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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《銀行案件防控與警示教育》
 
講師:張緒才 瀏覽次數(shù):2560

課程描述INTRODUCTION

銀行案件防控與警示教育

· 高層管理者· 法務(wù)人員· 理財經(jīng)理· 其他人員

培訓(xùn)講師:張緒才    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行案件防控與警示教育

【課程大綱】
第一部分 銀行案件防控概述

一、什么是銀行案件?有何特征?
二、合規(guī)風(fēng)險與操作風(fēng)險及案件的關(guān)系
三、銀行業(yè)*監(jiān)管形勢分析—治理銀行業(yè)亂象、強化案件防控

第二部分 銀行案件容易觸犯的刑事罪名
1、違法發(fā)放貸款罪
2、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪
3、貸款詐騙罪
4、賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪
5、職務(wù)侵占罪
6、非國家工作人員受賄罪
7、挪用資金罪
8、非法集資罪(非吸和集詐)
9、洗錢罪
10、購買假幣、以假幣換取貨幣罪
11、對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪
12、偽造、變造金融票證罪
13、非法出具金融票證罪
14、票據(jù)詐騙罪
15、金融憑證詐騙罪
案例分析:某農(nóng)商行客戶經(jīng)理違法放貸獲刑3年

第三部分 銀行案件的*趨勢特點
1、侵占挪用資金、違法發(fā)放貸款兩類案件發(fā)案率較高。
2、涉案人員文化層次較高,年紀(jì)較輕。
3、銀行基層單位發(fā)案較多,部門負(fù)責(zé)人、重點崗位人員作案多。
4、犯罪手法呈多樣化、隱蔽化、智能化趨勢。
5、犯罪形式窩案、串案比較突出。
案例分析1:金錢迷人眼,入獄醒來遲!
案例分析2:浦發(fā)成都分行違規(guī)發(fā)放貸款案
案例分析3:商人騙貸62筆總額近4億,一銀行現(xiàn)“塌方式”腐

第四部分 銀行案件發(fā)生的主要原因   
1、選人用人把關(guān)不嚴(yán),埋下道德風(fēng)險隱患
2、職務(wù)原因擁有很多腐敗便利   
3、管理體制有漏洞和激烈的行業(yè)競爭提供了可乘之機   
4、制約機制不完善,對權(quán)力監(jiān)督不力
5、防范和查處上未做到兩手抓、兩手硬
案例分析1:客戶經(jīng)理挪用資金39萬,被判10個月
案例分析2:偽造假存單私吞客戶247萬,案發(fā)后要割腕自殺
案例分析3:儲戶千萬元存款不翼而飛
案例分析4:農(nóng)行爆發(fā)大規(guī)模票據(jù)窩案
案例分析5:代客戶辦理業(yè)務(wù)侵占資金

第五部分 案件中犯罪人員的十種心理
1、見錢眼開的貪婪心理
2、蒙混過關(guān)的僥幸心理
3、難以自控的矛盾心理
4、深感吃虧的補償心理
5、貪圖享樂的虛榮心理
6、按勞取酬的矛盾心理
7、有恃無恐的攀比心理
8、孤注一擲的賭徒心理
9、撈了就跑的投機心理
10、破罐破摔的對抗心理
案例分析1:挪用公款,享樂夢破
案例分析2:民生銀行理財“飛單”案
案例分析3:非法集資上百億,個人揮霍數(shù)千萬
案例分析4:某銀行被騙貸上億元,副行長未按規(guī)定審核執(zhí)意放款  

第六部分  如何有效防控案件風(fēng)險
一、 預(yù)防職務(wù)犯罪的對策  
1、源頭控制沒法犯
2、道德控制不想犯
3、社會控制不能犯
4、 司法控制不敢犯
二、 恪守職業(yè)道德、防范案件風(fēng)險——避免成為“九種人”
1、有“黃賭毒”行為;
2、個人或家庭經(jīng)商辦企業(yè);
3、大額資金炒股;
4、個人家庭負(fù)債較大或有貸款;
5、無故不能正常上班或經(jīng)常曠工;
6、交友混亂、經(jīng)常出入高檔消費場所;
7、在職工作超過強制休假、輪崗規(guī)定時限;
8、有不良記錄或犯罪前科;
9、已經(jīng)出現(xiàn)違規(guī)操作
案例分析1:為客戶私開網(wǎng)銀,挪用800萬炒股虧損后逃逸
案例分析2:挪用資金,分36次轉(zhuǎn)走客戶近900萬
案例分析3:冥幣代替真幣侵占資金案  
案例分析4:銀行員工為還賭債侵占客戶資金3000萬
三、心靈感悟
情境互動:對學(xué)員心靈震撼、產(chǎn)生內(nèi)在自發(fā)動力。
四、算好政治經(jīng)濟(jì)人生七筆賬
“政治賬”——不要自毀前程
“經(jīng)濟(jì)賬”——不要傾家蕩產(chǎn)
“名譽賬”——不要身敗名裂
“家庭賬”——不要妻離子散
“親情賬”——不要眾親蒙羞
“自由賬”——不要身陷囹圄
“健康賬”——不要身心交瘁

銀行案件防控與警示教育


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/252768.html

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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張緒才
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