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內(nèi)部控制框架培訓(xùn)

從巴林銀行到法國(guó)興業(yè)銀行，為什么相似的錯(cuò)誤仍在重復(fù)？
從三鹿乳業(yè)到雷曼兄弟，為什么一個(gè)個(gè)有著悠久歷史的企業(yè)巨人轟然倒下？
從*次貸危機(jī)到中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的跌跌不休，從新興電商的攻城略地到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的生存危機(jī)……在全球化市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變、外部不確定性因素日益增多的今天，多少企業(yè)又將沉戟折沙？
風(fēng)險(xiǎn)，就如同隱藏在海面下的暗礁，稍有疏忽便會(huì)遭受觸礁之痛；風(fēng)險(xiǎn)，也如同高懸在企業(yè)家頭上的那把“達(dá)摩克利斯之劍”，時(shí)刻都在威脅著企業(yè)的生存；風(fēng)險(xiǎn)還可能成為企業(yè)的“阿克琉斯之踵”，若不能及時(shí)識(shí)別和控制就會(huì)直接導(dǎo)致企業(yè)的失敗。
縱觀國(guó)內(nèi)外企業(yè)發(fā)展史上大大小小的失敗案例，毫不夸張地說(shuō)，企業(yè)的失敗在本質(zhì)上都可以歸咎為內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的失效。只有建立強(qiáng)有力的內(nèi)部控制能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力之上的企業(yè)才能夠構(gòu)建基礎(chǔ)牢靠的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才有足夠的軟實(shí)力去創(chuàng)造利潤(rùn)空間。
如何建立一套嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、行之有效地內(nèi)控控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以便幫助企業(yè)防患于未然，增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是每個(gè)管理者的必修課。完善企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，已然成為當(dāng)務(wù)之急。
在風(fēng)險(xiǎn)管理上，企業(yè)集團(tuán)面臨著許多單體公司不存在的問(wèn)題：跨層次公司治理的風(fēng)險(xiǎn)；利益割據(jù)導(dǎo)致集團(tuán)缺乏協(xié)同的風(fēng)險(xiǎn)；總部能力缺失導(dǎo)致總部空心化的風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)節(jié)多、速度慢導(dǎo)致的信息風(fēng)險(xiǎn)和速度風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)在集團(tuán)內(nèi)交叉?zhèn)鬟f和疊加放大帶來(lái)的新的風(fēng)險(xiǎn)管理的要求；多部門(mén)、多子公司形成的利益團(tuán)體之間相互博弈的風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)部人控制導(dǎo)致集團(tuán)管控力弱的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)組合和外部環(huán)境導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜化；風(fēng)險(xiǎn)放大和資源攤薄的風(fēng)險(xiǎn)等。因此，對(duì)于集團(tuán)的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，需要站在集團(tuán)的戰(zhàn)略層面進(jìn)行體系化、專業(yè)化的全方位管理。建立基于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的集團(tuán)內(nèi)控是*的解決之道，就是站在集團(tuán)戰(zhàn)略的高度以集團(tuán)管控的形式形成集團(tuán)真正的內(nèi)部控制體系。
本課程以內(nèi)部控制框架為主線，針對(duì)上市企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的難點(diǎn)和重點(diǎn)，系統(tǒng)地講述企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)框架，以及戰(zhàn)略、投資、并購(gòu)、融資、業(yè)務(wù)外包、子公司控制、衍生業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、信息披露、擔(dān)保、環(huán)境保護(hù)……等方面內(nèi)部控制建設(shè)路徑和實(shí)戰(zhàn)案例。本課程的實(shí)踐性和操作性強(qiáng)，能夠幫助企業(yè)集團(tuán)全面掌握基于戰(zhàn)略性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制操作方法，以提高企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制水平和運(yùn)營(yíng)效率，降低風(fēng)險(xiǎn)，抓住機(jī)遇，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和投資回報(bào)。

培訓(xùn)對(duì)象
培訓(xùn)對(duì)象為上市企業(yè)及下屬公司的董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)總部部門(mén)負(fù)責(zé)人和下屬公司副總以上高層管理人員。

課程大綱
第一單元：風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制概述
1.風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制產(chǎn)生的背景
2.風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的目標(biāo)和意義
3.中國(guó)內(nèi)部控制的實(shí)踐與發(fā)展
4.國(guó)外內(nèi)部控制的*發(fā)展
5.風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的關(guān)系
6.風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制與其他管理體系的關(guān)系

第二單元：基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制框架
1.內(nèi)部控制概念
2.內(nèi)部控制的五個(gè)目標(biāo)
3.內(nèi)部控制的五個(gè)要素
4.風(fēng)險(xiǎn)管理框架
5.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》框架
6.基于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新思維COSO+COCO

第三單元：內(nèi)部控制要素之一：內(nèi)部環(huán)境
1.治理結(jié)構(gòu)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
3.權(quán)責(zé)分配
4.內(nèi)部審計(jì)
5.人力資源
6.企業(yè)文化

第四單元：內(nèi)部控制要素之二：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法與判定原則
2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-繪制風(fēng)險(xiǎn)分布圖
3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)-制度風(fēng)險(xiǎn)管理策略
4.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架：一個(gè)基礎(chǔ)、三道防線

第五單元：內(nèi)部控制要素之三：控制活動(dòng)七種武器
1.不相容職務(wù)分離控制
2.授權(quán)審批控制
3.會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
4.財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
5.預(yù)算控制
6.運(yùn)營(yíng)分析控制
7.績(jī)效考評(píng)控制
8.重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與危機(jī)管理

第六單元：內(nèi)部控制要素之四：信息與溝通
1.信息收集
2.信息溝通
3.信息系統(tǒng)
4.反舞弊機(jī)制

第七單元：內(nèi)部控制要素之五：審計(jì)與監(jiān)督
1.反舞弊機(jī)制
2.內(nèi)部監(jiān)督

第八單元：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求
1.企業(yè)組織架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
3.企業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
4.企業(yè)社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
5.企業(yè)文化風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
6.企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
7.企業(yè)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
8.企業(yè)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
9.企業(yè)銷(xiāo)售與收款風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
10.企業(yè)研究與開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
11.企業(yè)工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
12.企業(yè)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
13.企業(yè)業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
14.企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
15.企業(yè)全面預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
16.企業(yè)合同管理風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
17.企業(yè)信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)
18.企業(yè)信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

第九單元：內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)
1.有效構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系的關(guān)鍵要素
2.內(nèi)部控制體系建設(shè)的主要步驟
3.企業(yè)內(nèi)部控制整體設(shè)計(jì)體系
4.企業(yè)內(nèi)部控制的實(shí)施與落地
5.內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)主要工具
6.如何編制風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法
7.如何編制內(nèi)控手冊(cè)：流程梳理與優(yōu)化、內(nèi)控措施完善
8.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向下的內(nèi)部審計(jì)

第十單元：內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)實(shí)務(wù)
1.內(nèi)控自我評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)
2.內(nèi)控自我評(píng)價(jià)的測(cè)評(píng)實(shí)施
3.內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
4.內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告的撰寫(xiě)
5.內(nèi)部控制缺陷的整改

第十一單元：上市公司特有風(fēng)險(xiǎn)的控制實(shí)務(wù)
1.信息披露關(guān)鍵控制與案例
2.關(guān)聯(lián)交易關(guān)鍵控制與案例

第十二單元：集團(tuán)管控特有風(fēng)險(xiǎn)的控制實(shí)務(wù)
1.集團(tuán)跨層次治理風(fēng)險(xiǎn)與控制設(shè)計(jì)
2.集團(tuán)多層次戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與控制設(shè)計(jì)
3.集團(tuán)跨層次績(jī)效風(fēng)險(xiǎn)與控制設(shè)計(jì)
4.集團(tuán)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與控制設(shè)計(jì)
5.集團(tuán)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與控制設(shè)計(jì)
6.集團(tuán)多元化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與控制設(shè)計(jì)

第十三單元：風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制建設(shè)的變革管理
1.內(nèi)部控制建設(shè)中常見(jiàn)的變革管理問(wèn)題
2.頂層設(shè)計(jì)與基層創(chuàng)新互動(dòng)
3.變革領(lǐng)導(dǎo)與新生力量結(jié)合
4.系統(tǒng)規(guī)劃與重點(diǎn)突破兼顧
5.愿景宣傳與技能提升并進(jìn)
6.內(nèi)部控制對(duì)管理者的挑戰(zhàn)

內(nèi)部控制框架培訓(xùn)