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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
現(xiàn)金管理與賬戶管理
 
講師:方漢土 瀏覽次數(shù):2632

課程描述INTRODUCTION

現(xiàn)金與賬戶管理

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 一線員工

培訓(xùn)講師:方漢土    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

現(xiàn)金與賬戶管理

課程背景:
   現(xiàn)金管理與賬戶管理是銀行柜面人員每天都要接觸到的工作內(nèi)容,非?;A(chǔ)和重要的業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)的操作流程和賬戶管理的操作步驟開展業(yè)務(wù)至關(guān)重要。一直以來(lái),各種現(xiàn)金業(yè)務(wù)違規(guī)違法的情況、假名、匿名、冒名賬戶的消息不絕于耳,給銀行的安全、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很大的風(fēng)險(xiǎn)?!冬F(xiàn)金管理與賬戶管理》課程專門針對(duì)銀行這兩大塊業(yè)務(wù)進(jìn)行研究,講清、講透風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),讓大家提高風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)意識(shí)。
   該課程的宗旨在于提高學(xué)員對(duì)現(xiàn)金管理和賬戶管理的業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)管控能力。以現(xiàn)金業(yè)務(wù)和賬戶管理的業(yè)務(wù)操作為主線,緊緊抓住現(xiàn)金和賬戶的緊密聯(lián)系,貫穿理論講解,經(jīng)典案例討論、引導(dǎo)思考、要點(diǎn)解析、操作警示及應(yīng)對(duì)為主軸,對(duì)常見(jiàn)的突出問(wèn)題提供解決方案,從而使柜面及相關(guān)運(yùn)營(yíng)人員能夠清晰明了的掌握業(yè)務(wù)中的重點(diǎn),并確實(shí)運(yùn)用在實(shí)際工作中防范風(fēng)險(xiǎn)、按規(guī)定操作。

課程收益:
● 確?,F(xiàn)金業(yè)務(wù)零風(fēng)險(xiǎn);
● 成為賬戶安全管理方面的專家;
● 讓假幣、冒名賬戶無(wú)處遁形;
● 保證了現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行運(yùn)營(yíng)條線安全。

課程對(duì)象:柜面人員、現(xiàn)金管理人員等

課程大綱
第一篇:現(xiàn)金管理

一、錢箱管理
案例導(dǎo)入:某銀行柜員的尾箱的現(xiàn)金超限額沒(méi)上交,有何風(fēng)險(xiǎn)?
1、錢箱分類
2、尾箱管理
3、管理要求
二、軋賬管理
案例導(dǎo)入:柜員營(yíng)業(yè)終了軋賬未按規(guī)定清點(diǎn)殘損現(xiàn)金及零散現(xiàn)金。
1、一日三碰庫(kù)
2、會(huì)計(jì)核算“六相符”
3、超限額現(xiàn)金的上繳
三、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)
案例導(dǎo)入:柜員把現(xiàn)金先給了客戶,結(jié)果忘記記賬了,導(dǎo)致短款3萬(wàn)。
1、基本要求
2、全額清分
3、冠字號(hào)查詢
四、人民幣現(xiàn)金兌換
案例導(dǎo)入:客戶扛著保險(xiǎn)柜過(guò)來(lái)銀行,里面的錢都燒焦了,怎么確定兌換?
1、兌換的原則
2、殘損幣的兌換標(biāo)準(zhǔn)
3、特殊殘損幣的兌換
五、假幣收繳業(yè)務(wù)
案例導(dǎo)入:柜員在客戶的請(qǐng)求下,將假幣又遞給了客戶,造成違規(guī)事件。
1、假幣的類型
2、假幣的識(shí)別
3、假幣的收繳
4、假幣的鑒定
5、假幣的沖銷
六、查庫(kù)管理
案例導(dǎo)入:某行管庫(kù)人員監(jiān)守自盜,盜取3000多萬(wàn)。
1、每日查庫(kù)
2、建立查庫(kù)登記簿
七、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)檢查
1、檢查各網(wǎng)點(diǎn)公示情況
2、檢查網(wǎng)點(diǎn)對(duì)外付鈔是否經(jīng)過(guò)全額清分
3、檢查各網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金業(yè)務(wù)人員反假貨幣上崗資格證持有情況
4、檢查各網(wǎng)點(diǎn)是否按照《小面額人民幣備付制度》要求配備足額的小面額人民幣供客戶兌換

第二篇:賬戶管理
第一講:賬戶的開立與管理

案例導(dǎo)入:客戶的身份信息過(guò)期,賬戶還能不能正常使用。
一、賬戶的分類
1、一級(jí)賬戶
2、二級(jí)賬戶
二、賬戶開立
1、人證的審查步驟
2、人證的審查要點(diǎn)
三、賬戶的管理
1、資金的動(dòng)態(tài)管理
2、資料的更新與保存
3、大額和可疑交易的管理

第二講:對(duì)公賬戶
案例導(dǎo)入:久懸賬戶管理不當(dāng),銀行賠償50萬(wàn)。
一、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的審查
1、主要防偽特征
2、重要的信息登記要素
3、年檢審查
4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的查詢
二、非自然人受益所有人的識(shí)別
1、關(guān)聯(lián)交易
2、受益所有人的認(rèn)定

第三講:身份證
案例導(dǎo)入:客戶是80后,身份證有效期是長(zhǎng)期有效,能辦理業(yè)務(wù)?
一、身份證正、背面信息要素審查
二、身份證防偽審查
1、視讀防偽
2、機(jī)讀防偽
三、身份證瑕疵與疑難應(yīng)對(duì)
1、物理瑕疵
2、聯(lián)網(wǎng)核查各種問(wèn)題
四、臨時(shí)身份證正、背面信息要素審查
五、臨時(shí)身份證防偽審查
1、視讀防偽

第四講:護(hù)照
案例導(dǎo)入:客戶是華僑,又有身份證,又有護(hù)照,哪一個(gè)是有效證件?
一、世界護(hù)照概況
1、護(hù)照的防偽
2、護(hù)照的樣式
3、護(hù)照的標(biāo)準(zhǔn)
二、護(hù)照的審查
1、資料頁(yè)的審查
2、簽證頁(yè)的審查
3、外國(guó)人居留許可審查
4、出入境戳的審查
三、簽證詳解
1、按材質(zhì)分(紙質(zhì)和卡片)
2、按政策分(落地簽、單邊簽、互免簽)
3、主要國(guó)家綠卡盤點(diǎn)
四、護(hù)照疑難盤點(diǎn)
案例:域外代理業(yè)務(wù)
案例:難民證能不能辦業(yè)務(wù)?
案例:新、舊護(hù)照如何核對(duì)一致性?
案例:落地入籍的未成年人憑什么有效證件辦業(yè)務(wù)?

第五講:港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證
案例導(dǎo)入:客戶想用一次性入出境通行證辦理業(yè)務(wù),可以辦理嗎?
一、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證概述
1、2010年版
2 2013年版
二、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證正、背信息要素審查
三、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證防偽審查
1、2010年版視讀防偽
2、2013年版視讀防偽與機(jī)讀防偽
四、港澳代理業(yè)務(wù)應(yīng)對(duì)
1、港澳的委托公證人制度
2、香港的轉(zhuǎn)遞專用章
3、澳門的證明事務(wù)專用章

第六講:臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證
案例導(dǎo)入:客戶想用臺(tái)灣護(hù)照辦理業(yè)務(wù),可以辦理嗎?
一、臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證介紹
1、卡式臺(tái)胞證
2、本式臺(tái)胞證
二、臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證正、背信息要素審查
三、臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證防偽審查
1、卡式臺(tái)胞證視讀防偽與機(jī)讀防偽
2、本式臺(tái)胞證視讀防偽
四、臺(tái)灣代理業(yè)務(wù)應(yīng)對(duì)
1、民間的法律文書
2、官方的法律文書

第七講:人臉識(shí)別五方法
一、第一印象法
1、臉型
突出特征(痣、傷疤等)
二、十字分割法
1、正面十字分割
2、側(cè)面十字分割
3、三庭五眼
三、具體形態(tài)法
1、眉毛
2、眼睛
3、鼻子
4、嘴巴
5、耳朵
四、地標(biāo)建筑法
1、痣
2、傷疤
3、胎記
五、詢問(wèn)技巧法

現(xiàn)金與賬戶管理


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方漢土
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