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課程背景：
源自500強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐案例
內(nèi)控融入業(yè)務(wù)，真正推動(dòng)戰(zhàn)略落地
這些內(nèi)控問題，您是否經(jīng)常遇到： 
誰是企業(yè)內(nèi)控歸口部門，即誰是牽頭部門？
企業(yè)高層如何創(chuàng)建和營造良好的控制環(huán)境？
在內(nèi)控資源有限的情況下，內(nèi)控團(tuán)隊(duì)如何卓有成效地開展工作？
內(nèi)控職能如何涵蓋企業(yè)所有的重大風(fēng)險(xiǎn)和控制活動(dòng)？
如何采用信息化手段提高業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)控制效率？
如何簡(jiǎn)化內(nèi)控流程和提升管理效率，確保內(nèi)控體系有效運(yùn)行

培訓(xùn)收益
【掌握內(nèi)控理論】囊括COSO、SOX與《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的*實(shí)踐
【理解內(nèi)控系統(tǒng)】強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，幫助企業(yè)建立鑲嵌于業(yè)務(wù)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)控制體系 
【應(yīng)用內(nèi)控分析】掌握企業(yè)內(nèi)部控制工具和方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
【發(fā)揮內(nèi)控能力】提供大量*實(shí)踐和失敗的案例，幫助學(xué)員深刻理解、舉一反三

課程內(nèi)容
第一模塊 為企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施保駕護(hù)航-內(nèi)控控制方法論
【方法論】透視內(nèi)控的實(shí)質(zhì)，收獲風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的方法論
案例導(dǎo)入：一個(gè)空前的案例：為什么一個(gè)小職員可以貪污巨額現(xiàn)金
互動(dòng)討論與總結(jié)：企業(yè)中內(nèi)部控制被忽視的常見理由
企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)該由誰負(fù)責(zé)
-董事會(huì)or管理層or內(nèi)部審計(jì)師or內(nèi)部其他人員？
內(nèi)控是哪個(gè)部門的工作：
-財(cái)務(wù)部or內(nèi)控部or內(nèi)審部or業(yè)務(wù)部？
天天畫業(yè)務(wù)流程圖就是在做內(nèi)控嗎？
--內(nèi)控的職能包括哪些內(nèi)容
內(nèi)部控制的局限性以及應(yīng)對(duì)方案
內(nèi)部控制發(fā)展里程碑

第二模塊：有效實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)--內(nèi)部控制的核心框架
打好內(nèi)部控制的基礎(chǔ)--營造控制環(huán)境
-案例分析：惠普最有能力的CEO如此黯然離職
把握內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)--“企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理”不可分割的一部分
-四大風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策及其實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
-固有風(fēng)險(xiǎn)vs.剩余風(fēng)險(xiǎn)
職業(yè)舞弊與風(fēng)險(xiǎn)防范
-職業(yè)舞弊是什么？有什么危害？
-職業(yè)舞弊的三大類型--腐敗、盜用資產(chǎn)、虛假財(cái)務(wù)報(bào)表
-職業(yè)舞弊對(duì)企業(yè)造成的危害與各類反舞弊措施的效果
把握內(nèi)部控制活動(dòng)的重點(diǎn)
-組織牽制/職責(zé)分離
-信息系統(tǒng)控制
-突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制
案例分析：美聯(lián)航vs.海底撈的危機(jī)公關(guān)
用好內(nèi)部控制的載體--信息與溝通
-如何提升信息的質(zhì)量
-如何打通溝通的途徑
案例分析：十分鐘的悲劇
內(nèi)部審計(jì)--監(jiān)督內(nèi)部控制
-內(nèi)部審計(jì)的含義及價(jià)值：獨(dú)立客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng)
-內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系：內(nèi)審的范圍大還是內(nèi)控的范圍大？
案例分析：這家公司的內(nèi)部控制有哪些缺陷？

第三模塊 內(nèi)部控制的建立與執(zhí)行--流程與工具應(yīng)用
內(nèi)控體系建立的五階段十步驟
確認(rèn)目標(biāo)
-明確目標(biāo)--公司目標(biāo)一般應(yīng)該包括什么
-工具應(yīng)用：用5321法將公司目標(biāo)分解至業(yè)務(wù)層面
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）
-公司層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪些方面
-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的方法
-小組討論：信用管理中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
政策制定 
-標(biāo)準(zhǔn)確定：KPA，CCP，KPI
-政策制定：流程圖、控制矩陣及文字描述
-案例分析：一個(gè)知名快銷品公司的流程圖和控制矩陣介紹
控制執(zhí)行
-執(zhí)行性文化的建立
-執(zhí)行性制度-- “高壓線”法則
-執(zhí)行性人才
效果檢測(cè)
-業(yè)務(wù)進(jìn)行過程中的效果檢測(cè)
-獨(dú)立性檢測(cè)
-情景模擬：一個(gè)企業(yè)內(nèi)控負(fù)責(zé)人的宣言