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中國企業(yè)培訓講師
柜員反假技能綜合培訓—濟南講師
 
講師:陳永 瀏覽次數(shù):2621

課程描述INTRODUCTION

柜員反假技能培訓

· 中層領(lǐng)導· 新晉主管· 儲備干部

培訓講師:陳永    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

柜員反假技能培訓
【課程背景】

反假,一般指銀行柜面的反假風險防范,包含證件反假、貨幣反假、票據(jù)反假
證件反假,即鑒別證件的真假和有效性。
貨幣反假 ,即鑒別各種貨幣的真假,假幣可能是偽造幣,也可能是變造幣。貨幣反假包含人民幣反假和外幣反假。
票據(jù)反假,即鑒別票據(jù)的真假和有效性。票據(jù)包含支票、本票、匯票三類

【授課時長】1-3天/期
【課程收益
貨幣類:熟練掌握貨幣的快速識別法,在十秒鐘之內(nèi)學會辨別真假幣
通過五人一組的各種真假幣實物點鈔測試,進行實戰(zhàn)演練
通過理論和實踐考核,為銀行提供聽課學員的實際水平,從而選拔出骨干
證件類:掌握身份證的識別
掌握鑒別護照的要點和如何防范假護照
掌握人像識別要點
票據(jù)類:通過真假票據(jù)對比熟練掌握各種票據(jù)的紙張、水印等重要防偽特征
詳細掌握銀行承兌匯票防偽要點

【授課對象】柜面人員及貨幣管理人員
【培訓內(nèi)容】
貨幣類:人民幣、美元、港幣、日元、英鎊
證件類:二代身份證、護照、人證識別
票據(jù)類:匯票

【課程大綱】
第一講 貨幣防偽
第一章:貨幣的綜合防偽特征

世界各國制作的紙幣是驚人的相似,所施放的各種防偽特征更是大同小異。而一些防偽點是當今世界高科技的結(jié)晶,同時也是造假分子不可逾越的障礙。學員通過講師深入淺出的講解鈔票知識,對貨幣整體防偽特征,有了更深層的理解,對各個幣種的防偽特征從制作工藝上有了質(zhì)的認識。
一、鈔票綜合知識
二、人民幣、外幣在各自防偽上有何特色和優(yōu)缺點

第二章:真假鈔識別方法
一、人民幣
1、人民幣真鈔的防偽特征
2、人民幣假鈔的分類
3、偽造幣
冠字號為:HD90、HB偽造幣的特點
4、變造幣
二、美元
(1)美元老版鈔、新版鈔、彩版鈔的基本知識和重要防偽點。
(2)美元真鈔特例
3、美元新版鈔工藝快速識別法
手感
紙張顏色
主體圖案清晰度
主體圖案油墨顏色
油墨滲透和字母壓痕
連號
三、港幣
1、港幣真鈔知識
港幣的各個系列鈔票的共同點和不同點
港幣可收兌的系列鈔票
港幣匯豐銀行1000元1993、1995、2000系列精致版假鈔鑒別要點
港幣停止收兌的鈔票
港幣2010系列1000元、500元詳細介紹
2、港幣假鈔知識
中國市場上用其他國家貨幣仿造港幣的鈔票特點
港幣假幣匯豐銀行面額1000元快速識別法
四、日元、英鎊鈔票防偽特征

第二講 票據(jù)防偽
第一章 票據(jù)綜述

一、票據(jù)的基本知識: 匯票、本票、支票
二、防偽領(lǐng)域現(xiàn)狀
偽鈔、偽幣、偽票據(jù)、偽證券、偽存折、偽存單。近幾年票據(jù)案發(fā)情況嚴重。每年涉案均在7000起以上,涉案金額近百億元。最高年份涉案起數(shù)近萬起,涉案金額超過130億元。
三、假票據(jù)的種類及特點 :偽造票、變造票、克隆票

第二章 人工識別票據(jù)(防偽特征篇)
本章目的:通過對真假票據(jù)紙張、印刷、油墨、防偽特征的工藝分析,闡述真假票據(jù)的本質(zhì)區(qū)別,并總結(jié)出票據(jù)的鑒別方法(一看二摸三鑒別);從整體到局部;從表象到本質(zhì)的識別方法
一、看
一看:票據(jù)整體、底紋印刷、彩虹印刷(支票沒有);
二看:文字、顏色、要素、尺寸、文字位置和底紋等制作特征是否相符。
三看:日期、金額、號碼有無變造痕跡;
二、摸 (紙張的感覺)
1、原理分析:紙張的抄造工藝
2、真票特點:專用證券紙固有的手感、挺括感、厚薄感
三、鑒別
1、水印
2、可溶性熒光紅水線
3、纖維絲
4、縮微文字
5、號碼
6、暗記(針對銀行承兌匯票)

第三章 匯票字母代碼含義
1、承兌行歸屬代碼、印刷單位代碼、版號、票據(jù)種類
2、偽假票印刷單位代碼錯誤案例1:“A”應(yīng)是“上海證券印制有限公司”,但票面印刷卻是“西安西鈔證券印制有限責任公司.
3、偽假票印刷單位代碼錯誤案例2:票面印制是上海證券印制有限公司印制,但匯票號碼前字母是“B”為西安印鈔廠印制。

第三講 證件防偽
第一章 身份證

一、 身份證概述
二、 身份證真?zhèn)舞b別
1、可視防偽
2、機讀防偽
3、其他細節(jié)點防偽、暗記
4、身份證鑒別儀與核查系統(tǒng)
三、臨時身份證識別技巧

第二章 護照
一、護照
1、 護照
(1)護照概述
(2)護照的防偽
案例分析:常見各國護照的防偽特征
(3)持哪些國家的護照到中國可以免簽證
2、電子護照
3、簽證
4、中國邊防檢查章
5、港澳居民往來內(nèi)地通行證(回鄉(xiāng)證)、臺灣居民往來大陸通行證(臺胞證)

第三章 冒用他人有效證件識別(人像識別)
第一講 局部特征識別技巧
第二講   局部特征之間的關(guān)聯(lián)
l 眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等之間的距離和位置關(guān)系
第三講 策略性提問識別技巧
第四章 實物展示及講解
柜員反假技能培訓


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陳永
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