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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
順勢(shì)有為:合規(guī)賦能信用卡業(yè)務(wù)健康發(fā)展
 
講師:戴子 瀏覽次數(shù):2565

課程描述INTRODUCTION

· 營(yíng)銷總監(jiān)· 大客戶經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 高層管理者

培訓(xùn)講師:戴子    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

信用卡業(yè)務(wù)健康發(fā)展課程

課程收益:
把握宏觀政策走向,順應(yīng)行業(yè)監(jiān)管大勢(shì)
理清信用卡業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)監(jiān)管要求與合規(guī)要點(diǎn)
通過(guò)同業(yè)處罰案例,聚焦行業(yè)監(jiān)管焦點(diǎn),完善信用卡業(yè)務(wù)合規(guī)管理
領(lǐng)會(huì)監(jiān)管意圖,健全合規(guī)管理,保障信用卡業(yè)務(wù)健康發(fā)展

課程大綱:
模塊一、把脈:把握政策方向,理清監(jiān)管脈絡(luò)
(一)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境變化
1、宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩
2、行業(yè)發(fā)展進(jìn)入存量階段
3、監(jiān)管環(huán)境發(fā)生變化
4、公眾輿論壓力山大
(二)信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)管政策梳理
1、信用卡業(yè)務(wù)主要監(jiān)管政策
2、信用卡新規(guī)重點(diǎn)梳理
(三)信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)管處罰態(tài)勢(shì)
1、監(jiān)管處罰的重點(diǎn)領(lǐng)域
2、監(jiān)管新增的關(guān)注重點(diǎn)
3、近期監(jiān)管處罰呈現(xiàn)特點(diǎn)
(四)重新認(rèn)識(shí)合規(guī)管理
1、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展
2、順應(yīng)宏觀政策導(dǎo)向
3、規(guī)避業(yè)務(wù)潛在風(fēng)險(xiǎn)
4、保障業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)
5、保護(hù)員工切身利益

模塊二、合規(guī):信用卡業(yè)務(wù)健康發(fā)展之路
(一)信用卡經(jīng)營(yíng)管理合規(guī)
1、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略
2、績(jī)效考核管理
3、員工行為管理
【案例】
1、某行信用卡中心快速發(fā)展之后的管理隱憂;
2、某行內(nèi)部員工作案,因員工管理不到位被監(jiān)管處罰
(二)信用卡業(yè)務(wù)管理合規(guī)
1、信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)管理
2、信用卡分期業(yè)務(wù)管理
【案例】
1、廣發(fā)銀行信用卡中心發(fā)卡及激活環(huán)節(jié)不健全,被監(jiān)管處罰案例;
2、浦發(fā)銀行信用卡中心授信額度管理違規(guī)被監(jiān)管處罰案例;
3、某城商行信用卡汽車分期業(yè)務(wù)信息披露違規(guī)被監(jiān)管處罰案例;
4、華夏銀行現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)監(jiān)管處罰案例
(三)信用卡營(yíng)銷行為合規(guī)
1、營(yíng)銷人員管理
2、營(yíng)銷宣傳管理
3、營(yíng)銷行為管理
【案例】
1、郵儲(chǔ)銀行某分行信用卡營(yíng)銷人員管理失控被監(jiān)管處罰案例;
2、新網(wǎng)銀行汽車貸款業(yè)務(wù)宣傳違規(guī)被監(jiān)管處罰案例;
3、平安銀行某分行營(yíng)銷人員倒賣客戶信息違法違規(guī)案例
(四)信用卡授信審批合規(guī)
1、貸前調(diào)查環(huán)節(jié)
2、業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)
【案例】幾家商業(yè)銀行因貸前調(diào)查、授信審批違規(guī)被監(jiān)管處罰案例
(五)信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)
1、建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
2、異常用卡交易監(jiān)測(cè)機(jī)制
3、信用卡資金流向管控
【案例】
1、某城商行信用卡業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中未建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制被監(jiān)管處罰案例;
2、幾家發(fā)卡銀行信用卡透支資金、分期資金流向違規(guī)被監(jiān)管處罰案例
(六)合作機(jī)構(gòu)管理合規(guī)
1、合作機(jī)構(gòu)管理機(jī)制建設(shè)
2、合作業(yè)務(wù)范圍管理
3、聯(lián)名卡業(yè)務(wù)合作管理
4、催收業(yè)務(wù)合作管理
【案例】
1、教育分期業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)跑路,某行因業(yè)務(wù)合作違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則被監(jiān)管處罰案例;
2、某行汽車分期業(yè)務(wù)“商業(yè)銀行+SP公司”模式被監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則并處罰案例;
3、某行因?qū)Υ呤胀獍鼨C(jī)構(gòu)管理不審慎被監(jiān)管處罰案例;
4、某行京東聯(lián)名卡發(fā)卡業(yè)務(wù)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定營(yíng)銷環(huán)節(jié)外包違規(guī)處罰案例
(七)信用卡催收環(huán)節(jié)合規(guī)
1、催收管理機(jī)制建設(shè)
2、催收對(duì)象范圍
3、催收行為管理
4、投訴舉報(bào)受理
【案例】
1、平安銀行因催收管理機(jī)制不健全被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰案例;
2、興業(yè)銀行對(duì)抗信用卡“反催收”團(tuán)伙案例;
3、幾起催收人員行為違規(guī)被監(jiān)管處罰案例

模塊三、警鐘長(zhǎng)鳴:信用卡違法案件警示
1、違規(guī)辦卡收費(fèi)觸犯刑法案例
2、違規(guī)審批牟利觸犯刑法案例
3、信用卡套現(xiàn)觸犯刑法案例
4、出賣客戶信息觸犯刑法案例

模塊四、現(xiàn)場(chǎng)答疑與交流

信用卡業(yè)務(wù)健康發(fā)展課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/299952.html

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    參加課程:順勢(shì)有為:合規(guī)賦能信用卡業(yè)務(wù)健康發(fā)展

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開(kāi)戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
戴子
[僅限會(huì)員]