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銀行柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)

課程收益：
.解讀實(shí)際業(yè)務(wù)中爭(zhēng)議點(diǎn)較大的案例，并作出處理業(yè)務(wù)的正確依據(jù)和法律解析
.用案例的方式推進(jìn)課程
.增加應(yīng)急預(yù)案的處理機(jī)制，緩釋金融風(fēng)控，學(xué)生在實(shí)際業(yè)務(wù)中游刃有余的更好的開展工作

課程要求：
.學(xué)員分組：年紀(jì)和職務(wù)搭配，盡量按照實(shí)際的工作區(qū)域分組
.每組準(zhǔn)備大白紙三張，白板筆若干
.請(qǐng)為老師準(zhǔn)備白板和白板筆

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：涉及本業(yè)務(wù)條線的工作人員
課程方式：全案例推進(jìn)

課程大綱
第一講：業(yè)務(wù)講解
案例：柜面業(yè)務(wù)中常見的洗錢犯罪的手段和特征我們要如何防范？（反洗錢業(yè)務(wù)解讀：涉及117號(hào)文件和261號(hào)文件的對(duì)比，和在實(shí)際業(yè)務(wù)中我們要如何問詢可疑客戶）
案例：聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中的身份證未更新，照片不符，實(shí)際業(yè)務(wù)中我們的輔助證件到底是哪些？
案例：士兵證或者軍管證開戶后，我們需要哪些證明才能更正成身份證辦理業(yè)務(wù)？
案例：智障人士如何辦理業(yè)務(wù)？
案例：服刑羈押犯人如何辦理業(yè)務(wù)？（中國(guó)人民銀行關(guān)于“代理掛失，代理取款”的業(yè)務(wù)界定點(diǎn)）
案例：辦理未成年人和留守兒童業(yè)務(wù)中，我們?nèi)绾畏婪恫皇呛戏ǖ谋O(jiān)護(hù)人（父母離婚后）辦理業(yè)務(wù)的問題？

案例：如何給意識(shí)不清的老人辦理業(yè)務(wù)？
案例：老人不會(huì)寫字是否要找人代簽其名字后再辦理業(yè)務(wù)呢？
案例：客戶成為植物人后支取辦理業(yè)務(wù)中我們要如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？

案例：如何有效為客戶辦理預(yù)留印鑒掛失補(bǔ)辦手續(xù)？
案例：如果客戶確實(shí)不能通過公證的方式，通過視頻方式核實(shí)客戶代理辦理業(yè)務(wù)的真實(shí)意圖我們要如何做呢？
案例：繼承業(yè)務(wù)處理的司法文書？
案例：繼承業(yè)務(wù)處理中《存款查詢函》填寫中我們要注意些什么問題？
案例：實(shí)際賬戶余額和公證數(shù)額不符，我們要如何支??？
案例：實(shí)際業(yè)務(wù)中多付給客戶款項(xiàng)后我們?nèi)绾巫坊兀?br /> 案例：實(shí)際業(yè)務(wù)中財(cái)務(wù)的“沖賬”“抹賬”“”掛賬“的司法界定點(diǎn)是什么？
案例：實(shí)際業(yè)務(wù)中關(guān)于戶籍證明的情況說明？
案例：實(shí)際業(yè)務(wù)中，解讀2016年《關(guān)于改進(jìn)和規(guī)范公安派出所出具證明工作的意見》戶籍證明取消后，死亡證明等其他類型的證明誰來出具？
案例：業(yè)務(wù)中簽字蓋章的各種環(huán)節(jié)的理解？

案例：假印章的識(shí)別要點(diǎn)？
案例：2019年人民幣對(duì)付問題和貨幣識(shí)別的基本要點(diǎn)？
案例：2018年監(jiān)管規(guī)定下，業(yè)務(wù)銷售中我們?nèi)绾谓o客戶做解讀規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？
案例：目前的消費(fèi)狀態(tài)，銀行如何盡到審核義務(wù)，防范非持卡人簽名消費(fèi)的責(zé)任案例？
案例：金融業(yè)務(wù)中侵權(quán)責(zé)任無處不在，在業(yè)務(wù)操作中，銀行莫踩“侵權(quán)”地雷，如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？
案例：目前自動(dòng)轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)中我們合同欠缺不當(dāng)，后續(xù)惹糾紛的案例？
案例：客戶不會(huì)寫字，年歲高，我們要如何確權(quán)，防止后續(xù)的司法糾紛？
案例：加蓋單位內(nèi)部部門印章的材料效力問題？

案例：開立公司賬戶我們要謹(jǐn)慎？
案例：銀行為客戶提供賬戶支、取、及轉(zhuǎn)賬憑證及明細(xì)賬表復(fù)印件、打印件的效力認(rèn)定的問題？
案例：結(jié)合《資管新規(guī)》銀行在金融理財(cái)業(yè)務(wù)銷售時(shí)候網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)該注意什么問題？
案例：面對(duì)危機(jī)公關(guān)，銀行如何應(yīng)對(duì)客戶和媒體擠兌事件（公共關(guān)系解讀）？
案例：客戶遇到電信詐騙銀行要如何處理和解決事件后續(xù)問題（消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)解讀）？
案例：銀行在ATM案例上提起的刑事附帶民事訴訟是否對(duì)案件有推進(jìn)作用？
案例：微信支付寶互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)下，金融機(jī)構(gòu)對(duì)卡片發(fā)放和使用還是要盡責(zé)提示客戶注意些什么問題？

第二講：金融網(wǎng)點(diǎn)查詢、凍結(jié)、扣劃協(xié)助解讀
案例：法院如果是”一次下達(dá)，多次協(xié)助“金融機(jī)構(gòu)是否協(xié)助，依據(jù)和解讀是什么？
案例：法院能否扣劃地方財(cái)政性資金（或撥款）用于清償企業(yè)自有的債務(wù)，我們是否應(yīng)該以財(cái)政資金?？顚Ｓ脼橛删芙^協(xié)助？
案例：銀行是否應(yīng)該保護(hù)財(cái)政賬戶內(nèi)“財(cái)政資金“安全不協(xié)助扣劃？
案例：金融機(jī)構(gòu)在辦理協(xié)助執(zhí)行事務(wù)中要*掌握審查的界限我們協(xié)助執(zhí)行的范圍是什么，拒絕協(xié)助的依據(jù)是什么？
案例：實(shí)際業(yè)務(wù)中銀行的貸款賬戶能否被凍結(jié)？
案例：銀行工作人員在協(xié)助執(zhí)行工作中解凍賬戶的依據(jù)是什么，如果發(fā)生異議我們要如何處理？
案例：在凍結(jié)、解凍工作中發(fā)生錯(cuò)誤（發(fā)現(xiàn)法院凍結(jié)的戶名和賬號(hào)不符的情況下）我們要如何處理？
案例：金融機(jī)構(gòu)解凍存款的時(shí)候應(yīng)當(dāng)要求法院出具什么司法文書我們?nèi)绾芜M(jìn)行審核？
案例：專線郵件的司法文書，銀行是否應(yīng)該提供協(xié)助？（法【2018】64號(hào)文件在實(shí)際業(yè)務(wù)中的解讀）
案例：在司法協(xié)助中協(xié)助的款項(xiàng)可否扣劃到非法院賬戶？（解讀法發(fā)【2017】6號(hào)文件）

案例：2013年最高人民法院規(guī)定的關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃銀行存款的法定手續(xù)及銀行審理的注意事項(xiàng)？
案例：司法協(xié)助中審查執(zhí)行人員工作證件時(shí)候我們要注意問題和識(shí)別的伎倆？
案例：能夠扣劃資金的機(jī)構(gòu)有哪些？
案例：輪候凍結(jié)的暫停支付期限應(yīng)當(dāng)如何計(jì)算？
案例：律師持有法院簽發(fā)的調(diào)查令調(diào)查存款賬戶信息，金融機(jī)構(gòu)是否協(xié)助，協(xié)助的范圍是什么？
案例：在協(xié)助執(zhí)行中如何扣劃分公司的賬戶（存款），銀行協(xié)助范圍和材料補(bǔ)充的審核要件？
案例：協(xié)助凍結(jié)的通知書上只寫明凍結(jié)賬戶的開始時(shí)間，沒有結(jié)束時(shí)間，是否應(yīng)該協(xié)助？

案例：銀行協(xié)助審計(jì)機(jī)關(guān)查詢被審計(jì)單位在金融機(jī)構(gòu)賬戶和存款應(yīng)注意哪些法律問題？
案例：銀行協(xié)助審查機(jī)關(guān)查詢被審計(jì)單位在金融賬戶和存款應(yīng)注意哪些問題？
案例：保證金質(zhì)押賬戶關(guān)鍵點(diǎn)和我們要注意的問題?
案例：旅行社質(zhì)量保證金可以被扣劃嗎?
案例：銀行的視頻資料要保存多少天？
案例：2018年法院凍結(jié)扣劃存款的新的司法文書？

銀行柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)