課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
防金融詐騙培訓(xùn)
【課程背景】
金融領(lǐng)域詐騙案例時(shí)有發(fā)生,如何防詐騙,是金融領(lǐng)域相關(guān)人士不得不面對(duì)事情。
【課程收益】
學(xué)會(huì)從投資者角度防范詐騙
學(xué)會(huì)從放貸者角度防范詐騙
【課程特色】案例,深入淺出聽得懂;科學(xué),背后理論講得明;實(shí)戰(zhàn),學(xué)之能用定方向;展望,以史為鑒看未來
【課程對(duì)象】相關(guān)需求者
【課程時(shí)間】1-2小時(shí)
【課程大綱】
一、投資者角度如何防詐騙?
1、細(xì)數(shù)各種詐騙案例:實(shí)物類
Ø 貴金屬、寶石等領(lǐng)域現(xiàn)貨交易陷阱
Ø 黃金現(xiàn)貨交易陷阱
Ø 虛構(gòu)資產(chǎn)投資騙局
Ø 收藏品投資騙局
2、細(xì)數(shù)各種詐騙案例:金融類
Ø 虛擬貨幣類投資陷阱
Ø 外匯交易類投資騙局
Ø 原始股投資騙局
Ø P2P投資的風(fēng)險(xiǎn)陷阱
Ø 偽造金融票據(jù)詐騙
Ø 存款貼息投資騙局
Ø 商業(yè)模式投資類騙局
Ø 非法經(jīng)營(yíng)投資騙局
Ø 合作發(fā)展投資騙局
3、細(xì)數(shù)各種詐騙案例:融資類
Ø 虛構(gòu)大額借款融資騙局
Ø 大額投資居間融資騙局
Ø 信用卡相關(guān)的融資騙局
Ø 融資對(duì)賭的風(fēng)險(xiǎn)陷阱
4、歸納總結(jié),各種詐騙的共性
二、放貸者角度如何防詐騙?
1、風(fēng)控的關(guān)鍵要點(diǎn)
Ø 身份驗(yàn)證
Ø 擔(dān)保支付
Ø 欺詐評(píng)級(jí)
Ø 數(shù)據(jù)質(zhì)量與分析方法
2、歸納總結(jié),各種反詐騙的邏輯
防金融詐騙培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/242957.html
已開課時(shí)間Have start time
- 宋柏允
法律咨詢內(nèi)訓(xùn)
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