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法律風(fēng)險(xiǎn)防范的課程

課程背景：
隨著國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境和法律環(huán)境的變化，法律風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)發(fā)生變化。加強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)防
范已成為當(dāng)前企業(yè)管理中最重要的一項(xiàng)工作。企業(yè)要善于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、控制和
化解風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，是現(xiàn)代企業(yè)管理體系中不可或缺的重要組成部分，而法律風(fēng)
險(xiǎn)防范在加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中又具有重要的地位。
同時(shí)，由于企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)涉及企業(yè)各個(gè)方面，而且互有交叉，組成很復(fù)雜，預(yù)防與控制
也就因事而異。直接的法律風(fēng)險(xiǎn)，往往可以通過(guò)提高法律意識(shí)與企業(yè)法務(wù)管理力度而得
以加強(qiáng)預(yù)防;間接的法律風(fēng)險(xiǎn)，則必須通過(guò)聘請(qǐng)專業(yè)律師擔(dān)任常年法律顧問(wèn)參與而加以預(yù)
防。法律風(fēng)險(xiǎn)防范涉及到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、戰(zhàn)略發(fā)展的各個(gè)方面。法律風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，企業(yè)
自身難以掌控，往往帶來(lái)相當(dāng)嚴(yán)重的后果，有時(shí)甚至是顛覆性的災(zāi)難。所以說(shuō)，建立健
全法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，是加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求。

課程收益：
1.如何防范企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)；
2.企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范與建議；
3.互動(dòng)提問(wèn)，如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；
4.完善企業(yè)管理制度，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；
5.針對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，利用管理工具，進(jìn)行RCA分析。

課程對(duì)象：企業(yè)主、私人銀行客戶

課程大綱：
引導(dǎo)：探索、理論結(jié)合案例實(shí)際案例分析企業(yè)管理中的法律風(fēng)險(xiǎn)
導(dǎo)論：企業(yè)法律顧問(wèn)100多年的發(fā)展歷史中，企業(yè)法律工作從訴訟到重大決策支撐的角色
轉(zhuǎn)變，企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)階為主線內(nèi)容，其他法律事務(wù)工作轉(zhuǎn)型以預(yù)防為主，并整合
成為法律風(fēng)險(xiǎn)管理的組成部分或控制環(huán)節(jié)，可見(jiàn)，企業(yè)法律工作的核心目標(biāo)已經(jīng)從一般
意義上的保駕護(hù)航演變?yōu)楣緫?zhàn)略層面的法律風(fēng)險(xiǎn)有效管理；
問(wèn)答：在企業(yè)管理中常見(jiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些？
點(diǎn)評(píng)分析：案例說(shuō)明，點(diǎn)評(píng)常見(jiàn)型法律風(fēng)險(xiǎn)，并引出法律顧問(wèn)與企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。
課程主線：
1.管理角度：企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的三方面防范
1）分析與評(píng)估；
2）控制與管理；
3）化解與補(bǔ)救。
2.實(shí)踐角度：企業(yè)經(jīng)營(yíng)法律風(fēng)險(xiǎn)的提示與防范
1）民商事類
2）刑事類
3）行政類

第一講：企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范
一、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估，如何識(shí)別、理解法律風(fēng)險(xiǎn)？
互動(dòng)問(wèn)答：企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范要達(dá)到什么目的？
點(diǎn)評(píng)分析：
1.企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)收益的關(guān)系：圖表分析
2.企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的分類：
1）按部門(mén)法分類：結(jié)構(gòu)圖分類---橫向、縱向、綜合分類
2）按企業(yè)運(yùn)行分類：內(nèi)部分類、外部分類
3）經(jīng)營(yíng)過(guò)程中多發(fā)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：危害公共安全類犯罪、妨害企業(yè)管理秩序類犯罪、
破壞金融管理秩序類犯罪等等
4）律師在企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中應(yīng)當(dāng)發(fā)揮的作用
5）如何選擇律師？
二、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)控制與管理，如何建立有效控制法律風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)管理制度？
互動(dòng)問(wèn)答：企業(yè)內(nèi)部法律風(fēng)險(xiǎn)控制制度的建立是一項(xiàng)綜合系統(tǒng)工程，以合同法律風(fēng)險(xiǎn)為
例，如何制定合同管理制度？
點(diǎn)評(píng)分析：
1）合同簽定前法律風(fēng)險(xiǎn)與防范：無(wú)權(quán)代理、表見(jiàn)代理等
2）合同簽訂時(shí)的法律風(fēng)險(xiǎn)與防范：交付方式、定金與訂金等
3）合同履行中法律風(fēng)險(xiǎn)與防范：無(wú)過(guò)錯(cuò)責(zé)任、管轄、可撤銷合同等
三、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)化解與補(bǔ)救，如何有效應(yīng)對(duì)、化解現(xiàn)實(shí)發(fā)生的法律風(fēng)險(xiǎn)？
案例：如何有效化解現(xiàn)實(shí)發(fā)生的法律風(fēng)險(xiǎn)？
案例分析：
1.利用管理工具，進(jìn)行RCA分析，CQI改進(jìn)。
2.化解法律風(fēng)險(xiǎn)的途徑：三個(gè)途經(jīng)
互動(dòng)問(wèn)答：如何有效風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救？
點(diǎn)評(píng)分析：
1.制度、高管培訓(xùn)
2.律師提出專業(yè)意見(jiàn)
3.針對(duì)企業(yè)團(tuán)隊(duì)在法律風(fēng)險(xiǎn)化解過(guò)程中所顯露出來(lái)的法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的問(wèn)題，由專
業(yè)人員進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)。

第二講：企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范與提示---合同篇
一、HR合同篇
案例：勞動(dòng)合同終止的相關(guān)規(guī)定，勞動(dòng)合同終止并不等于勞動(dòng)關(guān)系消滅，可能因勞動(dòng)合
同續(xù)訂、延長(zhǎng)、事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系存在而繼續(xù)保持勞動(dòng)關(guān)系。
點(diǎn)評(píng)建議：《最高人民法院關(guān)于審理勞動(dòng)爭(zhēng)議案件適用法律若干問(wèn)題的解釋二）》規(guī)定，
因此，在勞動(dòng)合同終止時(shí)，用人單位必須出具終止勞動(dòng)合同關(guān)系書(shū)面通知且送達(dá)勞動(dòng)者。
視頻案例：協(xié)商支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償與勞動(dòng)者事后反悔的適用
點(diǎn)評(píng)建議：用人單位的告知義務(wù)與溝通技巧，并在協(xié)議書(shū)中告知?jiǎng)趧?dòng)者依法可獲得經(jīng)濟(jì)
補(bǔ)償數(shù)額。
二、建筑工程合同篇
案例：建筑工程施工合同無(wú)效，不支付工程款，是否需要承擔(dān)法律責(zé)任？
互動(dòng)問(wèn)答：相關(guān)法律適用？
點(diǎn)評(píng)分析：《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》，竣工驗(yàn)收合格
的建筑工程的工程款得到法律的保護(hù)。
案例：不重視工程聯(lián)系單，導(dǎo)致承包方以低報(bào)價(jià)高結(jié)算向發(fā)包人請(qǐng)求工程款
案例分析：1、重視工程招投標(biāo)工作；2、配備專人管理，認(rèn)真審核工程聯(lián)系單
三、日常治理合同篇
案例：沒(méi)有簽字蓋章的合同是否成立？
建議：相對(duì)放認(rèn)同合同，合同即視為成立并生效，否則，請(qǐng)通過(guò)律師函的形式拒*方
的給付行為。
互動(dòng)問(wèn)題：對(duì)于合同法第68條，企業(yè)如何行使不按抗辯權(quán)？
點(diǎn)評(píng)分析：以圖例的形式，分析中止合同、解除合同、違約責(zé)任
案例：買賣合同中企業(yè)欠款糾紛的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
建議：惡意違約、擔(dān)保人、擔(dān)保責(zé)任、財(cái)產(chǎn)保全
四、業(yè)務(wù)管理合同篇
游戲：請(qǐng)學(xué)員互動(dòng)，與對(duì)方簽訂有缺陷格式的合同
游戲點(diǎn)評(píng)：
1.應(yīng)重視框架合同的簽訂；
2.格式合同應(yīng)注重關(guān)鍵性條款；
3.應(yīng)注意加蓋騎縫章；
4.合同附件不簽字蓋章，易引起糾紛；
5.應(yīng)約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條款。

第三講：公司內(nèi)部治理的法律風(fēng)險(xiǎn)與防范---商事篇
一、股東共同投資約定形式不足的法律風(fēng)險(xiǎn)
案例：股東共同鉤子設(shè)立公司時(shí)，各自的特別要求未形成書(shū)面文字，導(dǎo)致以后因?yàn)闆](méi)有
依據(jù)而產(chǎn)生糾紛，并且糾紛得不到切實(shí)有效的解決。
點(diǎn)評(píng)分析：股東共同投資設(shè)立公司時(shí)，除了公司章程外，建議簽署投資協(xié)議書(shū)，設(shè)立相
關(guān)特別規(guī)定，如名額分配、增資約定、小股東權(quán)利等。
互動(dòng)討論：抽逃出資的法律責(zé)任，以及抽逃出資的形式？
點(diǎn)評(píng)分析：股東間相互墊資，由股東本人自己歸還，股權(quán)質(zhì)押、分紅、財(cái)產(chǎn)混同。
二、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高層管理間關(guān)系及會(huì)議效力
案例：塔圖演示—---股東會(huì)、董事會(huì)的關(guān)系及有效性
案例分析:總結(jié)股東會(huì)、董事會(huì)召開(kāi)程序，不符合程序的，可能導(dǎo)致決定無(wú)效。
案例：公司內(nèi)部治理規(guī)章制度不健全，導(dǎo)致股東糾紛
總結(jié)：建立、完整公司股東會(huì)召集及議事規(guī)則、董事會(huì)召集及議事規(guī)則，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
三、設(shè)立公司時(shí)，股權(quán)的分配風(fēng)險(xiǎn)防范
案例：股權(quán)分散的弊端
案例分析：公司股權(quán)分散，難以產(chǎn)生控股股東，導(dǎo)致公司決策機(jī)制效率低下
案例：有限責(zé)任公司、無(wú)限責(zé)任公司、一人有限公司
互動(dòng)問(wèn)答：有限責(zé)任公司與無(wú)限責(zé)任公司市場(chǎng)中的利弊？
點(diǎn)評(píng)分析：無(wú)限責(zé)任公司與有限責(zé)任公司、一人有限公司的責(zé)任與義務(wù)
四、公司章程變更的必要性
案例：未及時(shí)變更公司章程有哪些風(fēng)險(xiǎn)？
案例分析:對(duì)內(nèi)的法律效力和對(duì)外的法律效力

第四講：企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范---涉外事務(wù)篇
一、仲裁條款的法律風(fēng)險(xiǎn)
案例：訴訟管轄的約定
案例分析:仲裁條例應(yīng)明確訴訟管轄
案例：仲裁條款的有效條件
案例分析：應(yīng)明確仲裁機(jī)構(gòu)、仲裁裁決是*的，排他的。
二、與香港公司的商務(wù)合作的法律風(fēng)險(xiǎn)
互動(dòng)討論：關(guān)于《最高人民法院關(guān)于內(nèi)地與香港特別行政區(qū)法院相互認(rèn)可和執(zhí)行當(dāng)事人協(xié)
議管轄的民商事案件判決的安排》的規(guī)定？
點(diǎn)評(píng)分析：與香港公司的商務(wù)合同中，明確約定由境內(nèi)有管轄權(quán)的法院管轄的，在內(nèi)地
法院訴訟的判決書(shū)能得到香港法院的認(rèn)可和執(zhí)行。
三、出口企業(yè)因?yàn)闈L動(dòng)核銷會(huì)給債務(wù)人賴賬提供的口實(shí)
分享總結(jié)：出口企業(yè)舉證證明
1.用于核銷涉案貿(mào)易合同貨款的案外出口貿(mào)易合同；
2.案外出口貿(mào)易合同的國(guó)外買方支付貨款的憑證；
3.尚未核銷的案外出口貿(mào)易合同對(duì)應(yīng)的出口收匯核銷單，出口企業(yè)提供該合同對(duì)應(yīng)的出
口收匯核銷單，表明該筆出口貿(mào)易在出口前通過(guò)領(lǐng)取出口收匯核銷單的方式在外匯管理
局處備案
如何應(yīng)對(duì)涉外商事糾紛對(duì)方當(dāng)事人處境逃廢債務(wù)？
五、開(kāi)放討論“樂(lè)視傳媒”案件

第五講：企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范---刑事篇
一、回扣介紹費(fèi)、好處費(fèi)）
案例：周正毅案
法律分析：行賄罪、單位行賄罪的法律風(fēng)險(xiǎn)分析
二、不正當(dāng)利益
案例：在招標(biāo)投標(biāo)、政府采購(gòu)等商業(yè)活動(dòng)中，違背公平原則，給予相關(guān)人員財(cái)物以謀取
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的，屬于“謀取不正當(dāng)利益”。
風(fēng)險(xiǎn)防范：
1.禮金與賄賂的區(qū)別
2.行賄人主動(dòng)交代的情形
三、串通投標(biāo)
1.投標(biāo)人之間相互約定的5種常見(jiàn)情形；
2.串通投標(biāo)的法律風(fēng)險(xiǎn)；
3.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，應(yīng)立案追訴的情形。
風(fēng)險(xiǎn)防范：重點(diǎn)在“串通”------暗中勾結(jié)，互相配合
四、集資非法吸收公眾存款）
案例：湖南長(zhǎng)沙案
案例分析：
1.非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的；
2.單位犯非法吸收公眾存款的情形；
3.對(duì)于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否追究刑事責(zé)任，取決于有沒(méi)有涉嫌三
種情形中的一種。
風(fēng)險(xiǎn)防范：把握非法吸收公眾存款行為和合法民間借貸行為的切入點(diǎn)---
廣泛性和非法性。
五、高利貸
案例：辱母案---于歡
案例分析：
1.由高利貸暴力討債轉(zhuǎn)向故意傷害案的可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；
2.受法律保護(hù)的利息金額范圍
案例：陳坤志案
案例分析：
1.高利轉(zhuǎn)貸罪
2.追訴標(biāo)準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)防范：
1.利率；
2.發(fā)放數(shù)額以及獲利；
3.追討手段；
六、非法經(jīng)營(yíng)罪
嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)11種明確行為
七、逃稅
案例：劉曉慶案
案例分析：積極彌補(bǔ)的情形
刑事類法律風(fēng)險(xiǎn)防范總結(jié)：
1.“心中有法、敬畏法律”，“人之所畏、不得不畏”。
2.要有個(gè)好的顧問(wèn)律師，尤其是懂刑事法律的律師
3.要及早應(yīng)對(duì)，盡可能及時(shí)化解刑事風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。

第六講：企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范---行政法律責(zé)任篇
企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中經(jīng)常會(huì)遇到的風(fēng)險(xiǎn)主要包括工商、稅務(wù)、價(jià)格、環(huán)境等幾大類。
一、工商管理行政法律風(fēng)險(xiǎn)工商管理
一）違反登記管理規(guī)定
1.提供虛假材料騙取公司登記。
2.未依法登記為股份有限公司或有限責(zé)任公司而進(jìn)行一些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
3.公司登記事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí)未辦理相關(guān)法律手續(xù)。
4.違反年檢規(guī)定。
5.違反規(guī)定使用營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
以上5種情形舉例說(shuō)明
二）違反商標(biāo)管理規(guī)定：7種情形
三）違反反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)管理規(guī)定：4種情形
四）違反廣告管理規(guī)定：6種情形
二、稅務(wù)管理行政法律風(fēng)險(xiǎn)---也可轉(zhuǎn)化為刑事風(fēng)險(xiǎn)
1.沒(méi)有貨物購(gòu)銷或者沒(méi)有提供或接受應(yīng)稅勞務(wù)而為他人、為自己、讓他人為自己、介紹
他人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票；
2.有貨物購(gòu)銷或者提供或接受了應(yīng)稅勞務(wù)但為他人、為自己、讓他人為自己、介紹他人
開(kāi)具數(shù)量或者金額不實(shí)的增值稅專用發(fā)票；
3.進(jìn)行了實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但讓他人為自己代開(kāi)增值稅專用發(fā)票。因此，如果兩公司之間
進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但由第三方公司代開(kāi)具發(fā)票，即使存在實(shí)際的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，這種代開(kāi)行為
還是違法的，仍要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
三、價(jià)格管理行政法律風(fēng)險(xiǎn)
1.相互串通，操縱市場(chǎng)價(jià)格，損害其他經(jīng)營(yíng)者或者消費(fèi)者的合法權(quán)益；
2.在依法降價(jià)處理鮮活商品、季節(jié)性商品、積壓商品等商品外，為了排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者
獨(dú)占市場(chǎng)，以低于成本的價(jià)格傾銷，擾亂正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，損害國(guó)家利益或者其他
經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益；
3.捏造、散布漲價(jià)信息，哄抬價(jià)格，推動(dòng)商品價(jià)格過(guò)高上漲的；
4.利用虛假的或者使人誤解的價(jià)格手段，誘騙消費(fèi)者或者其他經(jīng)營(yíng)者與其進(jìn)行交易；
5.提供相同商品或者服務(wù)，對(duì)具有同等交易條件的其他經(jīng)營(yíng)者實(shí)行價(jià)格歧視；
6.采取抬高等級(jí)或者壓低等級(jí)等手段收購(gòu)、銷售商品或者提供服務(wù)，變相提高或者壓低價(jià)格；
7.違反法律、法規(guī)的規(guī)定牟取暴利；
案例分析：企業(yè)若違反上述規(guī)定，將可能受到?jīng)]收違法所得、罰款、責(zé)令停業(yè)整頓直至
吊銷證照等行政處罰。
四、環(huán)境管理行政法律風(fēng)險(xiǎn)
行政法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)防范：企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中，要避免出現(xiàn)承擔(dān)行政法律責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)，就應(yīng)當(dāng)
熟知相關(guān)領(lǐng)域的法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一些可能引起行政法律風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題進(jìn)
行法律論證，規(guī)范運(yùn)作，排除引起風(fēng)險(xiǎn)的可能性。對(duì)法律規(guī)定及風(fēng)險(xiǎn)的了解，也有利于
在行政法律風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)出現(xiàn)后，企業(yè)快速、準(zhǔn)確地利用法律規(guī)定的權(quán)利和途徑進(jìn)行法律救
濟(jì)，維護(hù)自己的合法權(quán)益。

法律風(fēng)險(xiǎn)防范的課程