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風險管理培訓課

課程引言：
 當財務部門審批銷售部門的差旅費或交際應酬費時，銷售部門總在抱怨：審的也太嚴了吧，我們在前面沖鋒陷陣，你們反而斤斤計較，有必要嗎？
 在對供應商進行招投標的過程中，采購部門認為處處按照采購部門的規(guī)章制度辦事，怎么到了法務部合同條款遲遲批不下來呢？
 公司管理層天天說風險，為什么員工對風險卻沒什么概念？是領(lǐng)導在危言聳聽，還是風險管理和控制就是領(lǐng)導的事兒。
 制度整合了，流程也更新了，但在執(zhí)行的過程中，反而覺得比以前更麻煩了，花的時間更多了。
 2000年安然轟然倒塌，2008年雷曼兄弟轟然倒塌，為什么這些世界*公司竟然會突然轟塌？
 類似的困惑和問題一定還有不少，它們都和企業(yè)的內(nèi)部控制與風險管理體系息息相關(guān)。課程以豐富多樣的案例為基礎(chǔ)，揭示這些困惑和問題的實質(zhì)，并提出切實可行的解決之道。

課程優(yōu)勢
·將內(nèi)部控制與企業(yè)的經(jīng)營管理融為一體
·切實可用的風險識別和評估方法，樹立企業(yè)全體的風險意識
·提供可以即刻進行實施的控制工具，涵蓋業(yè)務循環(huán)的各個方面

培訓收益
·掌握先進的內(nèi)部控制、風險管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計等理論
·掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進
·提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
·明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
·通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(yè)務活動中的控制要點、控制標準和控制方法。

培訓對象
·財務總監(jiān)及其他相關(guān)的高級管理人員
·負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
·財務與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員

課程風格：
·案例演繹、實務分析、雙向互動、角色扮演、培訓游戲、視頻研討。
·重點采用“方法與操作結(jié)合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式，并輔以提問、答疑、討論、現(xiàn)場咨詢等互動的交流方式進行。

課程大綱
一、對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
·什么是真正的“內(nèi)部”，什么是真正的“控制”
·什么是COSO，COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容
·企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
·內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它
·案例分析：蒙牛“黃曲霉素”事件+伊利“汞超標”

二、控制環(huán)境
·何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
·如何建立良好的控制環(huán)境
·案例分析：富士康“十二跳”

三、內(nèi)部控制的實質(zhì)——風險管理
·風險地圖
·針對風險可采用哪些風險對策
·風險管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶
·危機管理的金科玉律
·案例分析：世界五百強公司風險管理實例

四、內(nèi)部控制活動
·常見的內(nèi)部控制活動有哪些
·如何做到職責分離
· IT總體控制
·預防性控制和檢查性控制
·案例分析：即使有世界*的信息控制系統(tǒng)也未能阻止幾十億歐元的損失

五、內(nèi)部審計簡介
·內(nèi)部審計——是管理者的耳目還是
·內(nèi)部審計在企業(yè)里應該向誰報告
·內(nèi)部審計vs內(nèi)部控制
·案例分析：雷曼兄弟的“倒塌”

六、職業(yè)舞弊
·什么樣的人才會舞弊
·職業(yè)舞弊理論——Your money is GONE
·職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害是什么
·如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制
·案例討論：新加坡航空公司“億元”貪污案

七、內(nèi)控的建立和執(zhí)行
·企業(yè)是否應該專門設立一個內(nèi)控部門
·內(nèi)控人員到底是做什么的
·內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個階段
·情景模擬：在內(nèi)控工作的我能做什么

八、SOX法案及公司治理
·什么是SOX法案
· SOX法案的內(nèi)容框架
·審計人員的獨立性應如何理解
· S302及S404
·案例分析：安然事件

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