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銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理課程【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理部、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程目標(biāo)】1、了解反洗錢、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的監(jiān)管政策新形勢；2、梳理和掌握&ldquo
反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)課程【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理部、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程目標(biāo)】1、學(xué)習(xí)和了解反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢與監(jiān)管政策法規(guī)；2、梳理和掌握“風(fēng)險(xiǎn)為本&rdq
洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理課程【課程對象】銀行機(jī)構(gòu)反洗錢專職、兼職與相關(guān)崗位人員【課程大綱】第一部分 洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理與反洗錢職責(zé)劃分一、洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的概念1、監(jiān)管部門視角2、金融機(jī)構(gòu)視角3、反洗錢管理部門視
反洗錢形勢與合規(guī)課程【課程對象】銀行機(jī)構(gòu)全員（反洗錢義務(wù)是義務(wù)機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)）【課程大綱】第一部分 反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點(diǎn)一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢處罰數(shù)據(jù)2、影響
反洗錢*政策課程【課程對象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、各業(yè)務(wù)部門高級管理人員【課程大綱】第一部分 反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點(diǎn)一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢監(jiān)管處罰數(shù)據(jù)2、影響
客戶盡職調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)防范課程【課程對象】義務(wù)機(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主管、柜面、廳堂等業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程大綱】第一部分 反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點(diǎn)一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反
客戶盡職調(diào)查合規(guī)課程【課程對象】銀行機(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)部門客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等相關(guān)人員【課程大綱】一、業(yè)務(wù)部門的反洗錢職責(zé)與反洗錢監(jiān)管處罰案例1、業(yè)務(wù)部門的反洗錢職責(zé)2、近年來反洗錢監(jiān)管處罰統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)3、銀行機(jī)
柜面洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范課程【課程對象】銀行機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主管、柜面、廳堂等業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程大綱】一、銀行分支機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)與反洗錢監(jiān)管處罰案例1、分支機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)2、近年來反洗錢監(jiān)管處罰統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)3、銀
多國貨幣快速鑒別
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【課程目標(biāo)】 1、 認(rèn)識簽字筆跡特征 2、 了解仿冒簽字特征 3、 以一種簽字為樣本，運(yùn)用專業(yè)術(shù)語識別其他幾個(gè)簽字是否為仿寫 4、 合理、有效地規(guī)避、降低和轉(zhuǎn)移與柜面簽字相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)。
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