置與信息披露
17、風(fēng)險(xiǎn)處置中的危機(jī)公關(guān)與投資者溝通       

信托項(xiàng)目盡職調(diào)查課程