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銀行數(shù)據(jù)合規(guī)與信息保護(hù)課程

 

課程背景：

過(guò)去的這一年很不尋常，疫情帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)，今天在所有的不確定當(dāng)中，有一件事是確定無(wú)疑的，那就是數(shù)字化的趨勢(shì)勢(shì)不可擋。疫情大大推動(dòng)了數(shù)字化的進(jìn)程。未來(lái)的銀行，誰(shuí)能真正理解數(shù)據(jù)、用好數(shù)據(jù)、保護(hù)好數(shù)據(jù)的安全和隱私，誰(shuí)就能贏得市場(chǎng)。當(dāng)下我們探討數(shù)據(jù)合規(guī)，顯得意義重大。

 

課程收益：

1、了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行數(shù)據(jù)合規(guī)的要求，認(rèn)識(shí)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境、司法環(huán)境的改變及影響；

2、幫助培訓(xùn)對(duì)象了解和掌握數(shù)據(jù)合規(guī)的知識(shí)和技能，提升風(fēng)險(xiǎn)把控能力。

 

課程對(duì)象：銀行全體員工

 

課程大綱：

一、合規(guī)形勢(shì) 

1、監(jiān)管環(huán)境

1) 監(jiān)管部門(mén)

2) 監(jiān)管政策

3) 監(jiān)管趨勢(shì)

①　總體分析

②　數(shù)字化罰單分析

③　監(jiān)管關(guān)注熱點(diǎn)

a、內(nèi)控制度流程系統(tǒng)

案例1、現(xiàn)金匯款案

b、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)控建設(shè)

案例2、爬蟲(chóng)第一案

c、重要崗位關(guān)鍵人員管理

案例3、貸款侵占案

d、強(qiáng)化消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)

問(wèn)題探討：人臉，算隱私嗎？

2、內(nèi)部環(huán)境

 

二、什么是銀行規(guī)矩？

1、法律

2、法規(guī)

3、監(jiān)管規(guī)章

問(wèn)題1：個(gè)性化營(yíng)銷界面，行嗎？

問(wèn)題2：在生產(chǎn)環(huán)境下作測(cè)試，行嗎？

問(wèn)題3：微信發(fā)送商業(yè)廣告，行嗎？

問(wèn)題4：銀行電商平臺(tái)推送理財(cái)廣告，行嗎？

問(wèn)題5：刷臉才能登錄手機(jī)銀行，行嗎？

 

三、為什么要守規(guī)矩？

1、對(duì)單位

案例4、滴滴APP下架案

案例5、人臉識(shí)別第一案

2、對(duì)個(gè)人

案例6、賬戶流水案

案例7、系統(tǒng)測(cè)試案

案例8、誰(shuí)是泄密者

 

四、怎么合規(guī)？

1、數(shù)據(jù)采集

案例9、無(wú)感人臉識(shí)別案

2、數(shù)據(jù)整理、加工、保存

案例10、征信信息更正案

3、數(shù)據(jù)提供、使用

案例11、ETC批量辦理案

4、數(shù)據(jù)安全管控

案例12、修改系統(tǒng)盜竊案

 

銀行數(shù)據(jù)合規(guī)與信息保護(hù)課程