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商業(yè)銀行公司治理高級(jí)專(zhuān)題

【課程大綱】
弁言：從包銀事件到《金融控股公司監(jiān)督管理試行辦法（征求意見(jiàn)稿）》（2019年7月26日），我們應(yīng)該吸取哪些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)？
1、監(jiān)管當(dāng)局今年以來(lái)關(guān)于股權(quán)整改工作的政策梳理
1.1、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定及關(guān)于隱形股東、股份代持等問(wèn)題解讀
1.1.1、《暫行辦法》及相關(guān)政策關(guān)于監(jiān)管方式及監(jiān)管強(qiáng)度調(diào)整的內(nèi)容解讀
1.1.2、民營(yíng)銀行股權(quán)托管制度推出原因及內(nèi)容要點(diǎn)解讀
1.1.3、銀行股東實(shí)際控制人變更問(wèn)題解析
1.1.4、《暫行辦法》其他重要問(wèn)題解析
1.2、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》配套文件解讀：
1.2.1、《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于做好實(shí)施相關(guān)工作的通知》關(guān)于整改期內(nèi)監(jiān)管要求及清理規(guī)范工作要點(diǎn)解析
1.2.2、《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行股東報(bào)告事項(xiàng)的通知》6大關(guān)鍵點(diǎn)解析
2、商業(yè)銀行股權(quán)管理專(zhuān)題分析
2.1、商業(yè)銀行股權(quán)管理制度相關(guān)規(guī)定全解析
2.2、商業(yè)銀行股東主體資格合規(guī)性要求及股東資質(zhì)審核要點(diǎn)解析
2.3、商業(yè)銀行“三位一體”穿透式監(jiān)管要點(diǎn)解析
2.4、商業(yè)銀行股東“規(guī)定動(dòng)作”及“犯規(guī)動(dòng)作”要點(diǎn)解析
2.5、商業(yè)銀行股東“兩參一控”要求全解析
2.6、農(nóng)商銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為規(guī)范及股權(quán)質(zhì)押管理要點(diǎn)解析
2.7、村鎮(zhèn)銀行股權(quán)管理相關(guān)政策全面梳理與要點(diǎn)解析
3、商業(yè)銀行銀行關(guān)聯(lián)交易控制要點(diǎn)
3.1、商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易概念及常見(jiàn)問(wèn)題概覽
3.1.1、《商業(yè)銀行法》及《商業(yè)銀行公司治理指引》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題規(guī)定全解析
3.1.2、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理新舉措要點(diǎn)全解析
3.1.3、商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)授信管理強(qiáng)化要點(diǎn)解析
3.1.4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)“防火墻”機(jī)制設(shè)計(jì)及實(shí)施要點(diǎn)解析及案例分享
3.2、典型商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易管理策略設(shè)計(jì)與實(shí)踐
3.2.1、農(nóng)商行股權(quán)管理實(shí)踐分享與經(jīng)驗(yàn)鏡鑒
3.2.2、村鎮(zhèn)銀行關(guān)聯(lián)交易相關(guān)監(jiān)管辦法匯總分享
3.3、引申專(zhuān)題：《大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》與關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及管理策略
3.3.1、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的識(shí)別：集團(tuán)客戶、經(jīng)濟(jì)依賴(lài)度客戶、交易對(duì)手及“非同業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露”問(wèn)題該如何應(yīng)對(duì)？
3.3.2、特定風(fēng)險(xiǎn)暴露交易對(duì)手的識(shí)別與交易管理問(wèn)題
3.3.3、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露豁免與關(guān)聯(lián)交易管理策略選擇問(wèn)題
4、商業(yè)銀行公司治理專(zhuān)題
4.1、商業(yè)銀行公司治理的內(nèi)涵與典型模式
4.1.1、公司治理及商業(yè)銀行公司治理內(nèi)涵界定與原則解析
4.1.2、商業(yè)銀行公司治理模式的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)借鑒：英美模式OR德國(guó)模式，我們?cè)撨x哪種？
4.1.3、商業(yè)銀行公司治理模式選擇：國(guó)內(nèi)主要銀行是如何架構(gòu)其公司治理結(jié)構(gòu)的？
4.2、《商業(yè)銀行公司治理指引》概念與內(nèi)涵解讀
4.2.1、銀行公司治理與銀行章程要點(diǎn)解析
4.2.2、銀行公司治理核心內(nèi)容解讀
4.2.3、銀行董高監(jiān)架構(gòu)設(shè)計(jì)與職責(zé)界定
4.2.4、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制、公司架構(gòu)、薪酬設(shè)計(jì)及信息披露要求
4.3、銀行公司治理實(shí)踐要點(diǎn)
4.3.1、銀行股權(quán)制衡與“四民四同”公司治理機(jī)制設(shè)計(jì)
4.3.2、銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)合理設(shè)置原則解析
4.3.3、銀行股權(quán)差異化設(shè)計(jì)要素解析
4.3.4、銀行公司治理合理安排原則解析
4.3.5、銀行董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)履職能力提升要點(diǎn)
4.3.6、銀行完善薪酬考核機(jī)制要點(diǎn)解析
4.3.7、銀行加強(qiáng)監(jiān)管指導(dǎo)與評(píng)估要點(diǎn)解析
4.3.8、我國(guó)新興五大民營(yíng)銀行實(shí)踐模式分享
4.4、典型銀行類(lèi)型公司治理問(wèn)題深度思考
4.4.1、農(nóng)商銀行公司治理現(xiàn)狀、問(wèn)題及對(duì)策解析
4.4.2、村鎮(zhèn)銀行公司治理主問(wèn)題詳解：架構(gòu)、人員及阻止運(yùn)行機(jī)制該如何設(shè)計(jì)？
4.4.3、典型銀行公司治理經(jīng)驗(yàn)分享
5、商業(yè)銀行董監(jiān)高人員素質(zhì)優(yōu)化與能力提升專(zhuān)題
5.1、商業(yè)銀行董監(jiān)高人員履職必需之戰(zhàn)略分析能力提升
5.1.1、商業(yè)銀行商業(yè)模式與戰(zhàn)略評(píng)估邏輯解析
5.1.2、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)分解與績(jī)效考核機(jī)制優(yōu)化策略設(shè)計(jì)
5.1.3、商業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略與RAROC+FTP分層化落地策略解析
5.2、商業(yè)銀行董監(jiān)高人員必備財(cái)務(wù)分析能力優(yōu)化
5.2.1、商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表解讀及分析能力總結(jié)與提升
5.2.2、商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)問(wèn)題診斷與風(fēng)險(xiǎn)甄別策略
5.2.3、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理策略創(chuàng)新及實(shí)踐
5.2.4、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略解析與能力提升
5.2.5、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)策略解析
5.3、商業(yè)銀行董監(jiān)高人員必備法律素養(yǎng)及商業(yè)銀行主要法律風(fēng)險(xiǎn)解析
5.3.1、商業(yè)銀行法律環(huán)境概覽：哪些法律環(huán)節(jié)是我們要注意的？
5.3.2、《公司法》與商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)分析：我們的金融服務(wù)應(yīng)該如何“因人而異”？
5.3.3、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》與商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)分析：有多少物可以抵押？
5.3.4、《票據(jù)法》與商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)分析：如何煉就一雙火眼金睛！
5.3.5、《民法總則》、《訴訟法》與商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)分析：我們應(yīng)該如何有效降低風(fēng)險(xiǎn)損失？
5.3.6、小結(jié)：商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理中常見(jiàn)法律風(fēng)險(xiǎn)全解析
6、課程總結(jié)

商業(yè)銀行公司治理高級(jí)專(zhuān)題