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《進(jìn)出口業(yè)務(wù)合規(guī)控制與審計(jì)管理》專題培訓(xùn)

9月15-16日   蘇州.園區(qū)

培訓(xùn)主題：進(jìn)出口業(yè)務(wù)合規(guī)控制與審計(jì)管理（大綱見(jiàn)附件）

培訓(xùn)時(shí)間：2022.9.15-16 全天

培訓(xùn)地點(diǎn)：蘇州·園區(qū)（具體地址將根據(jù)參學(xué)人數(shù)于開(kāi)課前一周郵件通知）

主辦單位：太湖.中國(guó)海關(guān)事務(wù)論壇- (TFC Club)、蘇州一諾企業(yè)管理咨詢有限公司

課程背景：

隨著海關(guān)管理政策變革和深化，在前推后移的背景之下，海關(guān)強(qiáng)化后續(xù)的稽核查管理，而與此同時(shí)海關(guān)主動(dòng)披露新政策的頒布，也給予企業(yè)自主糾錯(cuò)的新機(jī)會(huì)。新的形勢(shì)下，廣大進(jìn)出口企業(yè)，特別是海關(guān)AEO認(rèn)證企業(yè)，均需要充分了解進(jìn)出口業(yè)務(wù)管控風(fēng)險(xiǎn)，并且每年均有必要應(yīng)開(kāi)展一次進(jìn)出口業(yè)務(wù)活動(dòng)專項(xiàng)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部管控潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)糾正并完善管控機(jī)制。

而實(shí)際管理過(guò)程中，如何充分理解每一個(gè)業(yè)務(wù)的核心風(fēng)險(xiǎn)，如何充分理解具體審計(jì)的范圍和重點(diǎn)？如何培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì)的審計(jì)技能？是眾多企業(yè)開(kāi)展審計(jì)的重難點(diǎn)，本課程將針對(duì)其中的要點(diǎn)進(jìn)行剖析，協(xié)助學(xué)員充分理解各項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容的合規(guī)控制要求、審計(jì)基本方法。

培訓(xùn)收益：

1.充分了解各個(gè)業(yè)務(wù)類型的核心管控風(fēng)險(xiǎn)

2.充分理解年度進(jìn)出口活動(dòng)審核的范圍與規(guī)劃

3.從關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析角度掌握進(jìn)出口業(yè)務(wù)活動(dòng)審計(jì)重點(diǎn)、方法與技能

培訓(xùn)對(duì)象：企業(yè)關(guān)務(wù)部門、內(nèi)部審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人員

培訓(xùn)人數(shù)：現(xiàn)場(chǎng)人數(shù)限40名

培訓(xùn)形式：現(xiàn)場(chǎng)（不直播）

培訓(xùn)費(fèi)用：RMB3,600元/人/2天（含：課件資料、午餐、茶歇、培訓(xùn)證書(shū)等）

聯(lián)系方式：Sunny /13913504752 / sunny.wang@sz-enuo.com

講師簡(jiǎn)介：

邢老師 同濟(jì)大學(xué)MBA，國(guó)際貿(mào)易合規(guī)師，預(yù)歸類師，TFC論壇發(fā)起人，江蘇報(bào)關(guān)協(xié)會(huì)和海關(guān)出版社外聘專家講師，助理報(bào)關(guān)師教材編者之一，逾20年涉外企業(yè)進(jìn)出口與合規(guī)管理背景與資深咨詢經(jīng)驗(yàn)，精通企業(yè)的保稅管理與進(jìn)出口業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，擅長(zhǎng)于企業(yè)的物流通關(guān)方案籌劃與AEO認(rèn)證管理。蘇州一諾企業(yè)管理咨詢有限公司 創(chuàng)始合伙人/咨詢總監(jiān)/資深顧問(wèn)師，先后創(chuàng)建了海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核機(jī)制與AEO認(rèn)證輔導(dǎo)體系，為逾百家涉外企業(yè)提供關(guān)務(wù)合規(guī)顧問(wèn)工作，并先后主導(dǎo)和參與海關(guān)事務(wù)專案咨詢和進(jìn)出口審計(jì)項(xiàng)目200多個(gè)，進(jìn)行海關(guān)事務(wù)相關(guān)課程公開(kāi)課和內(nèi)訓(xùn)授課達(dá)400多次，學(xué)員近萬(wàn)人。

朱老師 國(guó)際貿(mào)易合規(guī)師，資深內(nèi)部審計(jì)師，近20年涉外大型企業(yè)海關(guān)事務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)及海關(guān)事務(wù)咨詢、審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，精通企業(yè)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)內(nèi)控管理、保稅業(yè)務(wù)與保稅賬冊(cè)管理、AEO體系輔導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)的組織與實(shí)施，擅長(zhǎng)企業(yè)內(nèi)控審核及保稅體系規(guī)劃。蘇州一諾企業(yè)管理咨詢有限公司合伙人/項(xiàng)目總監(jiān)/資深顧問(wèn)師，先后負(fù)責(zé)和參與關(guān)務(wù)專項(xiàng)咨詢、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)及AEO專項(xiàng)輔導(dǎo)項(xiàng)目超200個(gè)，進(jìn)行海關(guān)事務(wù)相關(guān)課程公開(kāi)課和內(nèi)訓(xùn)授課逾百次，學(xué)員超過(guò)5000人。

課程大綱：

一、進(jìn)出口業(yè)務(wù)活動(dòng)中有哪些常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)

1、進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理中的守法職責(zé)

2、進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的核心風(fēng)險(xiǎn)分布

3、進(jìn)出口通關(guān)申報(bào)業(yè)務(wù)中的常見(jiàn)差錯(cuò)與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

4、加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)管理中的合規(guī)要求與風(fēng)險(xiǎn)

5、進(jìn)出口涉及檢驗(yàn)檢疫的業(yè)務(wù)管控風(fēng)險(xiǎn)概覽

二、進(jìn)出口業(yè)務(wù)審計(jì)需求與審計(jì)管理

1、進(jìn)出口業(yè)務(wù)活動(dòng)年度審計(jì)的意義與目標(biāo)設(shè)定

2、進(jìn)出口業(yè)務(wù)的全面審計(jì)范圍設(shè)定

3、如何界定審計(jì)的內(nèi)容與邊界？

4、如何確定進(jìn)出口活動(dòng)審計(jì)的組織和實(shí)施部門？

5、進(jìn)出口審計(jì)部門的基本業(yè)務(wù)能力要求

三、進(jìn)出口活動(dòng)審計(jì)實(shí)施統(tǒng)籌方法

1、如何以進(jìn)出口審計(jì)目標(biāo)為核心制訂審計(jì)方案？

2、審計(jì)方案與審計(jì)實(shí)施計(jì)劃的側(cè)重點(diǎn)

3、如何合理規(guī)劃內(nèi)部審計(jì)時(shí)間計(jì)劃？

4、如何規(guī)劃多業(yè)務(wù)類型下的審計(jì)側(cè)重點(diǎn)？

5、進(jìn)出口審計(jì)的抽樣方法運(yùn)用

6、審計(jì)實(shí)施后的底稿編制要求與記錄管理

7、審計(jì)報(bào)告的編制一般要求

8、審計(jì)問(wèn)題的改善與結(jié)案閉環(huán)

四、進(jìn)出口通關(guān)合規(guī)管控要求與審計(jì)方法

1、進(jìn)出口通關(guān)申報(bào)的基本規(guī)范要求

2、報(bào)關(guān)單中涉稅要素與非涉稅要素的申報(bào)要求

3、進(jìn)出口通關(guān)申報(bào)中的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)

4、進(jìn)出口申報(bào)典型違規(guī)案例解析

5、報(bào)關(guān)單涉稅要素申報(bào)規(guī)范性與一致性常規(guī)審計(jì)策略

6、報(bào)關(guān)單非涉稅要素的一般審計(jì)策略

7、申報(bào)特殊關(guān)系錯(cuò)誤的典型審計(jì)事例解析

8、貿(mào)易國(guó)申報(bào)錯(cuò)誤的典型審計(jì)事例解析

9、進(jìn)出口申報(bào)數(shù)量的一般審計(jì)驗(yàn)證方法

10、穿行測(cè)試發(fā)現(xiàn)進(jìn)口申報(bào)數(shù)量差異審計(jì)事例解析

11、進(jìn)出口申報(bào)價(jià)格一致性一般驗(yàn)證方法

12、穿行測(cè)試發(fā)現(xiàn)申報(bào)價(jià)格差異事例解析

13、進(jìn)出口申報(bào)原產(chǎn)地一致性一般驗(yàn)證方法

五、進(jìn)出口特殊監(jiān)管方式合規(guī)管控要求與審計(jì)方法

1、免費(fèi)貨品進(jìn)出口基本操作要求與常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)

2、免費(fèi)貨品進(jìn)出口審計(jì)基本方法

3、免費(fèi)貨品進(jìn)出口審計(jì)事例解析

4、進(jìn)出口“退運(yùn)貨物”的基本操作要求與典型風(fēng)險(xiǎn)

5、“退運(yùn)貨物”管理規(guī)范性審計(jì)方法

6、“退運(yùn)貨物”進(jìn)出口審計(jì)事例解析

7、“修理物品”進(jìn)出口的基本操作要求與典型風(fēng)險(xiǎn)

8、“修理物品”管理規(guī)范性審計(jì)方法

9、“修理物品”進(jìn)出口審計(jì)事例解析

六、進(jìn)出口涉及價(jià)格申報(bào)規(guī)范要求與審計(jì)方法

1、進(jìn)出口貨物價(jià)格申報(bào)規(guī)范要求

2、進(jìn)出口申報(bào)價(jià)格錯(cuò)誤典型違規(guī)案例解析

3、如何組織進(jìn)出口貨物申報(bào)價(jià)格的有效審計(jì)？

4、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格異常審計(jì)案例剖析與審計(jì)方法解析

5、成交方式與運(yùn)保費(fèi)申報(bào)基本規(guī)范要求

6、成交方式申報(bào)錯(cuò)誤典型違規(guī)案例解析

7、如何組織對(duì)申報(bào)運(yùn)保費(fèi)的有效審計(jì)？

8、成交方式錯(cuò)報(bào)審計(jì)案例與審計(jì)方法解析

9、運(yùn)保費(fèi)漏報(bào)審計(jì)案例剖析與審計(jì)方法解析

七、進(jìn)出口商品歸類申報(bào)規(guī)范要求與審計(jì)方法

1、進(jìn)出口商品稅號(hào)歸類申報(bào)規(guī)范要求

2、進(jìn)出口申報(bào)歸類錯(cuò)誤典型違規(guī)案例解析

3、如何組織對(duì)申報(bào)商品申報(bào)要素、歸類準(zhǔn)確性的有效審計(jì)？

4、商品申報(bào)要素與稅號(hào)歸類審計(jì)方法

5、商品申報(bào)要素錯(cuò)誤審計(jì)案例剖析與審計(jì)方法解析

6、商品稅號(hào)申報(bào)錯(cuò)誤審計(jì)案例剖析與審計(jì)方法解析

八、“非貿(mào)付匯”合規(guī)控制要求與審計(jì)實(shí)施方法

1、非貿(mào)付匯涉及進(jìn)口應(yīng)稅范圍簡(jiǎn)析

2、非貿(mào)付匯涉及漏稅典型違規(guī)案例解析

3、年度審計(jì)中如何對(duì)“非貿(mào)付匯”實(shí)施審計(jì)？

4、非貿(mào)付匯中應(yīng)稅“協(xié)助費(fèi)用”審計(jì)案例解析

5、模具設(shè)計(jì)費(fèi)、研發(fā)費(fèi)用漏報(bào)審計(jì)案例剖析與審計(jì)方法解析

6、特許權(quán)使用費(fèi)的基本概念與合規(guī)管理要求

7、如何組織對(duì)特許權(quán)使用費(fèi)實(shí)施審計(jì)？

8、應(yīng)稅特許權(quán)使用費(fèi)漏報(bào)審計(jì)案例剖析與審計(jì)方法解析

九、進(jìn)出口涉檢驗(yàn)檢疫合規(guī)控制要求與審計(jì)實(shí)施方法

1、進(jìn)出口業(yè)務(wù)涉及檢驗(yàn)、檢疫的基本管理規(guī)范

2、進(jìn)口貨物涉及檢驗(yàn)問(wèn)題典型違規(guī)案例解析

3、進(jìn)出口涉法檢業(yè)務(wù)的一般審計(jì)方法

4、涉及3C商品進(jìn)出口管理規(guī)范性審計(jì)方法

5、涉及舊機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口管理規(guī)范審計(jì)方法

十、加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)合規(guī)控制要求與審計(jì)實(shí)施方法

1、加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)的主要業(yè)務(wù)類型有哪些

2、加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)總的管控要求

3、常見(jiàn)的加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)有幾大類

4、是否具備加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)的作業(yè)程序文件

5、對(duì)于加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)的作業(yè)程序一般審查要求

6、倉(cāng)庫(kù)日常對(duì)于保稅貨物的合規(guī)管理要求

7、保稅貨物倉(cāng)儲(chǔ)管理風(fēng)險(xiǎn)審核內(nèi)容

8、常見(jiàn)的保稅貨物倉(cāng)儲(chǔ)管理典型風(fēng)險(xiǎn)案例解析

9、海關(guān)對(duì)于加工貿(mào)易單損耗的合規(guī)管理要求

1）單損耗的基本概念及核算關(guān)系

2）單損耗的申報(bào)環(huán)節(jié)與注意事項(xiàng)

10、如何對(duì)加工貿(mào)易單損耗開(kāi)展有效性審計(jì)

11、加工貿(mào)易單損耗申報(bào)錯(cuò)誤的典型風(fēng)險(xiǎn)案例解析

12、海關(guān)對(duì)于保稅貨物內(nèi)銷補(bǔ)稅作業(yè)的合規(guī)管理要求

13、如何對(duì)保稅內(nèi)銷補(bǔ)稅業(yè)務(wù)開(kāi)展有效性審計(jì)？

14、保稅內(nèi)銷業(yè)務(wù)違規(guī)處置的典型風(fēng)險(xiǎn)案例解析

15、海關(guān)對(duì)于深加工結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)管理要求

16、如何對(duì)深加工結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展有效性審計(jì)？

17、外發(fā)加工業(yè)務(wù)的合規(guī)管理與作業(yè)要求

1）外發(fā)加工業(yè)務(wù)的政策解析

2）外發(fā)加工業(yè)務(wù)實(shí)際操作中如何做到合規(guī)管理

3）外發(fā)加工業(yè)務(wù)存在的海關(guān)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

18、如何對(duì)外發(fā)加工業(yè)務(wù)開(kāi)展有效性審計(jì)？

19、外發(fā)加工業(yè)務(wù)處罰案例分享與剖析

20、外租倉(cāng)庫(kù)/廠房備案合規(guī)管理要求

21、如何對(duì)外租倉(cāng)庫(kù)/廠房備案作業(yè)開(kāi)展有效性審計(jì)？

22、外租倉(cāng)庫(kù)/廠房備案業(yè)務(wù)違規(guī)處罰的案例分享