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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范及內(nèi)控管理
 
講師:鄭孜平 瀏覽次數(shù):2567

課程描述INTRODUCTION

商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)

· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:鄭孜平    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)

課程背景:
在經(jīng)濟(jì)危機(jī)以后,世界及中國經(jīng)濟(jì)均進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期,我國經(jīng)濟(jì)也進(jìn)入新常態(tài)階段,零售銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展成為國內(nèi)主要銀行謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展的重中之重。如何在此背景下做大做強(qiáng)零售銀行業(yè)務(wù), 很多具有網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)優(yōu)勢(shì)的銀行將提升廳堂營銷能力做為業(yè)務(wù)增長的發(fā)力點(diǎn)之一。但歷往很多廳堂人員還在疲于客戶的結(jié)算服務(wù),未能很好的發(fā)現(xiàn)潛在客戶、探尋客戶需求,不知如何洽到好處的推介產(chǎn)品,提升廳堂人員的營銷能力迫在眉睫。
課程收益:
1.通過課程學(xué)習(xí)能夠使學(xué)員充分認(rèn)識(shí)廳堂營銷的重要意義,明確未來的工作方向;
2.通過課堂知識(shí)的學(xué)習(xí)和角色演練使學(xué)員掌握客戶識(shí)別、需求挖掘、產(chǎn)品介紹、異議處理、交易促成等一系列營銷技巧。
3.提升廳堂營銷聯(lián)動(dòng)機(jī)制的建立和廳堂活動(dòng)的組織技能
培訓(xùn)對(duì)象:國有銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行(城信社)的支行行長、大堂經(jīng)理、柜面主管人員、柜員,以及管理部門廳堂服務(wù)工作管理人員。
授課方式:結(jié)構(gòu)性知識(shí)介紹和典型案例分析、研習(xí)

課程大綱/要點(diǎn):
一、商業(yè)銀行的柜面操作風(fēng)險(xiǎn)含義

二、商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的幾種類形

三、目前柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)形成的主因及特點(diǎn)
1.三大原因   
2.十大特點(diǎn)
(分別展開分析)
1)混崗操作    
2)崗位設(shè)置和人員配備
3)事權(quán)劃分    
4)日常交接 ,簽退,保管
5)對(duì)賬工作    
6)代客辦事
7)賬戶開立  
8)支付結(jié)算
9)票據(jù)貼現(xiàn) 

10)抹賬管理
11)信息流失  
12)重要交易
13)特殊業(yè)務(wù)(掛失和解掛;查凍扣;存款繼承、反洗錢)   
14)電子銀行及銀行卡
15)存款證明  
16)現(xiàn)金業(yè)務(wù)(收付款操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn))
17)中間業(yè)務(wù)和理財(cái)業(yè)務(wù)
18)上門收款
19)業(yè)務(wù)主管盡職  
20)員工合規(guī)意識(shí)
21)客戶經(jīng)理崗位的風(fēng)險(xiǎn)問題分析

四、柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行的影響
五、從管理的角度看柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范手段
1.銀行應(yīng)當(dāng)完善操作風(fēng)險(xiǎn)防范(共10個(gè)方面)
1)制度學(xué)習(xí)型”銀行,
2)崗位責(zé)任制
3)警示活動(dòng),合規(guī)經(jīng)營
4)員工風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)
5)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)監(jiān)督
6)檢查糾正到位
7)激勵(lì)約束機(jī)制
8)風(fēng)險(xiǎn)防范科技化
9)倡導(dǎo)“群防群治”
10)防范突發(fā)事件

六、從員工的角度看操作風(fēng)險(xiǎn)防范:
1.員工,你要學(xué)會(huì)保護(hù)自己!
2.從柜面操作中選擇20個(gè)極易違規(guī)違章出錯(cuò)的方面,提出應(yīng)當(dāng)注意的做法。
3.柜員需要引起重視,減少操作風(fēng)險(xiǎn)的注意事項(xiàng)
1)銀監(jiān)會(huì)30條嚴(yán)禁按要求重點(diǎn)介紹:重視禁止性規(guī)定的觸碰
2)會(huì)計(jì)印章的使用要求及重要空白憑證的管理:從監(jiān)管的角度看其重要性及注意事項(xiàng)
3)權(quán)限卡(操作員卡)的使用要求
4)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的基本要求:現(xiàn)金業(yè)務(wù)的收款和付款工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制要求
5)受理票據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)注意
6)假幣沒收時(shí)的相關(guān)要求和注意事項(xiàng)及反洗錢工作
7)身份證件的掌握
8)支付結(jié)算過程中其風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn):分別反映在銀行和企業(yè)雙方可能產(chǎn)生的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
9)常見的屢查屢犯、屢禁不止的現(xiàn)象

七、銀行卡主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式
八、自助設(shè)備主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防控措施
九、自動(dòng)柜員機(jī)裝取款項(xiàng)操作要點(diǎn)
十、提高警惕十大原則銘記在心
十一、柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范要求
十二、合規(guī)教育及合規(guī)文化---職業(yè)操守及指引
1.學(xué)習(xí)教育與客戶之間合規(guī)文化的體現(xiàn)
2.學(xué)習(xí)教育與同事之間的合規(guī)文化的體現(xiàn)
3.學(xué)習(xí)教育與本行之間的合規(guī)文化體現(xiàn)
4.學(xué)習(xí)教育與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的合規(guī)文化體現(xiàn)
5.學(xué)習(xí)教育與監(jiān)管者之間的合規(guī)文化體現(xiàn)
6.自我管理---員工應(yīng)當(dāng)重視的方面
十三、相關(guān)的法律法規(guī)等
互動(dòng)環(huán)節(jié)-----案例分析(若干)

商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/232519.html

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    參加課程:商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范及內(nèi)控管理

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