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深圳企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課程

課程特點(diǎn)
1、實(shí)戰(zhàn)性：本課程著眼于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查的難點(diǎn)展開探討，主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實(shí)案例，以及對(duì)近年熱點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)與舞弊事件的深入分析，使學(xué)員學(xué)到實(shí)戰(zhàn)性的方法策略，從而更易于運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。
2、創(chuàng)新性：無法識(shí)別監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，就無法進(jìn)行評(píng)估控制，本課程在國內(nèi)獨(dú)創(chuàng)地提出了基于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)手段，并結(jié)合企業(yè)所面臨的綜合風(fēng)險(xiǎn)交織困境，提出了綜合風(fēng)險(xiǎn)控制的框架。
3、互動(dòng)性：對(duì)于舞弊調(diào)查與防控來說，由于多數(shù)企業(yè)管理人員缺少調(diào)查的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調(diào)查的常規(guī)方法，而且以案例解析、場(chǎng)景模擬、角色扮演等方式幫助學(xué)員對(duì)于各種調(diào)查策略有直觀的感受，使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場(chǎng)感。

課程大綱
第一天 風(fēng)險(xiǎn)管理篇
一、為何是風(fēng)險(xiǎn)管理
1、什么是風(fēng)險(xiǎn)？什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？
2、企業(yè)面臨的常見風(fēng)險(xiǎn)類型？
3、為何要實(shí)施企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理？
4、風(fēng)險(xiǎn)管理的正確理念

二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的框架與結(jié)構(gòu)
1、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理
2、從COSO框架到全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引
3、股東對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的最關(guān)心的核心問題
4、風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)基礎(chǔ)與三道防線

三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的模型與流程
風(fēng)險(xiǎn)管理的五個(gè)階段

四、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估——風(fēng)險(xiǎn)管理的起點(diǎn)
1、風(fēng)險(xiǎn)信息的收集與識(shí)別
2、不同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的要點(diǎn)
3、基于情報(bào)監(jiān)測(cè)的綜合風(fēng)險(xiǎn)控制—— 一種全新的視角

五、制訂你的風(fēng)險(xiǎn)管理策略與應(yīng)對(duì)措施
（一）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的整體策略與具體措施
（二）不同類型風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
1、企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的常見特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
4、信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
5、法律風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
6、人力資源風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與管控要領(lǐng)
真實(shí)案例討論
全天總結(jié)

第二天 舞弊防控調(diào)查篇
一、透視舞弊
1、舞弊的定義
2、為何存在舞弊？
3、中國商業(yè)環(huán)境下的舞弊特點(diǎn)與趨勢(shì)

二、舞弊環(huán)境與舞弊常見類型
1、如何判斷企業(yè)存在舞弊風(fēng)險(xiǎn)
2、從采購舞弊到財(cái)務(wù)舞弊——基于案例的分析
3、采購舞弊的特點(diǎn)及其角色
4、財(cái)務(wù)舞弊的主要手法與特點(diǎn)
5、利益沖突與關(guān)聯(lián)交易

三、如何識(shí)別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向——從內(nèi)控與審計(jì)的角度
1、如何通過常規(guī)審計(jì)發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
4、從舉報(bào)與投訴中發(fā)現(xiàn)線索

四、舞弊調(diào)查的常見方法與手段——從內(nèi)部調(diào)查部門角度
1、財(cái)務(wù)審計(jì)
2、采購流程審計(jì)
3、嫌疑人家庭背景與社會(huì)關(guān)系排查
4、嫌疑人利益關(guān)聯(lián)排查

五、反舞弊的高級(jí)調(diào)查技術(shù)
1、不正當(dāng)財(cái)產(chǎn)與收入的核實(shí)
2、行蹤調(diào)查
3、隱蔽視聽證據(jù)收集
4、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與取證

六、高效舞弊調(diào)查的五要素
七、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內(nèi)部處置的依據(jù)？什么證據(jù)可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據(jù)？
3、如何將調(diào)查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條？

八、反舞弊的綜合策略
全天總結(jié)

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