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中國企業(yè)培訓講師
業(yè)務循環(huán)中的內控實務
 
講師:郭大剛 瀏覽次數:2648

課程描述INTRODUCTION

內控管理實務培訓

· 營銷副總· 銷售經理· 營銷總監(jiān)

培訓講師:郭大剛    課程價格:¥元/人    培訓天數:3天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

內控管理實務培訓

課程內容
第一模塊:內控流程設計的實務操作

案例導入:惠普前CEO因個人不正當報銷費用的行為而引咎辭職
全面認識內部控制:
-內控是一個受企業(yè)董事會、管理層及其他人員影響的過程
-內控要為企業(yè)的經營與發(fā)展提供合理的保證
-內控有其無法完全避免的局限性
-內控從上世紀起到至今的發(fā)展歷程
中國版“薩奧法案”——把握我國企業(yè)內控監(jiān)管相關規(guī)范與指引
-2008年印發(fā)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》
-2010年印發(fā)《企業(yè)內部控制配套指引》
案例分析:以某公司為例,深入了解企業(yè)從無到有進行內控建設的歷程
把握內部控制設計的標準化流程
-識別企業(yè)重要風險:
如何確認內控的目標?
企業(yè)確認其風險范圍的依據是什么?
企業(yè)常用的評估風險的方法有哪些?企業(yè)應確定怎樣的風險管理戰(zhàn)略?
-制定內部控制標準——識別關鍵績效區(qū)、績效控制點,制定績效控制標準
-設計實施方法
企業(yè)根據什么標準確定實施方法?
實施方法大體應有哪些主要環(huán)節(jié)?
各關鍵績效區(qū)的數據來源是什么?
明確信息溝通范圍及對內、對外溝通的章程
-對結果進行檢查,避免疏漏
-調整改進——對發(fā)現的偏差、審計結果、異?,F象、競爭差距、投訴原因等如何處理
思考與討論:中國企業(yè)內控建設中普遍存在的問題是什么?

第二模塊:采購業(yè)務循環(huán)中的內控難點與解決方案
【以標準化流程為范本,建立適用于采購業(yè)務循環(huán)的內控機制】
識別采購業(yè)務循環(huán)的重要風險
-采購業(yè)務循環(huán)有哪些基本環(huán)節(jié),采購環(huán)節(jié)的主要特點是什么?
-從數量、質量、安全等要素來看,采購業(yè)務應確立何種目標?
-采購業(yè)務循環(huán)中會出現哪些常見的風險?
制定內部控制標準
-采購業(yè)務循環(huán)應設置哪些關鍵績效區(qū)(KPA)進行績效考核?對應的CCP(關鍵控制點)和KPI是什么?
-采購業(yè)務循環(huán)中的職責分離和組織牽制
設計實施方法
-采用招投標形式的采購有哪些關鍵點
-如何選擇和評估供應商?供應商數量和采購量有何聯(lián)系?
-應該從哪些方面對合格供應商進行比價?
-驗收與付款時應注意哪些問題和關鍵?
-思考與討論:這家公司的采購招投標業(yè)務都存在哪些重大缺陷?
案例分析:為什么一個世界知名的中國電子產品制造企業(yè)在采購過程中也會存在這些重大問題?
思考與討論:結合本節(jié)所述,采購業(yè)務循環(huán)的內部控制如何才能有效實施?

第三模塊:銷售業(yè)務循環(huán)中的內控難點與解決方案
【以標準化流程為范本,建立適用于銷售業(yè)務循環(huán)的內控機制】
識別企業(yè)重要風險
-銷售業(yè)務循環(huán)有哪些基本環(huán)節(jié),銷售環(huán)節(jié)的主要特點是什么?
-從數量、質量、安全等要素來看,銷售業(yè)務應確立何種目標?
-銷售業(yè)務循環(huán)中會出現哪些常見的風險?
-案例分析:評價ABC公司對銷售風險的評估與應對策略,并提出改進措施
制定內部控制標準
-銷售業(yè)務循環(huán)應設置哪些KPA進行績效考核?對應的KPI是什么?
-銷售業(yè)務循環(huán)中的職責分離和組織牽制
設計實施方法
-銷售計劃的編制和更新
-信用管理的關鍵控制點
-銷售合同的審批
-客戶關系管理(CRM)的重要性
案例分析:一世界知名藥企的銷售舞弊案

第四模塊:資金營運活動的內控難點與解決方案
【以標準化流程為范本,建立適用于資金營運活動的內控機制】
識別企業(yè)重要風險
-貨幣資金業(yè)務有哪些基本環(huán)節(jié),它的業(yè)務目標是什么?
-資金營運活動中有哪些常見風險?應設定什么樣的風險應對策略?
制定內部控制標準
-資金管理中的職責分離都有哪些
-資金營運活動各個環(huán)節(jié)的關鍵控制點及控制標準都有哪些
設計實施方法
-網銀結算過程中應如何進行有效控制
-電子銀行承兌匯票管理辦法

第五模塊:信息系統(tǒng)的內控難點與解決方案
【以標準化流程為范本,建立適用于信息系統(tǒng)業(yè)務活動的內控機制】
信息系統(tǒng)概述
-信息系統(tǒng)架構:應用系統(tǒng)、數據庫、操作系統(tǒng)和網絡
-信息系統(tǒng)是控制工具還是控制對象
-信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要性、常見風險和主要控制措施
-信息系統(tǒng)總體控制(GITC)的四個組成:開發(fā)、變更、安全和運營維護
-信息系統(tǒng)的職責分離
信息系統(tǒng)開發(fā)和變更控制
-信息系統(tǒng)開發(fā)的CCP和KPI
-信息系統(tǒng)變更的CCP和KPI
-信息系統(tǒng)開發(fā)或變更成功的關鍵要素有哪些
-案例分析和討論:維西公司的信息系統(tǒng)開發(fā)都存在哪些控制缺陷
信息系統(tǒng)運維和安全
-信息系統(tǒng)運維和安全的常見風險
-信息系統(tǒng)運維的CCP和KPI
案例分析:某中國知名網購公司用戶數據泄漏反映出怎樣的GITC問題

第六模塊:內控手冊和評價報告編制實務
編制企業(yè)內部控制手冊
-內控部門自編,外聘咨詢公司
-明確內控五要素及相關控制目標和控制活動
-由公司董事會批準,更新時應明確責任人
進行風險控制自我評估CSA
-案例分析:總結風險自我評估在寶鋼國際中的應用
-CSA的關注重點內容
明確內控評價報告的格式要求
-四種不同類型的內部控制評價報告
-對于重大風險、重要風險和一般風險的劃分
把握內控成功的關鍵

內控管理實務培訓


轉載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/39613.html

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    參加課程:業(yè)務循環(huán)中的內控實務

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