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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《金融科技與銀行智能內(nèi)控體系建設(shè)》
 
講師:王敏求 瀏覽次數(shù):2557

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:王敏求    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行智能內(nèi)控體系建設(shè)
 
課程對(duì)象:商業(yè)銀行管理人員、內(nèi)審/內(nèi)控部門人員
 
課程收益:
1、從銀行關(guān)鍵變革角度,深入了解金融科技發(fā)展歷史、本質(zhì)內(nèi)涵及給銀行帶來的挑戰(zhàn)和機(jī)遇;
2、通過典型案例從多個(gè)維度,熟悉互聯(lián)網(wǎng)和金融科技下銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn),如外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部舞弊風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等,加深對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源頭的理解;
3、系統(tǒng)學(xué)習(xí)銀行智能內(nèi)控建設(shè)的原理、方法論及同行業(yè)良好實(shí)踐,結(jié)合三道防線各自特點(diǎn),舉一反三思考優(yōu)化路徑與方案。
 
課程大綱/要點(diǎn):
序言:銀行關(guān)鍵變革
一、金融科技發(fā)展與挑戰(zhàn)
1、人工智能的發(fā)展
大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)發(fā)展
機(jī)器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)
AI未來發(fā)展方向
2、金融科技的定義與內(nèi)涵
金融科技定義
金融科技三個(gè)發(fā)展階段
金融科技的本質(zhì)與內(nèi)涵
3、金融科技挑戰(zhàn)與機(jī)遇
金融科技帶來的三大機(jī)遇
中小銀行金融科技轉(zhuǎn)型面臨的難題
 
二、互聯(lián)網(wǎng)下金融風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)
1、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)
1) 網(wǎng)絡(luò)攻擊(典型案例:銀行APP漏洞)。
2) 盜取銀行資金(典型案例:CARBANAK)。
3) 盜取客戶信息(拖庫、洗庫和撞庫)。
4) 外部團(tuán)伙詐騙(典型案例:四川房貸詐騙案)。
2、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)
1) 盜竊與欺詐。
通過技術(shù)手段盜取銀行資金(典型案例:編寫病毒植入系統(tǒng)盜取銀行資金)
盜取客戶敏感信息(典型案例:內(nèi)部員工爬取客戶信息)
故意對(duì)外提供/泄露客戶敏感信息
通過其他手段泄露客戶敏感信息
2) 行為未經(jīng)授權(quán)。
3) 數(shù)據(jù)信息保護(hù)與數(shù)據(jù)安全要求。
賬號(hào)授權(quán)與職責(zé)分離
訪問對(duì)象限定
賬號(hào)使用要求
訪問控制要求
3、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
1) 互聯(lián)網(wǎng)下聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)防控難點(diǎn)
2) 典型案例剖析:某行泄露客戶隱私事件。
4、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
1) 金融科技發(fā)展與監(jiān)管
2) 互聯(lián)網(wǎng)存款監(jiān)管要求
3) 互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管要求
 
三、銀行智能內(nèi)控體系建設(shè)
1、銀行智能內(nèi)控框架
1) 智能內(nèi)控防控原理。
2) 機(jī)器學(xué)習(xí)原理與方法。
2、AI與欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控
1) 外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控核心工作。
2) 外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控:從傳統(tǒng)到智能。
規(guī)則類模型。
客戶畫像識(shí)別。
機(jī)器學(xué)習(xí)反欺詐模型。
知識(shí)圖譜與關(guān)聯(lián)關(guān)系識(shí)別。
3) 知識(shí)圖譜與反舞弊場景應(yīng)用。
4) 員工風(fēng)險(xiǎn)畫像構(gòu)建。
3、銀行內(nèi)審智能化轉(zhuǎn)型
1) 傳統(tǒng)內(nèi)審轉(zhuǎn)型痛點(diǎn)。
2) 智能內(nèi)審轉(zhuǎn)型方向。
數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)
智能分析
自動(dòng)監(jiān)測
輔助決策
系統(tǒng)支持
3) 智能化內(nèi)審架構(gòu)與實(shí)踐路徑。
智能內(nèi)審架構(gòu)
智能管理系統(tǒng)
內(nèi)審數(shù)據(jù)集市
全生命周期模型管理
復(fù)合型內(nèi)審人才培養(yǎng)
 
銀行智能內(nèi)控體系建設(shè)

轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/282671.html

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    參加課程:《金融科技與銀行智能內(nèi)控體系建設(shè)》

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
王敏求
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