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銀行法律風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)課

課程背景：
銀行作為一個(gè)商業(yè)機(jī)構(gòu)和企業(yè)法人，其經(jīng)營行為、交易行為和管理行為始終會(huì)涉及諸多的法律關(guān)系與法律問題。特別是當(dāng)前銀行的外部環(huán)境和內(nèi)部改革迅速發(fā)展變化的情況下，銀行在經(jīng)營管理中遇到的各種法律問題紛繁復(fù)雜，熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題層出不窮。
對銀行來說，這些法律問題是不可忽視的，否則，將會(huì)導(dǎo)致法律風(fēng)險(xiǎn)，給銀行造成財(cái)務(wù)損失和信譽(yù)損失。因此，如何正確妥善地處理銀行經(jīng)營管理中面對的法律問題，有效識別和控制法律風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用法律手段維護(hù)銀行的合法權(quán)益，保障銀行在創(chuàng)新與改革中持續(xù)、穩(wěn)健地發(fā)展，這些已經(jīng)成為我國銀行業(yè)面臨的重要課題。
同時(shí)當(dāng)前黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭呈現(xiàn)出成效明顯和問題突出并存，防治力度加大和腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)并存，群眾對反腐敗期望值不斷上升和腐敗現(xiàn)象短期內(nèi)難以根治并存的總體態(tài)勢，反腐敗斗爭形勢依然嚴(yán)峻、任務(wù)依然艱巨。在這種形式下，各大銀行都在積極開展反腐倡廉宣傳教育活動(dòng)。

課程收益：
本課程涵蓋銀行法律風(fēng)險(xiǎn)的定義、分類、監(jiān)管體制建設(shè)到法律風(fēng)險(xiǎn)防范措施，并結(jié)合現(xiàn)階段各銀行頻發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)案件，始終貫穿反腐倡廉理念，進(jìn)一步分析反腐倡廉的形勢以及解決之道，使聽眾更加清醒的認(rèn)識到銀行腐敗現(xiàn)象給黨和國家?guī)淼木薮蟮慕?jīng)濟(jì)損失及其在人民群眾中造成的惡劣影響，從中得到一些深層次啟示。

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
課程對象：銀行中層人員、支行長、金融骨干人員等
課程方式：課堂講授+案例分享+問題思考+總結(jié)提煉

課程特點(diǎn)：
.課程內(nèi)容來自銀行法律風(fēng)險(xiǎn)大量一線案例，針對性強(qiáng)
.以典型案例貫穿整個(gè)課程，激發(fā)學(xué)習(xí)興趣，變被動(dòng)學(xué)習(xí)為主動(dòng)學(xué)習(xí)
.課堂氣氛活躍，學(xué)員在寓教于樂中獲取*的收益，并能學(xué)以致用

課程大綱
第一講：銀行法律風(fēng)險(xiǎn)的定義、類別、含義與監(jiān)管體制
一、新巴塞爾協(xié)議與銀行法律風(fēng)險(xiǎn)
1. 銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類別
2. 新巴塞爾協(xié)議對風(fēng)險(xiǎn)的全面覆蓋
3. 銀行法律風(fēng)險(xiǎn)的定義
二、銀行法律風(fēng)險(xiǎn)的含義
1. 法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)
2. 法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛
3. 法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)
三、銀行法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管組織結(jié)構(gòu)及其完善
1. 管理法律風(fēng)險(xiǎn)的組織結(jié)構(gòu)
2. 專門的法律合規(guī)部門
3. 目前法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門存在的問題

第二講：銀行法律風(fēng)險(xiǎn)管理及其風(fēng)險(xiǎn)防范
一、法律風(fēng)險(xiǎn)的管理程序
1. 識別法律風(fēng)險(xiǎn)
2. 評估法律風(fēng)險(xiǎn)
3. 監(jiān)測法律風(fēng)險(xiǎn)
4. 控制和緩釋法律風(fēng)險(xiǎn)
二、完善法律風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，防范法律風(fēng)險(xiǎn)
1. 培養(yǎng)全員法律風(fēng)險(xiǎn)意識，建立法律風(fēng)險(xiǎn)意識文化
2. 制度層面完善授權(quán)等內(nèi)控制度
3. 具體實(shí)施層面要強(qiáng)化法律事務(wù)部門對法律風(fēng)險(xiǎn)的管理職能

第三講：當(dāng)前銀行系統(tǒng)反腐倡廉案件的情況及防控
活動(dòng)討論：說說你對銀行反腐倡廉活動(dòng)的理解
一、反腐倡廉的重要意義
1. 貪污賄賂
2. 瀆職
3. 破壞金融管理秩序
二、當(dāng)前銀行系統(tǒng)反腐倡廉的形勢
案例：銀行中層干部涉及職務(wù)及金融犯罪近期案例
三、銀行系統(tǒng)案件主要表現(xiàn)形式、特點(diǎn)
1. 銀行業(yè)案件主要表現(xiàn)形式及犯罪表現(xiàn)
2. 目前銀行系統(tǒng)案件的主要特點(diǎn)
3. 案發(fā)的主要原因
案例：近期侵占、挪用、詐騙、受賄、貪污等典型案例
案例：拉存需克制,放貸需謹(jǐn)慎
案例：遠(yuǎn)離民間借貸和非法集資
四、銀行系統(tǒng)案件的防控
1. 銀行“三鐵”制度
2. 問責(zé)“五問”制度
五、社交應(yīng)酬風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 營銷費(fèi)用的使用
2. 收受禮物的風(fēng)險(xiǎn)
3. 信息保密

第四講：以不貪之寶擊退誘惑之魔
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和修養(yǎng)，樹立正確的價(jià)值觀和人生觀
只因留戀名利地，終究淪為犯罪身
二、始終堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念
昂揚(yáng)不墜青云志,下看金玉不如泥
三、始終堅(jiān)持執(zhí)行黨的各項(xiàng)廉政建設(shè)的規(guī)章制度
一失足成千古恨，再回首已百年身
四、要克服與己無關(guān)的思想，防微杜漸警鐘常鳴
千里之堤，潰于蟻穴
五、發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，保持清正廉潔
不要人夸好顏色，只留清氣滿乾坤

第五講：課程結(jié)論與回顧
1. 課程回顧
2. 答疑解惑
3. 合影道別

銀行法律風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)課