課程描述INTRODUCTION
反舞弊制度
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
反舞弊制度
企業(yè)對其知之愈多,受其傷害愈少
全方位了解舞弊行為,助力建設(shè)和實施有效的反舞弊機(jī)制為企業(yè)持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航
職業(yè)舞弊雖然是人們不太喜歡的話題,但客觀上各種舞弊行為卻比比皆是,小至虛假發(fā)票的報銷,大到導(dǎo)致幾十億美元損失的違規(guī)交易和虛假財務(wù)報表。
雖然舞弊對許多企業(yè)都造成了重大損失,但是不得不承認(rèn),企業(yè)中的管理者大多對職業(yè)舞弊缺乏系統(tǒng)的認(rèn)識。
一提到舞弊,我們可能經(jīng)常發(fā)現(xiàn):
.公司領(lǐng)導(dǎo)不太愿意聽到這個詞,覺得一說這些,好像就不信任員工了。
.內(nèi)審部門的舞弊舉報電話好像沒什么人知道,就是知道了,一個月也響不了幾次。
.每次負(fù)責(zé)反舞弊的人員想在公司內(nèi)開展一些舞弊培訓(xùn),都會被領(lǐng)導(dǎo)和其他部門婉言謝絕:我們的員工都很忠誠老實,你這一培訓(xùn)別再給教壞了。
.反舞弊人員明明知道舞弊的存在,卻苦于拿不到證據(jù);即使拿到了,處理也可能是不了了之。
課程大綱
第一模塊 全面系統(tǒng)認(rèn)識職業(yè)舞弊
.何為舞弊
.舞弊不僅僅存在于管理層
.正確認(rèn)識職業(yè)舞弊類型的多樣性
-資產(chǎn)侵占
-腐敗
-舞弊性報表
-外部欺詐
-實用工具:舞弊樹分析
-案例分析:涉及多種舞弊手法的職業(yè)舞弊案例
第三模塊 如何快、準(zhǔn)、狠地查處舞弊
.如何在沒有投訴的情況下發(fā)現(xiàn)舞弊
.常見的舞弊罪名刑法條款解讀及定罪分析
.如何調(diào)查舞弊
-合法合規(guī)、尊重個人
思考與討論:舞弊調(diào)查需要防范哪些調(diào)查風(fēng)險
-調(diào)查舞弊的一般流程 舉報分析、確定目標(biāo)、調(diào)取證據(jù)、形成報告、處理改善
思考與討論:調(diào)查取證時要注意哪些事項?
.調(diào)查舞弊的七大手段
-案例分析
某公司調(diào)查舞弊實例分析
某集團(tuán)采購舞弊案調(diào)查方案擬定
第四模塊 常用舞弊案例分析及查處技巧
-人力
案例分析:人力常見舞弊類型及案例分析
思考與討論:如何進(jìn)行查處?
-費用
案例分析:費用常見舞弊類型及案例分析
思考與討論:如何進(jìn)行查處?
-采購
案例分析:采購常見舞弊類型及案例分析
思考與討論:如何進(jìn)行查處?
-物流
案例分析:物流常見舞弊類型及案例分析
思考與討論:如何進(jìn)行查處?
-研發(fā)
案例分析:研發(fā)常見舞弊類型及案例分析
思考與討論:如何進(jìn)行查處?
-銷售
案例分析:銷售常見舞弊類型及案例分析
思考與討論:如何進(jìn)行查處?
-質(zhì)量
案例分析:質(zhì)量常見舞弊類型及案例分析
思考與討論:如何進(jìn)行查處?
-外部欺詐
案例分析:人力常見舞弊類型及案例分析
思考與討論:如何進(jìn)行查處?
-商業(yè)地產(chǎn)
案例分析:人力常見舞弊類型及案例分析
思考與討論:如何進(jìn)行查處?
反舞弊制度
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/24900.html
已開課時間Have start time
管理決策內(nèi)訓(xùn)
- 《企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)與典 李寧
- 跨國企業(yè)管理案例的課程大綱 鄭文強(qiáng)
- 數(shù)據(jù)思維與經(jīng)營決策 鄭秀寶
- 領(lǐng)導(dǎo)力的科學(xué)決策 鄭秀寶
- 決策領(lǐng)導(dǎo)力:系統(tǒng)思維與財務(wù) 賀玉亮
- 管理心理學(xué):洞悉員工心理, 彭遠(yuǎn)軍
- 博弈論與決策 云峰博
- 管理者的思維與決策能力訓(xùn)練 羅建華
- 高效決策與驅(qū)動執(zhí)行 劉濤
- 博弈思維與經(jīng)營決策 鄭秀寶
- 解決問題與決策制定技巧 賀玉亮
- 科學(xué)決策與領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御 洪山