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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《新形勢(shì)下商業(yè)銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理(高管班)》
 
講師:安迪 瀏覽次數(shù):2546

課程描述INTRODUCTION

· 運(yùn)營(yíng)總監(jiān)· 法務(wù)人員· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 高層管理者

培訓(xùn)講師:安迪    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

商業(yè)銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理課程
 
課程背景:
目前,我國(guó)反洗錢正處于由“規(guī)則為本”向“風(fēng)險(xiǎn)為本”的轉(zhuǎn)型階段,并且要求金融機(jī)構(gòu)逐步實(shí)現(xiàn)“從滿足合規(guī)性要求到追求有效性目標(biāo)”的轉(zhuǎn)變。2021年《反洗錢法》修訂與相關(guān)政策密集發(fā)布,再次增強(qiáng)了反洗錢行政處罰懲戒性。反洗錢“雙線監(jiān)管”的時(shí)代也已正式到來,將加強(qiáng)部門間監(jiān)管協(xié)調(diào),并開展聯(lián)合執(zhí)法。近兩年,反洗錢“強(qiáng)監(jiān)管”持續(xù)加碼,機(jī)構(gòu)處罰與個(gè)人處罰金額屢創(chuàng)新高。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年全年公布的反洗錢罰單總筆數(shù)與2020年和2019年相比,分別上升近30%和超過60%。
 
課程對(duì)象:
行領(lǐng)導(dǎo)、各管理部門主要負(fù)責(zé)人:運(yùn)營(yíng)管理部、內(nèi)控合規(guī)部、法律合規(guī)部、信息科技部、零售業(yè)務(wù)部、信用卡中心、小微金融事業(yè)部、金融市場(chǎng)部、公司業(yè)務(wù)部、金業(yè)務(wù)部、各支行行長(zhǎng)、各管理部門反洗錢聯(lián)絡(luò)員、反洗錢中心工作人員、企金客戶經(jīng)理代表等。
 
課程大綱:
一、反洗錢監(jiān)管趨勢(shì)分析
1、監(jiān)管趨嚴(yán)態(tài)勢(shì)已然顯現(xiàn)及過往潛在問題總結(jié)
2、高風(fēng)險(xiǎn)客戶管控存在的問題及應(yīng)對(duì)措施(差異化的客戶風(fēng)險(xiǎn)管理思路)
1) 外國(guó)政要(Foreign PEPs)
2) 聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單和FATF高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)范圍 
3) 屢次被提交可疑交易報(bào)告/重點(diǎn)可疑交易報(bào)告的客戶
3、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1) 以零售部門業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析為例
4、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及打擊跨境賭博的監(jiān)管重點(diǎn)
5、“強(qiáng)監(jiān)管、重處罰、嚴(yán)問責(zé)“形勢(shì)下的以案倒查
 
二、不同部門的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)
1、*關(guān)系復(fù)雜化下義務(wù)機(jī)構(gòu)的客戶準(zhǔn)入與高風(fēng)險(xiǎn)客戶管理
1) *長(zhǎng)臂管轄下三大中資行的困境
2、“橫向到邊,縱向到底”的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理思路
1) 反洗錢,和我(的崗位和職位)有關(guān)嗎?
3、業(yè)務(wù)部門承擔(dān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的直接責(zé)任
1) 基礎(chǔ)客戶身份識(shí)別流于形式的監(jiān)管問責(zé)(“斷卡行動(dòng)”)
【案例】金融產(chǎn)品洗錢案為例
 
三、洗錢風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理創(chuàng)造價(jià)值
1、洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶涉罪類型情況
2、洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶成本V.S.收益對(duì)比
 
商業(yè)銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理課程

轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/295858.html

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    參加課程:《新形勢(shì)下商業(yè)銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理(高管班)》

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安迪
[僅限會(huì)員]