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法律盡職調(diào)查培訓(xùn)

課程大綱：
一、法律盡職調(diào)查的概念
盡職調(diào)查又稱謹(jǐn)慎性調(diào)查(Due Diligence) ，是指投資人在與目標(biāo)企業(yè)達(dá)成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商一致，投資人對目標(biāo)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)做一個全面深入的審核。

二、法律盡職調(diào)查的目的
1.確認(rèn)目標(biāo)公司的合法成立和有效存續(xù)
2.核查目標(biāo)公司所提供文件資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性
3.核查目標(biāo)公司的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)狀況和其他事項(xiàng)的法律狀況
4.發(fā)現(xiàn)和分析目標(biāo)公司現(xiàn)存的法律問題和風(fēng)險(xiǎn)并提出解決方案
5.作為律師出具法律意見并準(zhǔn)備交易文件的重要依據(jù)

三、法律盡職調(diào)查的方式
1. 律師制作盡職調(diào)查清單，目標(biāo)公司根據(jù)該清單提供資料
2. 與目標(biāo)公司管理層進(jìn)行面談了解情況
3. 至相關(guān)政府部門進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查
4. 對目標(biāo)公司及資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場考察
5. 網(wǎng)絡(luò)信息檢索

四、法律盡職調(diào)查遵行的原則
1. 證偽原則
2. 實(shí)事求是原則
3. 事必躬親原則
4. 突出重點(diǎn)原則
5. 以人為本原則

五、一般性公司盡調(diào)需要關(guān)注的事項(xiàng)
(一)關(guān)于公司設(shè)立與登記的文件
關(guān)于公司的設(shè)立和存續(xù)經(jīng)常出現(xiàn)的問題
（二）關(guān)于公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的文件
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)經(jīng)常出現(xiàn)的問題
關(guān)于公司的出資（含增資、減資）經(jīng)常出現(xiàn)的問題
關(guān)于股東資格經(jīng)常出現(xiàn)的問題
（三）關(guān)于公司資產(chǎn)狀況的文件
關(guān)于公司資產(chǎn)方面經(jīng)常出現(xiàn)的問題
（四）關(guān)于公司融資及融資擔(dān)保的文件
公司的融資借貸方面存在的問題
（五）關(guān)于公司的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、保險(xiǎn)狀況的文件
財(cái)務(wù)、稅收及保險(xiǎn)方面存在的問題
（六）關(guān)于公司勞動人事的相關(guān)文件
勞動人事方面存在的問題
（七）與公司生產(chǎn)經(jīng)營合同有關(guān)的文件
（八）關(guān)于公司合法經(jīng)營情況的文件
公司項(xiàng)目建設(shè)方面的問題
公司環(huán)境保護(hù)方面的問題
（九）關(guān)于公司訴訟、仲裁情況的文件
（十）關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易情況的文件
關(guān)聯(lián)交易方面存在的問題

六、小結(jié)

法律盡職調(diào)查培訓(xùn)