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集團管控風險管理與內(nèi)部控制課程

第一單元：風險管理與內(nèi)部控制風暴的背景
1.內(nèi)部控制風暴由歐美席卷世界各國企業(yè)
2.監(jiān)管機構(gòu)的強制要求
3.內(nèi)部控制的內(nèi)部動力

第二單元：風險管理與內(nèi)部控制概述
1.風險管理與內(nèi)部控制的概念和思路
2.內(nèi)部控制的發(fā)展與演變
3.COSO報告的主要內(nèi)容
4.內(nèi)部控制的三層面、三目標與五要素
5.風險管理的四層面、四目標與八要素
6.基于戰(zhàn)略風險管理的創(chuàng)新思維COSO+COCO

第三單元：我國企業(yè)內(nèi)部控制的結(jié)構(gòu)體系
1.企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系
2.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
3.《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》

第四單元：內(nèi)部控制要素之一：內(nèi)部環(huán)境構(gòu)成要素分析
1.組織架構(gòu)關(guān)鍵控制與案例
2.發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)鍵控制與案例
3.人力資源關(guān)鍵控制與案例
4.社會責任關(guān)鍵控制與案例
5.企業(yè)文化關(guān)鍵控制與案例

第五單元：內(nèi)部控制要素之二：風險評估
1.目標設(shè)定
2.風險識別-風險識別技術(shù)框架
3.風險分析-繪制風險分布圖
4.風險應對-制定風險管理策略
5.企業(yè)風險管理框架：一個基礎(chǔ)、三道防線

第六單元：內(nèi)部控制要素之三：控制活動
1.不相容職務分離控制
2.授權(quán)審批控制
3.會計系統(tǒng)控制
4.財產(chǎn)保護控制
5.預算控制
6.運營分析控制
7.績效考評控制
8.重大風險預警機制與突發(fā)事件應急處理機制

第七單元：內(nèi)部控制要素之四：信息與溝通
1.內(nèi)部信息傳遞關(guān)鍵控制與案例
2.信息系統(tǒng)關(guān)鍵控制與案例

第八單元：內(nèi)部控制要素之五：審計與監(jiān)督
1.內(nèi)部控制自我評價的作用
2.內(nèi)控自我評價的標準設(shè)計
3.內(nèi)控自我評價的測評實施
4.內(nèi)部控制缺陷的認定標準
5.內(nèi)控自我評價報告的撰寫
6.內(nèi)部控制缺陷的整改

第九單元：如何建立內(nèi)部控制體系
1.內(nèi)部控制建設(shè)的流程
2.評估公司層控制
3.評估業(yè)務層控制
4.內(nèi)部控制與流程重組
5.內(nèi)控手冊的構(gòu)成和內(nèi)容
6.基于集團管控的內(nèi)部控制框架

第十單元：內(nèi)部控制實務
注：將根據(jù)企業(yè)實際情況選擇重點內(nèi)容進行解析。
1.資金活動關(guān)鍵控制與案例
2.采購業(yè)務關(guān)鍵控制與案例
3.資產(chǎn)管理關(guān)鍵控制與案例 
4.銷售業(yè)務關(guān)鍵控制與案例
5.研究與開發(fā)關(guān)鍵控制與案例
6.工程項目關(guān)鍵控制與案例
7.擔保業(yè)務關(guān)鍵控制與案例
8.業(yè)務外包關(guān)鍵控制與案例
9.財務報告關(guān)鍵控制與案例
10.合同管理關(guān)鍵控制與案例

第十一單元：上市公司特有風險的控制實務
1.信息披露關(guān)鍵控制與案例
2.關(guān)聯(lián)交易關(guān)鍵控制與案例

第十二單元：集團管控特有風險的控制實務
1.母子公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計與案例
2.企業(yè)集團戰(zhàn)略設(shè)計框架與案例
3.子公司管控與案例
4.子公司經(jīng)營者激勵與案例
5.總部的人力資源管控模式定位與案例
6.并購風險控制與案例
7.跨國經(jīng)營風險控制與案例
8.母子公司跨層次文化建設(shè)與案例

第十三單元：風險管理與內(nèi)部控制建設(shè)的變革管理
1.內(nèi)部控制建設(shè)中常見的變革管理問題
2.頂層設(shè)計與基層創(chuàng)新互動
3.變革領(lǐng)導與新生力量結(jié)合
4.系統(tǒng)規(guī)劃與重點突破兼顧
5.愿景宣傳與技能提升并進
6.內(nèi)部控制對管理者的挑戰(zhàn)

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