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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
數(shù)字智管下企業(yè)各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)自查及內(nèi)控合規(guī)指引
 
講師:劉月 瀏覽次數(shù):2544

課程描述INTRODUCTION

· 會(huì)計(jì)出納· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 稅務(wù)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:劉月    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

強(qiáng)化稅收管理培訓(xùn)

【課程背景】
近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列稅收優(yōu)惠政策。但是,國(guó)家在提供各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策的同時(shí),也在不斷加大稅務(wù)稽查力度,強(qiáng)化稅收管理,加強(qiáng)了稅收大數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)管理和稅收分析,日常監(jiān)管納稅評(píng)估及納稅人財(cái)務(wù)分析抓取比對(duì),也更加的精準(zhǔn)和便捷;新形勢(shì)下,企業(yè)應(yīng)如何加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,規(guī)范業(yè)務(wù)流程、排查涉稅風(fēng)險(xiǎn)來(lái)應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查?
對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不僅僅來(lái)源于惡意的偷稅漏稅,更多的是來(lái)源于日常財(cái)務(wù)工作中的不合規(guī)操作。打鐵還需自身硬,一個(gè)優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人員,首先必須是一個(gè)合格的會(huì)計(jì),有著過(guò)硬的財(cái)務(wù)基礎(chǔ),以正確的會(huì)計(jì)處理為基礎(chǔ),準(zhǔn)確運(yùn)用稅收政策,讓企業(yè)合法合規(guī)的享受政府給予的稅收優(yōu)惠;會(huì)計(jì)人員政策掌握不到位,就會(huì)造成多繳稅!但是比多交稅更可怕的是,如果會(huì)計(jì)人員做賬不規(guī)范,你根本就不知道你到底多繳了多少稅,或者不知不覺(jué)中少繳了多少稅,為自己埋下了更大的稅收稽查風(fēng)險(xiǎn)?。?!
財(cái)務(wù)人員到底應(yīng)該姓“財(cái)”還是姓“稅”?應(yīng)該如何確定財(cái)務(wù)記賬依據(jù),打造合規(guī)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?您的日常財(cái)務(wù)工作是否規(guī)范,風(fēng)險(xiǎn)防范是否到位?您是在幫老板省稅,還是不清楚自己是不是在正確交稅?你的企業(yè)現(xiàn)在是健康發(fā)展,還是已經(jīng)暗藏風(fēng)險(xiǎn)?合格的財(cái)務(wù)人員必須能做到:不多交稅、不早交稅、稅負(fù)合理、風(fēng)險(xiǎn)可控;在本次課程中,將某些財(cái)務(wù)人員的不規(guī)范處理導(dǎo)致企業(yè)多交稅甚至造成更大的涉稅風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際案例和大家分享,和財(cái)務(wù)朋友們聊一聊如何從日常業(yè)務(wù)流程入手,在日常的資金管控環(huán)節(jié)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)環(huán)節(jié)以及采購(gòu)環(huán)節(jié)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)等分別有哪些需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),如何來(lái)規(guī)范操作,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),提前消除潛在隱患,教您對(duì)企業(yè)進(jìn)行一次全面健康體檢,真正做到風(fēng)險(xiǎn)可控!

【課程收益】
通過(guò)實(shí)務(wù)案例風(fēng)險(xiǎn)分析,識(shí)別財(cái)務(wù)常見(jiàn)操作誤區(qū);
幫助財(cái)務(wù)人員建立審計(jì)思維模式,了解企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)自查要點(diǎn);
規(guī)范日常操作,消除潛在隱患,避免給自己“埋雷”,養(yǎng)成良好的職業(yè)習(xí)慣;

【課程對(duì)象】
會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)主管,稅務(wù)主管

【課程大綱】
第一章如何確定記賬依據(jù),打造合規(guī)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

第二章企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)自查及案例分享
1、資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查
1. 貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)自查
1)銀行賬戶是否公私分明,是否存在異常大額交易?
2)公私不分會(huì)給企業(yè)帶來(lái)哪些風(fēng)險(xiǎn)及如何化解;
3)稅務(wù)機(jī)關(guān)是否有權(quán)利檢查個(gè)人銀行賬戶?
4)企業(yè)還可以用現(xiàn)金支付嗎?現(xiàn)金支付風(fēng)險(xiǎn)及注意事項(xiàng);
5)你公司的資金管理崗位設(shè)置是否合理,資金管控關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)如何設(shè)計(jì);
2.應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)自查
1) 如何加強(qiáng)應(yīng)收賬款日常管理,降低應(yīng)收賬款無(wú)法收回風(fēng)險(xiǎn);
2) 應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬無(wú)法收回,正確的處理方式;
3. 庫(kù)存商品風(fēng)險(xiǎn)自查
1) 你的庫(kù)存商品賬實(shí)相符嗎,有沒(méi)有定期盤(pán)點(diǎn)?
2) 公司存貨盤(pán)點(diǎn)中的盤(pán)盈和盤(pán)虧處理及涉稅風(fēng)險(xiǎn)提醒;
3) 存貨發(fā)生損失后涉稅處理是否正確?
4.固定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)自查
1) 你的固定資產(chǎn)有臺(tái)賬嗎?折舊計(jì)提是否合規(guī)?
2) 融資租賃固定資產(chǎn)未全額收到固定資產(chǎn)發(fā)票,應(yīng)該如何入賬及抵扣進(jìn)項(xiàng)?
3) 融資租賃固定資產(chǎn)可以享受一次性稅前扣除嗎?
4) 固定資產(chǎn)處置涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查;5) 銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)什么情況下可以適用簡(jiǎn)易計(jì)稅;
5. 無(wú)形資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)自查
2、購(gòu)銷(xiāo)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查
1.合同簽訂與審核風(fēng)險(xiǎn)自查
1)財(cái)務(wù)人員應(yīng)關(guān)注合同簽訂的哪些事項(xiàng)?
2)案例解析合同簽訂技巧與納稅時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避;
3)“五步法”教你快速掌握合同審核技巧;
4)合同違約責(zé)任界定及涉稅處理?
5)發(fā)票抵扣“三流一致”,到底指的哪三流?
6)付款方和實(shí)際購(gòu)買(mǎi)方不一致,發(fā)票應(yīng)該開(kāi)給誰(shuí)?
7)票、貨到達(dá)時(shí)間不一致應(yīng)如何處理?
2. 銷(xiāo)售返利風(fēng)險(xiǎn)自查
1) 銷(xiāo)售收款環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)及管控,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是否準(zhǔn)確?
2) 銷(xiāo)售返利是否需要預(yù)提?
3) 收到現(xiàn)金返利和實(shí)物返利時(shí)應(yīng)如何操作?
4) 銷(xiāo)售返券的財(cái)稅處理風(fēng)險(xiǎn)自查;
5) 向客戶贈(zèng)送禮品是否要視同銷(xiāo)售,應(yīng)如何記賬和交稅?
6) 商品保修期內(nèi)提供的免費(fèi)維修服務(wù),需要確認(rèn)收入嗎?
3. 稅前扣除憑證風(fēng)險(xiǎn)自查
1) 因延遲付款而收取的利息收入,是否屬于價(jià)外費(fèi)用?你開(kāi)票了嗎?
2) 發(fā)票是入賬的*依據(jù)嗎?稅前扣除憑證風(fēng)險(xiǎn)自查;……
3、企業(yè)三項(xiàng)費(fèi)用自查要點(diǎn)梳理
1) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)環(huán)節(jié)的常見(jiàn)舞弊手段;
2) 公司費(fèi)用管控常用措施;
3) 食堂支出的財(cái)稅處理自查
4) 差旅費(fèi)相關(guān)支出的風(fēng)險(xiǎn)自查;
5) 員工出差報(bào)銷(xiāo)取得個(gè)人抬頭的發(fā)票,是否可以在公司報(bào)銷(xiāo)?
6) 報(bào)銷(xiāo)非本單位人員差旅費(fèi),計(jì)入招待費(fèi)行不行?
7) 會(huì)議費(fèi)中的餐費(fèi)應(yīng)如何開(kāi)票?是否可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)?
8) 公司車(chē)輛相關(guān)費(fèi)用支出財(cái)稅處理自查;
9) 公司財(cái)務(wù)費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)自查?
10) 公司各種利息收入及無(wú)息借款如何處理更為規(guī)范?
11) 支付銀行貸款利息可以憑回單作為入賬依據(jù)嗎?
12) 財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)票入賬及認(rèn)證抵扣風(fēng)險(xiǎn)自查?
13) 企業(yè)發(fā)生的借款費(fèi)用所得稅前扣除是否合規(guī);
4、其他涉稅環(huán)節(jié)自查要點(diǎn)梳理
1) 企業(yè)支付的人工費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)自查;
2) 企業(yè)支付的臨時(shí)工工資屬于“工資薪金”還是“勞務(wù)報(bào)酬”?
3) 企業(yè)支付個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)及處理思路;
4) 公司發(fā)放給的各種補(bǔ)貼福利風(fēng)險(xiǎn)自查;
5) 企業(yè)為職工繳納的保險(xiǎn)費(fèi)都可以據(jù)實(shí)扣除嗎?6) 企業(yè)收到的政府補(bǔ)助自查要點(diǎn)?
7) 小稅種風(fēng)險(xiǎn)自查
i.合同印花稅梳理;
ii.附加稅費(fèi)如何享受減免?
iii.公司使用的廠房沒(méi)有房產(chǎn)證,還需要交房產(chǎn)稅嗎?
iv.其他小稅種風(fēng)險(xiǎn)分析

第三章如何化解自查風(fēng)險(xiǎn)
1. 事前控制
1) 培養(yǎng)財(cái)務(wù)管理思維,了解業(yè)務(wù)操作流程,實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合;
2) 完善事前控制措施,建立健全資產(chǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制制度;
3) 業(yè)務(wù)準(zhǔn)確識(shí)別,證據(jù)管理完善。
2. 事中管理
1) 重視和管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通,取得管理層支持;
2) 加強(qiáng)事中管理措施,嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各內(nèi)控環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控;
3) 重視日常賬務(wù)的規(guī)范處理和稅務(wù)管理;
4) 定期進(jìn)行報(bào)表分析,關(guān)注報(bào)表異常,及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)。

強(qiáng)化稅收管理培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/288670.html

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    參加課程:數(shù)字智管下企業(yè)各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)自查及內(nèi)控合規(guī)指引

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開(kāi)戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
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劉月
[僅限會(huì)員]