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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
金融人的全面盡職調(diào)查手冊(cè)
 
講師:馬菁菁 瀏覽次數(shù):2534

課程描述INTRODUCTION

全面盡職調(diào)查手冊(cè)

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 大客戶經(jīng)理

培訓(xùn)講師:馬菁菁    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

全面盡職調(diào)查手冊(cè)

【課程背景】
   任何項(xiàng)目乃至人生,背后都隱藏著一個(gè)巨大的體系——關(guān)系體系,幾乎任何人、事、物在時(shí)間和空間的串聯(lián)之下,都存在著直接或間接的關(guān)系。觀察、梳理、深挖這些關(guān)系,就是盡職調(diào)查。2020年12月底商業(yè)銀行不良貸款率已近3.5萬(wàn)億元,僅僅這個(gè)龐大的數(shù)字就暴露出了項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段,盡職調(diào)查可能存在很多疏漏。
   面對(duì)越來(lái)越復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境和人性,對(duì)盡職調(diào)查工作要求也越來(lái)越高,不僅僅需要業(yè)務(wù)技術(shù),更加需要廣闊的視野以及風(fēng)險(xiǎn)的敏感度。金融、類金融、法律、咨詢等各類專業(yè)機(jī)構(gòu),都需要重新建立與其業(yè)務(wù)相關(guān)的盡職調(diào)查的全新模型,對(duì)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)做全面深入系統(tǒng)的審核,是推動(dòng)項(xiàng)目前期工作的重中之重。

【課程收益】盡職調(diào)查的詳盡體系;深度挖掘信息的方法;談話技巧;開源數(shù)據(jù)的使用。

【課程對(duì)象】銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、金融及類金融機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)管控人員、中高層管理

【課程大綱】
第一章:看透一個(gè)主體企業(yè)到底做的是什么?

一、如此企業(yè),它是從何而來(lái)的?
1、設(shè)立的合法性,最基礎(chǔ)的認(rèn)識(shí)
2、歷史沿革情況,客觀的動(dòng)態(tài)
3、股東出資情況+主要股東情況,其實(shí)人的情況是核心
4、重大股權(quán)變動(dòng)情況+重大重組情況,客觀調(diào)整的原因和帶來(lái)的效果
二、這個(gè)企業(yè)又是由誰(shuí)用什么方法管理到現(xiàn)在的呢?
1、公司章程+組織結(jié)構(gòu)(寧夏三個(gè)兄弟的例子)
2、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)設(shè)立及職責(zé)履行
3、獨(dú)立性情況+獨(dú)立董事制度
4、業(yè)務(wù)控制是如何控制的?人員、流程、動(dòng)作規(guī)范等等
5、會(huì)計(jì)管理控制,這是非常核心部分之一,也是保證企業(yè)能夠客觀反應(yīng)情況的基礎(chǔ)

第二章:主體企業(yè)的內(nèi)部關(guān)系到底如何?
一、高管人員調(diào)查
1、任職情況及任職資格
2、經(jīng)歷及行為操守
3、薪酬和兼職情況
4、報(bào)告期內(nèi)高管人員變動(dòng)情況
5、高管人員持股及其他對(duì)外投資情況
二、實(shí)際用工調(diào)查
1、崗位設(shè)置情況
2、員工學(xué)歷情況+職能分配情況
3、員工流動(dòng)情況
4、員工忠誠(chéng)度抽調(diào)

第三章:針對(duì)這家主體企業(yè),對(duì)其產(chǎn)生影響的外部因素有哪些?
一、它到底屬于什么行業(yè)?以及面對(duì)怎樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境?
1、行業(yè)類別的確認(rèn),到底這個(gè)企業(yè)屬于什么行業(yè)的?應(yīng)該與誰(shuí)對(duì)標(biāo)?
2、行業(yè)宏觀政策,不了解政策,在市場(chǎng)上就是無(wú)頭蒼蠅
3、行業(yè)概況及競(jìng)爭(zhēng)
4、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式,行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式要按新舊、等級(jí)等劃分
5、行業(yè)產(chǎn)品鏈+上下游企業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)
二、 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易
1、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
2、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)方關(guān)系
3、關(guān)聯(lián)交易

第四章:再看企業(yè)手里到底握著哪些牌?
一、生產(chǎn)鏈上都有哪些需要關(guān)注的點(diǎn)?
1、采購(gòu)情況+市場(chǎng)供求
2、存貨情況+存貨相關(guān)制度
3、生產(chǎn)情況+流程
4、銷售情況+模式、地位
5、技術(shù)及研發(fā)情況
二、財(cái)務(wù)不容忽視的那些數(shù)據(jù)
1、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)資料
2、會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)
3、財(cái)務(wù)比率分析
4、與損益有關(guān)的項(xiàng)目
5、與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項(xiàng)目
6、現(xiàn)金流量
7、納稅情況

第五章:企業(yè)內(nèi)外兩張網(wǎng),是否真的相得益彰?
一、內(nèi)部關(guān)系對(duì)主體企業(yè)產(chǎn)生哪些影響?
1、這么多年到底誰(shuí)做什么主?
2、企業(yè)階段性管理方向的自我認(rèn)知程度
3、企業(yè)對(duì)內(nèi)部損耗的控制能力
二、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
1、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
2、發(fā)展戰(zhàn)略、策略,企業(yè)發(fā)展必須有中期戰(zhàn)略,為了達(dá)到戰(zhàn)略,必須設(shè)計(jì)相應(yīng)策略
3、經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式,理念很重要,決定了經(jīng)營(yíng)模式的新舊

第六章:財(cái)務(wù)報(bào)表如何辨別真假美猴王?
一、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表作假的動(dòng)機(jī)和主要手法
1、民企與國(guó)企的需求區(qū)別
2、少計(jì)收入還是少算利潤(rùn)
3、融資合作,擴(kuò)大實(shí)力宣傳
二、分析財(cái)務(wù)報(bào)表的目的和思路
1、財(cái)務(wù)報(bào)表建立初步的印象和判斷
2、把握對(duì)比找出重點(diǎn)和疑點(diǎn)
3、順藤摸瓜,衡量利弊

第七章:與高層領(lǐng)導(dǎo)、基礎(chǔ)員工如何開展高效訪談?
一、是不是使勁說話就可以獲得答案?
1、只有敲門,對(duì)方才會(huì)開門,敲門方式要做到聽懂
2、需求找不對(duì),對(duì)方就關(guān)門,幾乎沒有人生來(lái)是為了奉獻(xiàn)的,都會(huì)有自己的需求
3、獲得信任才可能坦誠(chéng)相見
二、盡調(diào)團(tuán)隊(duì)的個(gè)性化組合
1、團(tuán)隊(duì)職責(zé)的分工安排
2、主要清收人員和第二梯隊(duì)
3、性格與崗位分工的匹配
三、不是所有問題都要問出來(lái)
1、不戀戰(zhàn)、不求全
2、一個(gè)問題10個(gè)答案湊,20、50、80法則
3、天羅地網(wǎng)之前,請(qǐng)先規(guī)劃問題底稿
互動(dòng)工具:紙筆、可以提前準(zhǔn)備一個(gè)自己現(xiàn)在的項(xiàng)目進(jìn)行分享

全面盡職調(diào)查手冊(cè)


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馬菁菁
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