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中國企業(yè)培訓講師
《民法典解讀與法律合規(guī)》
 
講師:張緒才 瀏覽次數(shù):2548

課程描述INTRODUCTION

民法典解讀與法律合規(guī)

· 法務(wù)人員· 其他人員

培訓講師:張緒才    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

民法典解讀與法律合規(guī)

【課程大綱】
第一部分 《民法典》總體情況概述

第二部分 民法典對銀行業(yè)務(wù)的影響與適用
一、《民法典》總則對民事主體權(quán)利的保護
案例分析:某銀行拒絕為盲人辦業(yè)務(wù),到底是否完全民事行為能力人?
二、公司法定代表人越權(quán)擔保的法律效力——民法典和《九民紀要》
案例分析:公司未經(jīng)決議對外擔保,效力如何?
三、無效或可撤銷民事法律行為制度對銀行業(yè)務(wù)的影響
案例分析:虛假承諾“續(xù)貸”,過橋方資金誰來賠?
四、委托代理制度對銀行業(yè)務(wù)的影響
案例分析:授權(quán)代理存在什么問題?
五、訴訟時效與期間對銀行業(yè)務(wù)的影響——《民法典》規(guī)則的改變
1、訴訟時效
2、保證期間
3、保證訴訟時效
4、抵押權(quán)的行使期間
案例分析:銀行中斷訴訟時效的方式不當——敗訴!
案例分析:銀行未能證明在訴訟時效期間內(nèi)主張權(quán)利——敗訴!
案例分析:分析幾種送達方式能否中斷訴訟時效
六、民法典物權(quán)編對銀行業(yè)務(wù)的影響
案例分析:私營醫(yī)院、學校、幼兒園的財產(chǎn)能設(shè)定抵押嗎?
案例分析:銀行被騙貸600萬元,騙子改造儲油罐結(jié)構(gòu)“空罐”做質(zhì)押
案例分析:應(yīng)收賬款質(zhì)押后債權(quán)轉(zhuǎn)讓,質(zhì)權(quán)能否實現(xiàn)?
案例分析:人保物保“兩碗飯”,想吃哪碗吃哪碗?
七、民法典合同編對銀行業(yè)務(wù)的影響
案例分析:各地法院生效判決對格式條款的效力認定規(guī)則——很多銀行掉進格式條款的“坑”里了!
八、《民法典》人格權(quán)編對銀行業(yè)務(wù)的影響
案例分析:某銀行泄露客戶賬戶流水,只為配合大客戶?

第三部分 銀行業(yè)務(wù)法律合規(guī)風險防范
一、銀行法律合規(guī)風險概述
1、什么是合規(guī)和合規(guī)風險?
2、什么是操作風險?——操作風險的成因
3、什么是銀行案件?——銀保監(jiān)會《銀行保險機構(gòu)涉刑案件管理辦法(試行)》(2020年7月1日施行)
4、合規(guī)、合規(guī)風險、操作風險、案件及法律風險之間的關(guān)系
二、存取款業(yè)務(wù)法律風險防范
案例分析:拒絕儲戶柜臺取款 銀行承擔不利后果
案例分析:存款人死亡 繼承人難取款
案例分析:客戶租用銀行保管箱 死亡后引糾紛
二、長短款法律風險防范
案例分析:短款萬元起訴儲戶不當?shù)美?有理有據(jù)能否勝訴?
案例分析:蹊蹺存款惹烏龍 銀行監(jiān)控尋真相
案例分析:銀行私自劃扣儲戶資金抹賬,我的地盤我說了算?!
三、會計結(jié)算業(yè)務(wù)法律風險防范
案例分析:銀行違規(guī)開戶,被列年度檢查
案例分析:優(yōu)質(zhì)服務(wù)逆程序,事與愿違反尷尬
案例分析:張冠李戴不應(yīng)該,授權(quán)不嚴走過場
案例分析:收繳假幣引爭議,程序規(guī)范必須遵
四、掛失業(yè)務(wù)法律風險防范
案例分析:掛失操作不合規(guī),引起法律糾紛
案例分析:掛失合規(guī),為何還要擔責?
五、重要空白憑證管理法律風險防范
案例分析:重要空白憑證丟失,能長點兒心不?
六、司法機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)法律風險防范
案例分析:法院你敢惹,罰你沒商量!
七、銀行理財業(yè)務(wù)法律風險防范——《九民紀要》
案例分析:客戶理財虧損57萬,銀行被判賠償損失
八、銀行案件防控法律風險防范
案例分析:違法發(fā)放貸款罪案例 
案例分析:金錢迷人眼,入獄醒來遲!
案例分析:儲戶1000萬元不翼而飛,誰擔責? 
案例分析:銀行“飛單”假理財案

民法典解讀與法律合規(guī)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/252760.html

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