課程描述INTRODUCTION
企業(yè)內(nèi)部控制管理培訓(xùn)課程
培訓(xùn)講師：方寶文
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)內(nèi)部控制管理培訓(xùn)課程
課程背景：
小小出納卷走千萬資金，存在銀行資金不翼而飛，采購成本居高不下，對外投資巨額虧損，下屬分支機構(gòu)管控乏力，企業(yè)風(fēng)險無處不在，您的企業(yè)對風(fēng)險有效管控了嗎？您了解企業(yè)內(nèi)控漏洞和要點所在嗎？如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？如何確保企業(yè)財務(wù)報告的可靠性？如何保證企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)？……為了實現(xiàn)內(nèi)部控制的上述目標，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系？如何建立、評價和改進企業(yè)的內(nèi)部控制？這已日益成為困擾大多數(shù)企業(yè)的一個問題。隨著社會法制化的推進及企業(yè)競爭的加劇，企業(yè)只有建立、健全并執(zhí)行行之有效的內(nèi)部控制體系，才能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，做到基業(yè)長青。
課程收益：
從“整體框架”到“業(yè)務(wù)層次” 對內(nèi)部控制的設(shè)計和評價進行了系統(tǒng)的闡述和講解，引入國際*的內(nèi)部控制理論
引導(dǎo)學(xué)員識別、分析企業(yè)的組織中的潛在風(fēng)險，了解、判斷企業(yè)經(jīng)營管理狀況和內(nèi)部控制要求的相關(guān)子系統(tǒng)
梳理、評估組織運行過程中的主要風(fēng)險、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點，并辨析與每一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵
明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
課程特色：
全程案例教學(xué)，通過講師提問、案例討論分享、深度點評，讓學(xué)員在專注思考中潛移默化轉(zhuǎn)換思維，掌握內(nèi)控管理技能。本課程創(chuàng)造性的根據(jù)老師多年為各類企業(yè)提供風(fēng)險管理和內(nèi)部控制服務(wù)的實踐總結(jié)，從實際操作角度出發(fā)，詳細介紹COSO內(nèi)控框架精髓，并配以國內(nèi)外典型案例講解，來說明內(nèi)控體系構(gòu)建的具體步驟，以及如何結(jié)合內(nèi)控活動防范企業(yè)風(fēng)險，學(xué)員能夠結(jié)合企業(yè)自身現(xiàn)狀尋求解決內(nèi)控系統(tǒng)問題的方法。
課程大綱
一、內(nèi)部控制的實踐
什么是真正的“內(nèi)部”?什么是真正的“控制”？
企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)控體系和企業(yè)目標
內(nèi)部人控制的陷阱
內(nèi)控的局限性——成本與效益
二、貨幣資金及財務(wù)報告的內(nèi)控要點
組織結(jié)構(gòu)及人員控制
銀行賬戶及印鑒管理
票據(jù)管理
收款環(huán)節(jié)控制要點
費用報銷及付款環(huán)節(jié)控制要點
會計核算與財務(wù)報告編制控制要點
財務(wù)分析與檢查的控制要點
角色與職責(zé)
三、內(nèi)部環(huán)境
內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境
權(quán)責(zé)分配與內(nèi)部環(huán)境
內(nèi)部審計與內(nèi)部環(huán)境
人力資源政策與內(nèi)部環(huán)境
企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境
案例：
四、風(fēng)險評估
發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴
應(yīng)對變化
評估
案例：
五、內(nèi)控的建立 量體裁衣——內(nèi)控的設(shè)置
業(yè)務(wù)活動內(nèi)部控制設(shè)計
它山之石
六、控制活動
控制活動的類型
防范于未然
控制活動與風(fēng)險評估相結(jié)合
IT控制
具體問題具體分析
評估
案例：
七、信息溝通
信息——也許你從未留意
溝通——一定要知道的內(nèi)容
案例：部門間的資源共享
八、內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計
持續(xù)性監(jiān)督活動
角色與定位
獨立評估
報告缺陷
案例：
總結(jié)及答疑互動（Q&A）
講師簡介
方寶文老師曾就職于中國鋁業(yè)（SH601600，HK2600，NY ACH）有限公司，浙江農(nóng)資集團有限公司，大飛龍集團有限公司，遠大化工有限公司，法國喬德福萊蒙德（中國）有限公司，上海睿道咨詢有限公司，上海昕哲企業(yè)管理顧問有限公司，上海行動成功科技教育集團有限公司等公司。分別在國有企業(yè)、全球500強外資企業(yè)、民營企業(yè)、股份制公司擔(dān)任過財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、高級經(jīng)理及董事等職務(wù)，為批發(fā)與零售（快消品）、生產(chǎn)制造、進出口、股權(quán)控股投資、紡織、房地產(chǎn)開發(fā)以及建筑企業(yè)提供過20多年的財務(wù)管理服務(wù)。深刻理解這些不同行業(yè)與體制下的企業(yè)運作與管理模式，具備豐富的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，熟悉歐美現(xiàn)代財務(wù)管理體系、中國內(nèi)地和香港上市公司財務(wù)管理制度。
上海大眾、浙江鋁業(yè)、中國遠洋、雅城機械、明勝投資、長春食間集團、雅戈爾集團、南自通華電氣集團、國家電網(wǎng)、寶鋼集團、上汽集團、中糧集團、華瑞制藥、*史克、拜爾醫(yī)藥、通策醫(yī)療（600763）、菲利普莫里斯、美的電器（000527）、陜西有色煤業(yè)、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中遠集團、青島啤酒、長安汽車、東風(fēng)汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器、上海綠地、甘肅銘峰集團、大飛龍集團、浙江電力、東方通信、東錦集團、立馬電動車、湖南歐林雅服飾、廣州江豐、遠大集團、華美電器集團、中節(jié)能集團、杭州智高點、寧波眾信培訓(xùn)等等企業(yè)提供專業(yè)培訓(xùn)及項目咨詢輔導(dǎo)。
課程對象：公司總經(jīng)理等管理層、中高層管理人員、內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、會計事務(wù)所相關(guān)工作人員
課程時間：2天6小時/天
企業(yè)內(nèi)部控制管理培訓(xùn)課程
轉(zhuǎn)載：http://www.nywlwx.com/gkk_detail/238852.html
