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中國企業(yè)培訓講師
《內(nèi)部控制與風險管理:框架解讀及體系構(gòu)建》
 
講師:馬軍生 瀏覽次數(shù):2547

課程描述INTRODUCTION

內(nèi)部控制與風險管理課程培訓

· 中層領(lǐng)導· 新晉主管

培訓講師:馬軍生    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

內(nèi)部控制與風險管理課程培訓

課程背景:
小小出納卷走千萬資金,存在銀行資金不翼而飛,采購成本居高不下,對外投資巨額虧損,下屬分支機構(gòu)管控乏力,企業(yè)風險無處不在,您的企業(yè)對風險有效管控了嗎?您了解企業(yè)內(nèi)控漏洞和要點所在嗎?本課程結(jié)合實際案例,講解企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理基礎(chǔ),精準把脈、專業(yè)指引!旨在幫助企業(yè)管理全面了解內(nèi)控,進而有效提升自身內(nèi)控理論與實務水準。通過本課程,我們將幫助學員掌握內(nèi)控基本原理,? 接觸大量真實鮮活的企業(yè)內(nèi)控實踐案例,? 掌握各業(yè)務循環(huán)的關(guān)鍵控制點、控制方法,了解如何構(gòu)建內(nèi)控體系,有效提高風險防范能力。

課程收益:
掌握內(nèi)部控制制法規(guī)基本要求
靈活應用內(nèi)部部控制基礎(chǔ)工具
對內(nèi)控應用指引包括資金活動、全面預算、財務報告、內(nèi)部信息傳遞、資產(chǎn)管理、采購業(yè)務、擔保業(yè)務等全面深度解讀,掌握內(nèi)控實務關(guān)鍵控制要點及方法
從零基礎(chǔ)啟動并完成內(nèi)控體系文件建設(shè)
掌握內(nèi)控體系啟動運行的一般手段
掌握固化、宣貫內(nèi)控要求的技巧
掌握內(nèi)部控制自我評價、應對外部審計的基本技巧
分享內(nèi)控體系建立過程中的常見問題與應對方法
為學員提供*的《中國企業(yè)內(nèi)控法規(guī)資料匯編》
學員還將獲得包括《內(nèi)控手冊》模板在內(nèi)的內(nèi)控項目執(zhí)行工具

課程特點:
模塊化設(shè)計:結(jié)合內(nèi)控人員核心能力框架和業(yè)務循環(huán),將全部課程分為若干模塊,各個模塊相對獨立又有機地成為一體,學員可結(jié)合自身需要靈活選擇。
案例教學:本系列課程開發(fā)了一整套實務案例庫,并且結(jié)合咨詢實務不斷更新,避免了單純的理論講解帶來的枯燥,讓學員能更好地理解和操作。
實戰(zhàn)性強:講師用有豐富的企業(yè)實務及咨詢經(jīng)驗,并在授課過程中通過互動,幫學員答疑解惑,另外,還給學員提供大量實用的操作表單和工具。

課程大綱:
模塊課時涉及的內(nèi)控法規(guī)及應用指引
內(nèi)控基本框架、法規(guī)體系及常見問題半天內(nèi)控基本規(guī)范
貨幣資金內(nèi)控、財務報告的內(nèi)控半天組織架構(gòu)、人力資源、資金活動(營運)、財務報告
投融資及擔保的內(nèi)控半天資金活動(投資、融資)、擔保
銷售內(nèi)控半天銷售業(yè)務
采購、資產(chǎn)管理的內(nèi)控半天采購業(yè)務、資產(chǎn)管理
全面預算管理及信息系統(tǒng)內(nèi)控半天全面預算、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)
內(nèi)控體系合規(guī)要求、建設(shè)實施、評價及審計半天內(nèi)控基本規(guī)范、內(nèi)控評價指引、內(nèi)控審計指引

模塊一:內(nèi)部控制理論總論與法規(guī)背景
引言:企業(yè)舞弊與風險防范
內(nèi)部控制理論發(fā)展與框架
《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的出臺背景
內(nèi)控法規(guī)框架講解及內(nèi)部控制主要要素
何為控制環(huán)境?
如何識別和評估風險?
如何設(shè)計控制活動?
如何進行信息溝通?
如何實施監(jiān)督?
中國企業(yè)內(nèi)控常見漏洞及對策
內(nèi)控實務中常見控理解誤區(qū)
有效內(nèi)部控制的關(guān)鍵要素

模塊二:貨幣資金及財務報告的內(nèi)控要點
組織結(jié)構(gòu)及人員控制
銀行賬戶及印鑒管理
票據(jù)管理
收款環(huán)節(jié)控制要點
費用報銷及付款環(huán)節(jié)控制要點
會計核算與財務報告編制控制要點
財務分析與檢查的控制要點

模塊三:投融資及擔保的內(nèi)控要點
投資內(nèi)控
一、項目篩選
二、初步評估
三、盡職調(diào)查
四、投資決策與交易設(shè)計
五、合約履行
六、投后管理
七、投資退出
八、投資評估
融資內(nèi)控
擔保管理

模塊四: 銷售業(yè)務管理的內(nèi)控要點
銷售循環(huán)的主要業(yè)務流程概述
銷售循環(huán)的主要風險
銷售循環(huán)的關(guān)鍵控制要點
銷售定價
信用管理
銷售合同管理
發(fā)貨管理
收款管理
銷售循環(huán)內(nèi)控實施方案

模塊五: 采購及資產(chǎn)管理的內(nèi)控要點
采購循環(huán)的主要業(yè)務流程概述
采購循環(huán)的主要風險
采購循環(huán)的關(guān)鍵控制要點
請購審批
詢價比價
選擇供應商
采購合同管理
驗收付款
供應商評估
采購循環(huán)內(nèi)控實施方案
資產(chǎn)管理內(nèi)控要點
存貨管理
固定資產(chǎn)管理
無形資產(chǎn)管理

模塊六:全面預算及信息系統(tǒng)的內(nèi)控
全面預算管理內(nèi)控要點
全面預算概述及其指引解讀
編制全面預算的內(nèi)控要點
全面預算跟蹤及調(diào)整的內(nèi)控要點
全面預算考核的內(nèi)控要點
全面預算管理需要注意的事項
信息系統(tǒng)及內(nèi)部信息傳遞的內(nèi)控要點
信息系統(tǒng)及內(nèi)部信息傳遞指引解讀
內(nèi)部信息傳遞的主要風險及應對
信息系統(tǒng)開發(fā)的內(nèi)控要點
信息系統(tǒng)運行與維護的內(nèi)控要點

模塊七:內(nèi)控體系合規(guī)要求、建設(shè)實施、評價及審計
上市公司及擬上市公司的內(nèi)控合規(guī)要求
內(nèi)控建設(shè)的主要步驟及要點
企業(yè)內(nèi)控工作過程的有效工具
內(nèi)控實施推進過程中的主要問題應對之道如何組織內(nèi)控自我評價
如何應對內(nèi)控外部審計

內(nèi)部控制與風險管理課程培訓


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/34362.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:《內(nèi)部控制與風險管理:框架解讀及體系構(gòu)建》

    單位名稱:

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  • QQ或微信:
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付款信息:
開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
馬軍生
[僅限會員]

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