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中國企業(yè)培訓講師
采購舞弊調(diào)查與內(nèi)控防范實戰(zhàn)精要培訓
 
講師:鄭剛 瀏覽次數(shù):1

課程描述INTRODUCTION

基于風險管理框架,全面探討舞弊調(diào)查及其防范

· 其他人員

培訓講師:鄭剛    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

【課程大綱】
一、采購業(yè)務中的舞弊類型與風險分析
1、采購業(yè)務流程分解與舞弊常見類型
2、采購環(huán)節(jié)中舞弊動機分析
二、如何識別并發(fā)現(xiàn)采購舞弊
1、通過高級數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能舞弊
2、通過公開信息和個人行為中發(fā)現(xiàn)舞弊端倪
3、從舉報和投訴信息中發(fā)現(xiàn)舞弊線索
4、通過外部供應商的核查發(fā)現(xiàn)舞弊問題
5、采購舞弊的常見警示信號
三、采購業(yè)務舞弊調(diào)查審計的七種武器
1、數(shù)據(jù)對比分析
2、調(diào)閱分析原始文件、憑證
3、授權臨界點分析
4、關鍵點比對分析
5、調(diào)取分析監(jiān)控記錄
6、面談與調(diào)查性詢問
7、供應商核查
專題討論:招投標舞弊調(diào)查
1、招投標舞弊的模型
2、招投標舞弊的警示信號
3、招投標舞弊調(diào)查實案解析
四、聚焦隱型交易——如何調(diào)查不當利益關聯(lián)
1、不當利益關聯(lián)的主要表現(xiàn)形式與特點
2、如何了解目標人的社會關系
3、利益沖突舞弊調(diào)查實案解析
五、反舞弊的高級調(diào)查技術
1、針對供應商深度盡職調(diào)查
2、隱蔽視聽證據(jù)收集
3、計算機網(wǎng)絡調(diào)查與取證
4、謀略調(diào)查
六、關鍵在于組合——不同舞弊調(diào)查主體與手段分析
情景模擬:如何開展采購舞弊調(diào)查
七、重點突破:面談和調(diào)查性詢問技巧
1、常規(guī)面談與調(diào)查性詢問的區(qū)別
2、面談“藝術”,氛圍營造與提問要領
3、詢問“藝術”,策略、場合、時機與程序
角色扮演:調(diào)查性詢問的心理突破與實戰(zhàn)演練
八、采購舞弊內(nèi)控防范的措施
1、建立反舞弊內(nèi)部控制環(huán)境
2、防范采購舞弊的關鍵內(nèi)部控制措施
?不相容職務分離
?采購計劃的制定和審批
?供應商管理
?清晰的工作程序及指引
?豁免程序
內(nèi)控部門如何配合企業(yè)不同發(fā)展階段,凸現(xiàn)自身獨特價值


轉載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/19131.html

已開課時間Have start time

在線報名Online registration

    參加課程:采購舞弊調(diào)查與內(nèi)控防范實戰(zhàn)精要培訓

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