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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
銀行反洗錢
 
講師:王可妮 瀏覽次數(shù):2580

課程描述INTRODUCTION

· 總經(jīng)理

培訓(xùn)講師:王可妮    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行反洗錢培訓(xùn)

課程背景:
洗錢(Money Laundering)是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。簡單來說就是將違法所得的利益合法化!
在犯罪數(shù)量之多以及涉嫌金額巨大的洗錢行為下,進(jìn)行反洗錢尤為重要!反洗錢(Anti-Money Laundering,簡稱AML)是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、 恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動,途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。
為了預(yù)防和打擊洗錢行為,國際上在反洗錢方面每年都需要進(jìn)行巨額投資,而中國的洗錢也日益嚴(yán)重。有學(xué)者認(rèn)為,我國每年洗錢的數(shù)額高達(dá)2000億元人民幣,相當(dāng)于GDP的2%。洗錢已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)中的一塊毒瘤。隨著國際、國內(nèi)反洗錢制裁措施的日益嚴(yán)厲,我國商業(yè)銀行正面臨越來越嚴(yán)峻的反洗錢監(jiān)管風(fēng)險。
本課程從我國商業(yè)銀行反洗錢工作的現(xiàn)狀入手,通過對洗錢反洗錢相關(guān)內(nèi)容的介紹,貫穿大量的案例對我國商業(yè)銀行反洗錢工作存在的問題、洗錢風(fēng)險、內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)提出應(yīng)對策略。

課程對象:銀行柜員、會計主管、網(wǎng)點主任等

課程大綱
第一講:反洗錢的基本情況分析
案例:《絕命毒師》
1、洗錢和反洗錢的概念和范疇
2、我國洗錢犯罪的常見類型及分布
3、我國反洗錢法律規(guī)范體系和相關(guān)政策 
4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式
5、反洗錢檢查和處罰情況
6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
案例:金融機(jī)構(gòu)反洗錢的處罰情況

第二講:銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險
1、法律風(fēng)險
2、聲譽風(fēng)險
3、流動性風(fēng)險
4、政治風(fēng)險

第三講:洗錢的基本內(nèi)容
一、典型洗錢交易的3個過程
1、處置
2、離析
3、歸并
案例:受賄資金的洗白過程
二、洗錢的特征
1、與現(xiàn)金交易有關(guān)的特征
2、與賬戶有關(guān)的特征
3、異常的資金收付
4、與貸款有關(guān)的特征
5、與證券交易有關(guān)的特征
6、與保險有關(guān)的特征
7、其他行為特征
8、與金融機(jī)構(gòu)職員有關(guān)的特征
9、在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢下,洗錢活動新特點

第四講:洗錢典型案例分析
1、四川楊仕明洗錢案
2、譚彤等人走私及洗錢案
3、上海羅懷韜地下錢莊案
4、楊某團(tuán)伙金融詐騙洗錢案
5、內(nèi)外勾結(jié)非法吸收公眾存款案

第五講:反洗錢的基本知識
1、典型可疑交易18種特征
2、可疑交易案例分析
3、處于銀行反洗錢基礎(chǔ)地位與核心地位的制度
1)客戶身份識別制度
2)客戶身份資料和交易記錄保存制度
3)大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告

第六講:客戶洗錢風(fēng)險等級管理
1、客戶洗錢風(fēng)險等級劃分
2、客戶洗錢風(fēng)險劃分的3個等級
3、劃分客戶風(fēng)險等級時應(yīng)考慮的因素

第七講:銀行反洗錢的內(nèi)控制度和具體方法
1、建立反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)
2、完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況
3、做好客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存
4、做好大額交易和可疑交易報告
5、報告涉嫌恐怖融資可疑交易
6、配合司法機(jī)關(guān)協(xié)查案件情況及移送涉嫌洗錢犯罪信息
7、做好反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)
8、積極配合人民銀行完成各項工作任務(wù)

第八講:延伸內(nèi)容——不同崗位反洗錢職責(zé)
1、客戶經(jīng)理
2、運營崗位
3、反洗錢報告員
4、反洗錢保密
5、反洗錢工作保密事項
6、銀行及其工作人員對于客戶身份資料和交易信息的保密義務(wù)

銀行反洗錢培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/43172.html

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    參加課程:銀行反洗錢

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王可妮
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